Ухвала суду № 65829397, 04.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/586/16-к

н/п 1-кс/766/3295/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю слідчого Веретельникової А.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12016230030000437 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречей ідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12016230030000437 від 03.02.2016 року слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570) (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: інформації щодо клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», за якими закріплені номери телефонів +380964073350, +380970658470, +380673463541, +380681822065, +380688035764, +380959341797із отриманням копій документів, встановлюючи їх особу, копій документів, які послужили підставою для відкриття їх рахунків, а також інформації із зазначенням які розрахункові рахунки відкриті даними особами в ПАТ КБ «Приватбанк», та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого 2016 по 17.10.2016 до МНС, УСБУ, ГУНП в Херсонській області від невстановлених осіб надійшли ряд телефонних дзвінків та електронних листів про завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, а саме факти мінування ТРЦ «Фабрика», розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 18.

Відповідно до рапорту начальника УКП (карного розшуку) ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 встановлено, що під час проведження комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що для вчинення вказаних злочинів особа використовує абонентські номери операторів мобільного стільникового звязку 380660768823, 380688204981 та мобільні термінали з imei 35811404004136, 356048039713330.

Проведено аналіз трафіків вхідних вихідних дзвінків даних абонентських номерів.

Крім того отримано оперативну інформацію про те, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має в користуванні абонентські номери 380964073350, 380957163310. В подальшому встановлено, що разом з номером 380688204981придбано абонентський номер 380688035764. Аналізом трафіку вхідних вихідних дзвінків встановлено, що вказаний номер працював з двома терміналами imei 356289057264310, 355511011595500 та у вказаних терміналах також працювали номери ОСОБА_3, а саме 380964073350, 380957163310, які періодично змінювались на 380673463541, 380681822065, 380688035764, 380688956730, 380970658470, 380976949504, 380500582744, 380950642687, 380997241992.

Проведеним аналізом трафіків вхідних вихідних дзвінків та смс повідомлень встановлено, що:

1)На номер телефону +380964073350 в період часу з 11.03.2016 по 13.03.2016 надходили дзвінки та смс повідомлення від абонентів 3700, 092-000-3700, PrivatBank, які належать ПАТ КБ «Приватбанк»;

2)На номер телефону +380970658470 13.03.2016 надійшло ряд телефонних дзвінків та смс повідомлень від абонентів 092-000-3700, 3700, PrivatBank, які належать ПАТ КБ «Приватбанк»;

3)На номер телефону +38067346354115.03.2016 надійшло ряд телефонних дзвінків та смс повідомлень від абонентів 092-000-3700, 3700, PrivatBank, які належать ПАТ КБ «Приватбанк»;

4)На номер телефону +380681822065 16.03.2016 надійшло ряд телефонних дзвінків та смс повідомлень від абонента, PrivatBank, який належить ПАТ КБ «Приватбанк»;

5)На номер телефону +380688035764 17.03.2016 надійшло ряд телефонних дзвінків та смс повідомлень від абонента, PrivatBank, який належить ПАТ КБ «Приватбанк».

08.08.2016 під час тимчасового доступу у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» вилучено інформацію про зєднання мобільного терміналу з imei 358635047543630. Під час аналізу зєднань встановлено, що у вказаному телефоні працювали сім-карти оператора ПрАТ «МТС Україна» №№380959341797, 380997311288, 380958637201, 380668728681, які зєднувались з наступними абонентами оператора ПрАТ «МТС Україна» №№ 380999567107, 380502351216, 380994579409.

Крім того відповідно до рапорту УКП (карного розшуку) від 26.09.2016 встановлено, що 25.09.2016 о 18.35 годині невстановлена особа використовуючи мобільний термінал з imei 358635047543630 по каналу 102 до чергової частини ГУНП в Херсонській області здійснила повідомлення про факт мінування ТРЦ «Фабрика», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 18.

Проведеним аналізом трафіків вхідних вихідних дзвінків та смс повідомлень встановлено, що:

6)На номер телефону +380959341797в період часу з 11.04.2016 по 23.05.2016 надходили дзвінки та смс повідомлення від абонентів 10060, 3700, 092-000-3700, PrivatBank, які належать ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою зясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою встановлення повних анкетних даних клієнтів банку, за якими закріплені наступні номери телефонів: +380964073350, +380970658470, +380673463541, +380681822065, +380688035764, +380959341797.

Отримана інформація є недостатньою для проведення якісного аналізу та отримання відомостей, необхідних для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили злочин, під час готування та вчинення злочину, зокрема встановлення анкетних даних осіб, поінформованих про вчинення злочину, та осіб, які безпосередньо вчинили зазначений злочин.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що особи, у користуванні яких перебувають вказані номери телефонів, мають безпосереднє відношення до вчинення злочину.

Зазначена інформація зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк».

Інформація, яка міститься в ПАТ КБ «Приватбанк» щодо клієнтів банку, за якими закріплені номери телефонів +380964073350, +380970658470, +380673463541, +380681822065, +380688035764, +380959341797 має суттєве значення та може бути використана в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №12016230030000437 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12016230030000437 від 03.02.2016 року слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 та/або іншому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області, включеного до групи слідчих у кримінальному провадженні №12016230030000437 - ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовийдоступ до речейідокументів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570) (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: інформації щодо клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», за якими закріплені номери телефонів +380964073350, +380970658470, +380673463541, +380681822065, +380688035764, +380959341797із отриманням копій документів, встановлюючи їх особу, копій документів, які послужили підставою для відкриття їх рахунків, а також інформації із зазначенням які розрахункові рахунки відкриті даними особами в ПАТ КБ «Приватбанк», та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11