Ухвала суду № 65825726, 04.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6910/17

Провадження №1-кс/127/2658/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017020000000057 від 10.02.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ «Деналі-Сервіс» у період з 13.05.2016 по 04.10.2016 рахувалась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 яка надала пояснення, що вона працювала продавцем в магазині, підприємницькою діяльністю ніколи не займалась, посадовою особою будь-якого підприємства ніколи не була, але з метою додаткового заробітку погодилась на пропозицію взяти участь у створенні підприємства, її познайомили з чоловіком на ім'я «Володимир», з яким вона їздила у м. Вінницю, де вона надала копію паспорта і підписала у нотаріуса доручення на право діяти від її імені, після чого повернулась у м. Львів, а «Володимир» пообіцяв їй що зв'яжеться з нею протягом 2-3 місяців та заплатить 2000 грн., але він з нею не зв'язався. Про те, що вона рахується директором ТОВ «Деналі-Сервіс» їй не відомо, чим займається та де знаходиться вказане підприємство їй теж не відомо.

Встановлено, що ТОВ «Деналі-Сервіс» протягом 2016 року подавало податкову звітність і реєструвало податкові накладні з поштової скриньки з адресою denaliservis@ukr.net.

Також встановлено, що податкові накладні ТОВ «Деналі-Сервіс» частково реєструвались з ІР-адрес 92.112.3.111, 92.112.12.93, 92.112.25.20, 92.12.2.107, 92.112.34.130, 92.112.33.182, 92.112.15.29, 92.112.20.65, 92.112.28.44, 178.94.11.247.

Провайдером, який здійснював обслуговування вказаних ІР-алрес являється ПАТ «Укртелеком» (код 21560766, м. Київ, бульвар Шевченка, 18, т. 0-800-506-801).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні абонента, яким у зазначений час здійснювався доступ до мережі «Інтернет» з використанням вищевказаних ІР-адрес та адреси знаходження комп'ютера з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» з метою подання податкової звітності і реєстрації податкових накладних ТОВ «Деналі-Сервіс».

Документи, що свідчать про використання ІР-адрес мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити осіб причетних до вчинення злочину та можливі місця зберігання первинних документів підприємств з ознаками фіктивності.

Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в ПАТ «Укртелеком» документи про використання ІР-адрес, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані документи ПАТ «Укртелеком» містять відомості про зв'язок абонента, тобто згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до них, отримати їх не представляється можливим.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів ПАТ «Укртелеком», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укртелеком».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (код 21560766, м. Київ, бульвар Шевченка, 18, т. 0-800-506-801) та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, у тому числі договорів з інформацією щодо того, яким абонентом та за якою адресою (місто, вулиця, будинок, квартира, офіс тощо) здійснювалось користування ІР-адресами у наступний час (дата, година, хвилина, секунда):

92.112.3.111 - 28.07.2016 20:17:30;

92.112.12.93 - 04.08.2016 17:59:02;

92.112.25.20 - 08.08.2016 10:06:26, 08.08.2016 10:28:50;

92.112.2.107 - 12.08.2016 10:48:02, 12.08.2016 20:24:41;

92.112.34.130 - 15.08.2016 10:21:13;

92.112.33.182 - 25.08.2016 19:14:27;

92.112.15.29 - 01.09.2016 13:34:07;

92.112.20.65 - 02.09.2016 16:37:07;

92.112.28.44 - 19.10.2016 15:14:25;

178.94.11.247 - 11.10.2016 14:41:27;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя