Ухвала суду № 65824813, 20.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9074/17

Провадження № 1-кс/761/5715/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А. при секретарі Савенко О.І., за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110200001704 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Сушак В.М. звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110200001704 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в Національному Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 щодо АТ «Златобанк» (код за ЄДРПОУ 35894495), а саме: довідки складеної уповноваженою особою НБУ за результатами проведення інспектування в АТ «Златобанк» щодо виконання зобов'язання за Кредитним договором № 12 від 05 березня 2014 року та Кредитного договору № 34 від 08 квітня 2014 року, руху коштів по рахунку №13122101000045 та № 4629011000 за період часу з 05 березня 2014 року по 15.03.2017 рік.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12015110200001704 від 07.05.2015 за фактом незаконних дій колишніх посадових осіб АТ «Златобанк». Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява від ОСОБА_3 з приводу того, що колишні посадові особи АТ «Златобанк» шляхом укладення кредитних договорів з рядом товариств, а саме: ТОВ "Форум краси", ТОВ "Кондор-5", ТОВ "ТЛК Арктика", ТОВ "Рибний домік", ТОВ "Рибний світ компані", ТОВ "Маркет-фіш", ТОВ "Калінове", ТОВ "Атлантікпівдень", ТОВ "Агрофакторінвест", ТОВ "Пашківочка", ТОВ "Пашківка", ТОВ "Пашковоград", ТОВ "Айсберг-С", ТОВ "ТФМ", ТОВ "Вишневецьке", ТОВ "Атлантік", ТОВ "Карамелія", ТОВ "Бакалія трейд", ТОВ "Радіус-пі" та іншими юридичними особами, в тому числі й нерезидентам, які були повязані з посадовими особами банку, вивели активи ПАТ "Златобанк", що призвело до його неплатоспроможності та невиконання банком умов Договору банківського вкладу № 065763 «Золото» укладеного 18 липня 2014 року між банком та ОСОБА_3

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №12015110200001704 від 07.05.2015 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12015110200001704 від 07.05.2015 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12015110200001704 від 07.05.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Національного Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015110200001704 від 07.05.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110200001704 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Національного Банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 щодо АТ «Златобанк» (код за ЄДРПОУ 35894495), а саме: довідки складеної уповноваженою особою НБУ за результатами проведення інспектування в АТ «Златобанк» щодо виконання зобов'язання за Кредитним договором № 12 від 05 березня 2014 року та Кредитного договору № 34 від 08 квітня 2014 року, руху коштів по рахунку №13122101000045 та № 4629011000 за період часу з 05 березня 2014 року по 15 березня 2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Національного Банку України, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак