Ухвала суду № 65824749, 22.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9684/17

Провадження № 1-кс/761/6114/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А. при секретарі Савенко О.І. за участю слідчого Плигач Т.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції Плигач Тетяни Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000020 від 09.03.2017,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському району ГУ ДФС у м.Києві Плигач Т.О., звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000020 від 09.03.2017, за ч.1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ «АгрохімЮкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648), які знаходяться в володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою:м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4, а саме наступних документів: - статуту товариства та зміни до нього; - рішень про створення товариства; - наказів про призначення службових осіб товариства; - реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; - змін до установчих документів юридичної особи; - довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; - матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ40338648)та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32017100100000020від 09.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Від ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали згідно яких встановлено, що ОСОБА_3, на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ «Агорохім Юкрейн» (код 40338648), завідомо неправдиві відомості, а також сприяв умисному поданню для проведення такої реєстрації документів.

Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Агорохім Юкрейн»(код ЄДРПОУ40338648) рахується ОСОБА_3.

В подальшому, допитано в якості свідка ОСОБА_3, який повідомив, що саме він, підписав документи у присутності нотаріуса за грошову винагороду для подальшої реєстрації ТОВ «Агрохім Юкрейн»(код ЄДРПОУ40338648).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ40338648) зареєстровано у Шевченківському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Агрохім Юкрейн»(код ЄДРПОУ40338648), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою:м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32017100100000020 від 09.03.2017, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції Плигач Тетяні Олегівні, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агрохім Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40338648), з можливістю їх вилучення, які перебувають в Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою:м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4, а саме: - статуту товариства та зміни до нього; - рішень про створення товариства; - наказів про призначення службових осіб товариства; - реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; - змін до установчих документів юридичної особи; - довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак