Ухвала суду № 65824697, 01.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6946/17

Провадження № 1-кс/761/4357/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Дзвоника М.І., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Калітенко С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Катрал Оіл»

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Дзвоник Максим Іванович, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., подав слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Катрал Оіл».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000064 від 20.02.17 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що за результатами слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів тощо, серед іншого, встановлено, що послугами вказаного «конвертаційного центру» користувалось ТОВ «ТИРАС» (ЄДРПОУ 22457496, юридична адреса: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, буд. 2) з метою незаконного привласнення отриманих протягом 2015-2017 рр. від Служби автомобільних доріг в Одеській області (ЄДРПОУ 25829550, м. Одеса, вул. Грушевського, 49), Таїровської селищної ради (ЄДРПОУ 05582159, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Таїрове, вул. 40-Річчя Перемоги, буд. 25), Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради (ЄДРПОУ 40203964, Одеська обл., м. Біляївка, проспект Незалежності, 9), Біляївської міської ради Одеської області (ЄДРПОУ 33579244, Одеська обл, м. Біляївка, проспект Незалежності, буд. 9), Управління дорожнього господарства Одеської міської ради (ЄДРПОУ 26506412, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22), Дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» ( ЄДРПОУ 32018511, м. Одеса, вул. Грушевського, 49), Хлібодарської селищної (сільської) ради (ЄДРПОУ 05583029 Одеська обл., Біляївський р-н, смт. Хлібодарське, дор. Маякська, буд. 20), Великодальницької сільської ради (ЄДРПОУ 04377693, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3), Березанської сільської ради (ЄДРПОУ 04377670, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Березань, вул. 70-річчя Великого Жовтня, буд. 1), КП «Міські дороги» (ЄДРПОУ 32642110, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 2-Б) та інших, грошових коштів, які повинні були бути використані для проведення ремонтів та капітальних ремонтів автомобільних доріг, а також легалізації вказаних коштів шляхом вчинення удаваних (фіктивних, безтоварних) правочинів.

Одними з серед інших фіктивних підприємств вищезгаданого «конвертаційного центру», послугами якого користувалось ТОВ «Тирас» (ЄДРПОУ 22457496), є ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939) та ТОВ «Спец-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 39269681). Бухгалтер «конвертаційного центру» показала, що вказані підприємства є фіктивними та використовувались для виготовлення підроблених фінансово-господарських документів, формування підприємствам реального сектору економіки фіктивного податкового кредиту та перерахування грошових коштів.

З метою витребування копій документальних матеріалів щодо договірних взаємовідносин з ТОВ «Тирас» (ЄДРПОУ 22457496), а також щодо виконання/приймання робіт з ремонту/капітального ремонту/утримання/тощо автомобільних доріг та/або інших об'єктів, на адреси ДП «Одеський облавтодор» (м. Одеса, вул. Грушевського, буд. 49), ДП «Житомирський автодор» (м. Житомир, вул. Перемоги, 75), ДП «Вінницький облавтодор» (м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 27) та інших направлено відповідні запити, у відповідь на які отримано вимогу про необхідність надання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Тирас» (№ 26005010320436 в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582), доступ до якої отримано на підставі відповідної ухвали слідчого судді, кошти, що на даний рахунок надходили від Служби автомобільних доріг в Одеській області (ЄДРПОУ 25829550), Таїровської селищної ради (ЄДРПОУ 05582159), Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради (ЄДРПОУ 40203964), Біляївської міської ради (ЄДРПОУ 33579244), Управління дорожнього господарства Одеської міської ради (ЄДРПОУ 26506412), Дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32018511), Хлібодарської селищної (сільської) ради (ЄДРПОУ 05583029), Великодальницької сільської ради (ЄДРПОУ 04377693), Березанської сільської ради (ЄДРПОУ 04377670), КП «Міські дороги» (ЄДРПОУ 32642110) та ін., серед іншого, перераховувались на рахунок ТОВ «Катрал Оіл» (ЄДРПОУ 40164742) № 26007180731 в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168).

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11)

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, ПАТ «Марфін Банк», в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати в приміщенні ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11), ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Посадовим особам ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11) надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвонику Максиму Івановичу до речей і документів ТОВ «Катрал Оіл» (ЄДРПОУ 40164742) з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунку № 26007180731, а саме: копії виписки (в документарному та електронному вигляді) по рахунку ТОВ «Катрал Оіл» (ЄДРПОУ 40164742) № 26007180731 за період 01.01.15 - 20.02.17, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток та ін.; копій чеків, заяв на видачу готівки та інших документів на підставі та з урахуванням яких з рахунку ТОВ «Катрал Оіл» (ЄДРПОУ 40164742) № 26007180731 за період 01.01.15 - 20.02.17 видавались/знімались готівкові кошти.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.04.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Марфін Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков