Ухвала суду № 65824660, 02.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3413/17

Провадження № 1-кс/761/2310/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві майора поліції Клименко А.О., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні відділу прокуратури м.Києва Вільчинським О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Собі», які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві майор поліції Клименко А.О., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні відділу прокуратури м.Києва Вільчинським О.В., подав слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Собі», які містять банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100040006353 від 01.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2015 Головою Правління ПрАТ «Українська національна розрахункова карта», код ЄДРПОУ 23702532, далі ПАТ «Укркарт») ОСОБА_3 та членами Наглядової ради на чолі з ОСОБА_4 проведено засідання Наглядової ради, на якому прийнято рішення укласти договір підряду на розробку програмного забезпечення з ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582). Відповідно до умов вказаного договору зазначена компанія повинна виконати роботи із розробки та впровадження програмного забезпечення автоматизованої системи для збирання, очистки, зберігання та автоматизованої доставки інформації системам з функціональними вимогами.

Того ж дня між ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» та ПАТ «Укркарт» в особі ОСОБА_3 було підписано договір та перераховано авансовий платіж в розмірі 100% ціни Договору, а саме 4 163 000 грн. В порушення умов договору, роботи не виконані, що свідчить про умисну розтрату або заволодіння майном ПАТ «Укркарт» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Також встановлено, що при оформленні документів по даному договору та платежу співробітники компанії керувались прямими вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Також з'ясовано, що фактично ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» господарської діяльності не здійснювало, а було придбано з метою протиправного заволодіння майном ПАТ «Укркарт», що підтверджується показаннями директора ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» ОСОБА_5, який пояснив, що в 2009 році втратив паспорт громадянина України та ідентифікаційний код платника податків, в зв'язку з чим не мав можливості здійснювати реєстрацію юридичних осіб та займати посаду директора, підписати 19.03.2015 договір від імені ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» він не міг, оскільки з 08.11.2011 по 14.05.2015 відбував покарання в ЗВК № 97, що знаходиться на тимчасово окупованій території (м. Макіївка

Донецької обл.).

На даний час для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого руху вищезазначених грошових коштів, які надійшли з рахунку ПАТ «Укркарт» на рахунок ТОВ «Укртранс-груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38995582) та перевірки фактів зняття грошових коштів з рахунку №2600518208 належного ТОВ «Собі» (код ЄДРПОУ 16476986), який відкрито у ПАТ «Укргазбанк» МФО 320478, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ПАТ «Укргазбанк»

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, АТ «БМ Банк», в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати в приміщенні ПАТ «Укргазбанк» , ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Посадовим особам ПАТ «Укргазбанк» МФО 320478, надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Клименку Антону Олександровичу або ж співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, з можливістю вилучити копії банківської виписки (роздруківки про рух коштів) по рахунку №2600518208, що належить ТОВ «Собі» (код ЄДРПОУ 16476986), за період часу з 19.03.2015 по 24.01.2017 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів, які підтверджують зняття готівки /в тому числі і грошових чеків/ та переказ грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 02.03.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укргазбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков