Ухвала суду № 65824530, 24.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/4990/17

Справа № 760/3817/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді - Букіної О.М., при секретарі - Казакова М.О., прокурора - Перова А.В., підозрюваного - ОСОБА_1, адвоката підозрюваного - Володимирської О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я., про продовження строку дії обов'язків, відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Новоборовиці Свердловського району Луганської області, українця, громадянина України, що має вищу економічну освіту, обіймає посаду ІНФОРМАЦІЯ_6, одружений, що має на утриманні 3-х неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий, у кримінальному провадженні № 52017000000000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2017року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000106 від 15.02.2017 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 388 ч.1 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3 КК України, а також ОСОБА_9, ОСОБА_1 та ОСОБА_10 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжких умисних злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що на даний час продовжують існувати ризики того, що підозрюваний ОСОБА_1 має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом скасування або зменшення обсягу вищевказаних обов'язків, покладених на підозрюваного у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, що визначені ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 10.02.2017, яких зобов'язаний дотримуватися підозрюваний ОСОБА_1 у зв'язку із внесенням ним застави, або ж обрання ОСОБА_1 більш м'якого запобіжного заходу.

Також, в клопотанні зазначено, що 16.02.2017 року прокурором - процесуальним керівником у зазначеному кримінальному провадженні № 52017000000000106 надано доручення письмово повідомити підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10 та їх захисникам про те, що зібрані під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні докази є достатніми для складання обвинувального акту та щодо надання вказаним підозрюваним особам та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

У зв'язку з цим, на виконання доручення прокурора 16.02.2017 року підозрюваним ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10 та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування, а також про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисників.

На даний час загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів зазначеного кримінального провадження становить понад 500 (п'ятсот) томів, із якими необхідно ознайомити усіх 8 (вісьмох) підозрюваних та їх захисників.

Зокрема, станом на 17.03.2017 підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник отримали доступ та ознайомилися загалом із 228 (двомастами двадцятьма восьми) томами, тобто менше ніж із половиною із загальної кількості матеріалів кримінального провадження.

Крім того, необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.

ОСОБА_1 24.01.2017 об 13 год. 32 хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому, з урахуванням комплексу зібраних у даному кримінальному провадженні доказів 15.02.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_1 за тими ж статтями 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.

Крім того, відповідною ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.01.2017 стосовно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначено розмір застави у розмірі 15 625 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить 50 000 000 грн.

В подальшому, відповідно до ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 10.02.2017 скасовано ухвалу слідчого суді Солом'янського районного суду м. Києва від 26.01.2017, якою застосовано щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави в межах 15 625 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить 50 000 000 грн., та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, а саме до 24.03.2017 та визначено заставу в розмірі, який перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 10 000 000 гривень.

Відповідно до тієї ж ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 10.02.2017 визначено, що в разі внесення застави, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_1 покладаються наступні обов'язки:

-прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

У подальшому, 20.02.2017 на розрахунковий рахунок Апеляційного суду міста Києва внесені грошові кошти у сумі 10 000 000 грн. в якості застави за підозрюваного ОСОБА_1, на підставі вищезазначеної ухвали Апеляційного суду міста Києва від 10.02.2017 року, у зв'язку з чим останнього звільнено з-під варти під заставу.

Таким чином, строк дії обов'язків, визначених ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 10.02.2017 року, фактично спливає 24.03.2017 року.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні проти поданого клопотання не заперечував.

Адвокат підозрюваного в судовому засіданні проти поданого клопотання не заперечував.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_11, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, здобутим у період часу з 20.11.2009 до 15.11.2012 на посаді директора суб'єкта господарської діяльності - підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування» та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»), отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб'єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА_11, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_12 та ОСОБА_13, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_9, ОСОБА_1 та ОСОБА_10, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, та інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_11 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Створена ОСОБА_11 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_30, ОСОБА_25 та службові особи ПАТ «Укргазвидобування» - ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_29, а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

ОСОБА_1, обіймаючи посаду заступника Голови Правління ПАТ "Укргазвидобування" був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_11 та ОСОБА_12 доручили виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі співорганізаторам злочинної організації ОСОБА_11, ОСОБА_4, а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_9, який також був залучений ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до складу злочинної організації;

-особисто керувати діями начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_10, що також була залучена ОСОБА_11, ОСОБА_12, та іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_6, до складу злочинної організації, та яка була уповноважена на здійснення контролю за веденням як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами - Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ "Укргазвидобування" учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС";

-як особисто, будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність, а також відповідальним за організацію роботи підлеглих йому підрозділів Товариства по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів, за забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та за ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, та, крім того, безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, у тому числі і з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_9 та ОСОБА_10, повинен був забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргазвидобування", а також і умовами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних своїх обов'язків, що передбачені вимогами укладених цими підприємствами із ПАТ "Укргазвидобування" договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ "Укргазвидобування", виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_9 та ОСОБА_10, особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ "Укргазвидобування" та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов'язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ "Укргазвидобування" і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", відповідних умов та обов'язків, передбачених вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргазвидобування", а також умов укладених ПАТ "Укргазвидобування" із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов'язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами,

-виконувати інші вказівки співорганізаторів злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12, а також іншого залученого до складу злочинної організації учасника - Першого заступника Голови Правління ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_9, з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_1, обіймаючи в період часу з 18.03.2014 по 09.10.2015 посаду заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" та будучи при цьому службовою особою Товариства, що наділений відповідними повноваженнями, пов'язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, являвся службовою особою юридичної особи публічного права, до обов'язків якого серед іншого, входило здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за Договорами про спільну діяльність, організація роботи підлеглих підрозділів Товариства по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів та щодо розгляду пропозицій і затвердження цін на продукцію власного виробництва, забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та інших продуктів газо-нафто-переробки та ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, та крім того, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебував Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, до складу якого входило у тому числі очолюване ОСОБА_10 управління корпоративних прав та майнових відносин, та, згодом, з 08.08.2014 був наділений повноваженнями щодо здійснення керівництва діяльністю безпосередньо очолюваного ОСОБА_10 Управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ "Укргазвидобування".

Так, ОСОБА_1, обіймаючи з 18.03.2014 по 09.10.2015 посаду заступника Голови Правління ПАТ "Укргазвидобування", в тому числі в різний період часу протягом 7 днів виконуючи обов'язки голови правління ПАТ "Укргазвидобування", будучи при цьому наділений повноваженнями, пов'язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків являвся службовою особою юридичної особи публічного права, в обов'язки якого серед іншого входило здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність, організація роботи підлеглих підрозділів по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів, розгляд пропозиції і затвердження ціни на продукцію власного виробництва, забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та інших продуктів газо-нафто-переробки, ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, укладення угод на забезпечення потреб Товариства в матеріально-технічних ресурсах, та, крім того, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебував Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав.

Право на здійснення господарської діяльності у відповідності до договорів спільної діяльності, укладених ПАТ "Укргазвидобування" із ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "Хас" виникало в зазначених операторів спільної діяльності, в тому числі і на підставі відповідних довіреностей, виданих керівництвом ПАТ "Укргазвидобування". З урахуванням положень ч.1 ст. 249 Цивільного кодексу України та п. 3.4. "Порядку надання представництва за довіреністю" в ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" такі довіреності могли бути скасованими ПАТ "Укргазвидобування", в тому числі за ініціативою заступників голови правління в будь-який час, що унеможливило б подальшу злочинну діяльність службових осіб вказаних операторів спільної діяльності.

У той же час, в період з березня 2014 року по грудень 2015 року ОСОБА_9, ОСОБА_1 та ОСОБА_10 діючи умисно у складі створеної та очолюваної ОСОБА_11 злочинної організації та в інтересах ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_17 та інших учасників зазначеної злочинної організації, в межах спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного корисливого умислу, направленого на протиправне заволодіння коштами ПАТ "Укргазвидобування" та будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що діяльність підконтрольних ОСОБА_11 підприємств - ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС", як операторів спільної діяльності за укладеними із ПАТ "Укргазвидобування" Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, суперечить основній меті здійснення спільної діяльності, що визначена умовами вказаних договорів, а саме не забезпечується отримання належного прибутку ПАТ "Укргазвидобування" як однією із сторін договорів, тобто тієї мети, на досягнення якої ПАТ "Укргазвидобування" розраховувало при укладенні зазначених договорів про спільну діяльність, використовуючи при цьому своє службове становище, сприяли злочинній діяльності ОСОБА_11, ОСОБА_12 та службових осіб підконтрольних очолюваній ОСОБА_11 злочинній організації підприємств ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" як операторів спільної діяльності шляхом:

-приховування фактів реалізації вказаними підприємствами-операторами спільної діяльності видобутого природного газу за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-приховування фактів ненадання та несвоєчасного надання на адресу ПАТ "Укргазвидобування" копій аукціонних свідоцтв щодо реалізації видобутого природного газу споживачам;

-приховування фактів не проведення засідань комітетів управління спільною діяльністю упродовж тривалого часу за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ "Укргазвидобування" із підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС";

-невжиття обов'язкових заходів, передбачених як Цивільним кодексом України, так і внутрішніми (відомчими) нормативними актами НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргазвидобування", договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ "Укргазвидобування" із вказаними підприємствами, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами, що направлені на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних обов'язків;

-невжиття обов'язкових заходів, направлених на усунення виявлених порушень умов договорів, їх припинення та розірвання, в тому числі в частині забезпечення виконання з боку ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" обов'язку надання на адресу ПАТ "Укргазвидобування" фінансової та бухгалтерської звітності, відповідних звітів про спільну діяльність, обов'язкового продажу видобутих в рамках спільної діяльності вуглеводнів на відкритих аукціонах за найвищою ціною, проведення щоквартальних та щорічних аудиту фінансової та господарської діяльності операторів спільної діяльності та інших умов.

При цьому, виконання ОСОБА_9, ОСОБА_1 та ОСОБА_10 зазначених заходів в цілому забезпечило б дотримання інтересів підприємства ПАТ "Укргазвидобування", виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті мети, зокрема щодо здійснення видобутку природного газу з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_1 будучи достовірно обізнаним про той факт, що оператори спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" по укладених із Публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування" Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність відповідно за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004 в порушення рішень Комітетів управління спільною діяльністю, зокрема, в порушення рішення (протокол від 14.03.2011) засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, рішення (протокол № 1 від 12.12.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, а також в порушення відповідних рішень (протокол № 1 від 23.05.2011 та протокол № 9 від 28.04.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 від 04.02.2004, здійснюють продаж видобутого природного газу не на біржових аукціонах і не за максимальною ціною, що склалась на природний газ на момент продажу, аукціонні свідоцтва на адресу ПАТ "Укргазвидобування" своєчасно та в повній мірі не надають, відповідні звіти про виконання бюджетів спільної діяльності та звіти щодо виконання виробничої програми спільної діяльності, що підлягають затвердженню Комітетами управління спільної діяльності не подають, та будучи достовірно обізнаним про те, що засідання зазначених Комітетів управління спільною діяльністю фактично не проводяться (засідання Комітету по Договору № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест» після 12.09.2014, засідання Комітету по Договору № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ "Надра Геоцентр" після 31.10.2014, засідання Комітету по Договору № 60 від 04.02.2004 після 05.01.2015 не проводилися), та, крім того, будучи при цьому наділений відповідними правами та повноваженнями, які б дозволяли припинити вказану злочинну діяльність, в порушення вимог п. 12.3 Порядку ведення договірної роботи в ПАТ "Укргазвидобування", затвердженого наказом ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" № 428 від 06.07.2007, а також п.п. 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 2.8 "Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", що затверджене наказом генерального директора ДК "Укргазвидобування" № 393 від 21.06.2007 та в порушення п.3.4 Порядку надання представництва за довіреністю в ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України, умисно не забезпечив підготовки та подання підпорядкованим йому та очолюваним ОСОБА_10 Управлінням корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» відповідних службових записок та письмових претензій із підтверджуючими документами щодо невиконання вказаними операторами спільної діяльності умов Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність для подальшої передачі цих службових записок та письмових претензій до Юридичного управління ПАТ "Укргазвидобування" з подальшою метою підготовки та пред'явлення Юридичним управлінням ПАТ "Укргазвидобування" позовів до ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Фірма "ХАС" про розірвання укладених із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, а також не вжив заходів до припинення злочинної діяльності службових осіб підприємств-операторів шляхом скасування довіреностей, виданих на ім'я керівників операторів спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Карпатнадраінвест" (в період до 18.12.2014, тобто до укладення додаткової угоди № 2 до договору № 1747 від 13.10.2004), що надавали право на продаж природного газу, видобутого в ході спільної діяльності.

У подальшому після зміни керівництва ПАТ "Укргазвидобування" у першому кварталі 2016 року на підставі обґрунтованих матеріалів, підготовлених уповноваженими структурними підрозділами Товариства у відповідності до вимог зазначених внутрішніх (відомчих) актів ПАТ "Укргазвидобування", якими регламентовано порядок ведення договірної роботи та порядок ведення претензійної та позовної роботи, вказаним Товариством заявлено позови до відповідних господарських судів про розірвання Договорів про спільну діяльність ПАТ "Укргазвидобування" із ТОВ "Надра Геоцентр" № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ "Карпатнадраінвест" № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ "Фірма "ХАС" № 60 від 04.02.2004.

За результатами їх розгляду апеляційними господарськими судами винесено постанови, що на цей час набрали законної сили, якими задоволено позовні вимоги ПАТ "Укргазвидобування" та розірвано договори про спільну діяльність із ТОВ "Фірма ХАС" (постанова від 15.08.2016), ТОВ "Надра Геоцентр" (постанова від 09.08.2016), а також додаткової угоди до договору про спільну діяльність із ТОВ "Карпатнадраінвест" (постанова від 14.12.2016). Постановами Вищого Господарського суду України всі оскаржувані постанови апеляційних господарських судів залишено без змін.

Встановлено, що члени створеної та очоленої ОСОБА_11 злочинної організації, у складі: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, а також службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_9, ОСОБА_1 та ОСОБА_10, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності та інших невстановлених досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ «Укргазвидобування» із підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ «Карпатнадраінвест» за № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Фірма «ХАС» за № 60 від 04.02.2004, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки в сумі 740 065 924,96 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовим становищем службовими особами та використовуючи наступні, підконтрольні ОСОБА_11 та іншим учасникам злочинної організації суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп», Товарну біржу «Центр» і Товарна біржа «Львівська універсальна», внаслідок чого інтересам держави спричинено шкоду (матеріальні збитки) на зазначену суму.

Таким чином, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 України, тобто в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь в злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах в складі злочинної організації, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У той же час, обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а саме:

●наказом № 28-к "По особовому складу" ПАТ "Укргазвидобування" від 18.03.2014, відповідно до якого ОСОБА_1 призначено на посаду заступника Голови Правління ПАТ "Укргазвидобування" з 18.03.2014;

●наказом голови правління ПАТ "Укргазвидобування" № 106 від 08.04.2014 "Про розподіл обов'язків між головою правління, першим заступником голови правління, заступниками голови правління та головним інженером", відповідно до якого ОСОБА_1 наділений повноваженнями здійснювати контроль за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність; - організовувати роботу підлеглих підрозділів по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів та розглядати пропозиції і затверджувати ціни на продукцію власного виробництва; - забезпечувати своєчасне надходження платежів за газ, газовий конденсат, скраплений газ, бензин та інших продуктів газо-нафто-переробки та ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продаж. Також, відповідно до зазначеного розподілу обов'язків у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_1 перебували окремі структурні підрозділи товариства, у тому числі Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, до складу якого входило очолюване ОСОБА_10 Управління корпоративних прав та майнових відносин. Цим же наказом про розподіл обов'язків визначено обов'язки, права та відповідальність ОСОБА_1, на якого, зокрема, покладено відповідальність, у тому числі за результати та ефективність службової та виробничої діяльності підрозділів, що йому підпорядковані; за надання інформації, що не відповідає дійсному стану справ, відносно виконання підпорядкованими підрозділами виробничих завдань та планів робіт; за невжиття заходів для виправлення виявлених порушень, що заважають ефективній діяльності Товариства;

●договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007, що укладено між ПАТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Надра Геоцентр" (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 10.03.2010, № 2 від 22.07.2010, № 3 від 28.09.2011, № 4 від 11.03.2013, № 5 від 22.11.2013, якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління - Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

●протоколом від 14.03.2011 засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, відповідно до п. 3 якого прийнято рішення, яким оператора спільної діяльності (ТОВ "Надра Геоцентр") зобов'язано, починаючи з квітня 2011 року, обов'язково проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих в рамках договору спільної діяльності, виключно на аукціонах, з послідуючим наданням на ПАТ "Укргазвидобування" підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів).

●договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, що укладено що укладено між ПАТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Карпатнадраінвест" (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 03.09.2012 та № 2 від 18.12.2014), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління - Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження. При цьому відповідними положеннями вказаної додаткової угоди № 2 від 18.12.2014 учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_11 злочинної організації як зі сторони повністю підконтрольного на той час останньому підприємства - Оператора спільної діяльності ТОВ "Карпатнадраінвест", так і зі сторони іншого учасника за договором спільної діяльності - ПАТ "Укргазвидобування" до вищезазначеного договору внесені зміни, відповідно до яких Оператор спільної діяльності (ТОВ "Карпатнадраінвест") мав право здійснювати діяльність від імені учасників спільної діяльності, у т.ч. і реалізацію видобутого в її рамках природного газу, без довіреності з боку сторін за договором, а лише на підставі самого Договору;

●протоколом засідання № 1 від 12.12.2012 Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, відповідно до якого оператора спільної діяльності (ТОВ "Карпатнадраінвест") зобов'язано здійснювати щомісячно продаж природного газу, видобутого в рамках договору № 1747, на біржових аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановою НКРЕ, з подальшим наданням Оператором після проведення аукціону іншій Стороні договору № 1747 відповідних копій аукціонних свідоцтв. За вказане рішення одноголосно проголосували всі члени Комітету управління спільною діяльністю, в тому числі ОСОБА_10;

●договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004, що укладено що укладено між ПАТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Фірма "ХАС" (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 403 від 07.05.2004, № 2 від 01.03.2011, № 3 від 18.04.2011, № 4 від 16.06.2011 та № 5 від 18.05.2012), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління - Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

●протоколом № 1 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 23.05.2011 за Договором № 60 від 04.02.2004, відповідно до рішення якого Оператора спільної діяльності (ТОВ "Фірма "ХАС") зобов'язано здійснювати щомісячно продаж природного газу на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, на аукціоні, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ встановленою Постановою НКРЕ, а також зобов'язано обов'язково надавати до ПАТ "Укргазвидобування" підтверджуючі документи - копії аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів;

●аналогічно і в подальшому, протоколом № 9 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 28.04.2012 за Договором № 60 від 04.02.2004, прийнято рішення оператору спільної діяльності обов'язково проводити реалізацію природного газу, видобутого в рамках договору про СД, виключно на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар на аукціоні з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановами НКРЕ, з послідуючим наданням до ПАТ "Укргазвидобування" підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів).

●"Положенням про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК "Нафтогаз України", що затверджене Наказом НАК "Нафтогаз України" № 146 від 14.05.2002, яким детально регламентовано питання здійснення відповідного контролю з боку відповідальних структурних підрозділів та посадових осіб ПАТ "Укргазвидобування" за веденням спільної діяльності, і, яким, зокрема, визначено, що учасник спільної діяльності з боку НАК "Нафтогаз України" забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування нафти і газу (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах) та обсягів товарних нафти і газу, які реалізуються споживачам. Крім того, щоквартально отримує звітність про поточну частку вкладів учасників в активах спільної діяльності;

●Наказом НАК "Нафтогаз України" № 432 від 02.12.2014 затверджене "Положення про порядок контролю за спільною діяльністю в частині видобування вуглеводнів у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", яким також визначено, що учасник спільної діяльності від Компанії забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування вуглеводнів та обсягів виробничо-технологічних витрат/втрат і власних потреб (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах), а також обсягів товарних вуглеводнів, які реалізуються споживачам. Крім того, щокварталу отримує звітність про роботи з виконання виробничої програми спільної діяльності, виконані за звітний період;

●"Порядком ведення договірної роботи в ПАТ "Укргазвидобування", що затверджений наказом № 428 від 06.07.2007 (в редакції Наказу № 238 від 21.07.2015), а також "Положенням про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Дочірній компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", затверджений наказом Генерального директора ДК "Укргазвидобування" № 393 від 21.07.2007, якими детально регламентовано, зокрема, як питання укладення договорів, в т.ч. і договорів про спільну діяльність, та, крім того, визначено обов'язки та функціональні повноваження відповідних структурних підрозділів ПАТ "Укргазвидобування" у випадках встановлення фактів порушень умов виконання відповідних договорів іншою стороною (порядок підготовки по подання претензій, позовів та матеріалів на обґрунтування відповідних претензій та позовів);

●протоколом допиту свідка ОСОБА_32, який з березня 2014 року і до вересня 2015 року працював на посаді начальника юридичного департаменту ПАТ "Укргазвидобування", і який, зокрема, показав, що в ході виконання ним обов'язків на вказаній посаді йому було відомо про той факт, що ПАТ "Укргазвидобування" є учасником ряду договорів спільної діяльності, згідно яких здійснювалася діяльність з видобутку вуглеводнів та їх подальшого продажу. Також з розмов із працівниками йому було відомо, що ряд цих договорів виконується операторами спільної діяльності неналежним чином, підприємство недоотримує прибутки. Проте, офіційних документів від відповідних структурних підрозділів щодо розірвання договорів спільної діяльності або вжиття інших цивільно-правових заходів з цього приводу на його адресу не надходило, в т.ч. службових записок, проектів письмових претензій та позовів. Крім того під час допиту свідок ОСОБА_32 розповів про обставини підготовки та подання у липні 2014 році позову про розірвання договору про спільну діяльність із ТОВ "Фірма "ХАС", а також, в подальшому, про відмову, за вказівкою керівництва, від оскарження прийнятого судом рішення, у зв'язку із позасудовим врегулюванням спору, про що було відомо ОСОБА_9. Щодо підписання додаткової угоди № 2 із ТОВ «Карпатнадраінвест» щодо внесення змін в основний договір в частині можливості здійснення повноважень оператором спільної діяльності без довіреності ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_32 пояснив, що він дійсно візував проект цього договору на ряду із іншими 5 особами. Вказівку щодо необхідності візування цієї додаткової угоди йому мені ОСОБА_9;

●"Порядком надання представництва за довіреністю в ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", що затверджено Наказом № 413 від 03.07.2007, дія якого також розповсюджувалася і на відповідні правовідносини після реорганізації у ПАТ "Укргазвидобування", і яким регламентовано порядок видачі та, відповідно і відкликання Довіреностей, у т.ч. на ведення спільних справ в рамках спільної діяльності, а також визначено підстави та перелік суб'єктів з числа керівників Товариства, що уповноважені на відкликання таких довіреностей;

●протоколом допиту свідка ОСОБА_33, який працює на посаді заступника начальника управління - начальника відділу нормативно-правового забезпечення управління правової та договірної роботи юридичного департаменту ПАТ "Укргазвидобування", який, зокрема, надав покази про підстави та порядок видачі і відкликання довіреностей від імені керівництва ПАТ "Укргазвидобування" з приводу надання певних повноважень здійснення від імені ПАТ "Укргазвидобування" певних дій, у т.ч. і в рамках спільної діяльності. Також під час допиту свідок ОСОБА_33 надав покази про обставини направлення за вказівкою керівництва Компанії повідомлення на адресу директора ТОВ "Карпатнадраінвест" ОСОБА_20 про відкликання довіреності № 2-237д від 17.12.2013 та, в подальшому, про обставини підготовки та видачі довіреності вже іншому директору ТОВ "Карпатнадраінвест" ОСОБА_17 При цьому свідок ОСОБА_33 також зазначив, що по жодному з Операторів спільної діяльності - ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Надра Геоцентр" особисто йому жодні службові записки від управління ОСОБА_34 щодо необхідності скасування виданих на вказані Товариства довіреностей не надходили;

●протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_17, вирішуючи питання стосовно реалізації природного газу, окремі фінансові питання погоджують безпосередньо з ОСОБА_11 та діють від імені останнього, та, крім того, ОСОБА_12 обговорює питання реалізації газу та надання на адресу ПАТ "Укргазвидобування" копій аукціонних свідоцтв, які фактично упродовж тривалого періоду не надавалися до ПАТ «Укргазвидобування» безпосередньо із ОСОБА_9, ОСОБА_1 та ОСОБА_17, ОСОБА_5, що мало місце 30.06.2016;

●протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою "Приймальня Народного депутата України ОСОБА_11" фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання - ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест", які були учасниками договорів спільної діяльності, що укладені із ПАТ "Укргазвидобування", а також офісні приміщення та фінансово-господарська документація ТОВ "Газтранспроект" та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, які, у свою чергу, являлися формальними учасниками аукціонів, які зазначалися у підроблених службовими особами Товарної біржі "Львівська універсальна" та Товарної біржі "Центр" аукціонних свідоцтвах, відповідно до яких газ, видобутий в рамках спільної діяльності, продавався Операторами спільної діяльності по істотно занижених цінах;

●протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, та протоколом огляду вилучених документів під час яких встановлено, що ряд суб'єктів господарювання в тому числі підприємств-нерезидентів підконтрольні ОСОБА_11 як особисто так і через інших осіб: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Природні ресурси+» ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Групфінанс Сервіс», ТОВ «Санрайз 2.15», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Компанія «Пром-інвест», ТОВ «Топ Юкрейн», FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр), QUICKPACE LIMITED (Кіпр) та ін.;

●протоколом допиту ОСОБА_35, згідно якого ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 в січні 2016 року приходив до нього на прийом з метою переконання його в необхідності продовження співпраці між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас», а також у травні-червні 2016 року ОСОБА_12 приходив на прийом до ОСОБА_36 та до ОСОБА_35 діючи від імені ОСОБА_11 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;

●протоколом допиту ОСОБА_37, згідно яких у травні-червні 2016 року ОСОБА_12 приходив на прийом до ОСОБА_36 та до ОСОБА_35 діючи від імені ОСОБА_11 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;

●протоколом допиту ОСОБА_20 як підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні, який надав покази про обставини перебування на посаді директора ТОВ "Карпатнадраінвест" а також, зокрема, показав про обставини відчуження у 2014 році своїх корпоративних прав у вказаному товаристві на користь ОСОБА_11 та передачі контролю над цим підприємством підконтрольним ОСОБА_11 особам - ОСОБА_8 та ОСОБА_17, а також відповідно про відкликання у нього довіреності на ведення спільної діяльності від ПАТ "Укргазвидобування", у зв'язку з чим він був позбавлений можливості здійснювати платежі від імені спільної діяльності та це підштовхнуло його до продажу підприємства;

●висновком судової товарознавчої експертизи, згідно з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

●аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

●відповідними інформаційними листами, які упродовж 2014-2015 років направлялися від структурних підрозділів ПАТ "Укргазвидобування" на адресу головного Товариства з відомостями щодо обсягів видобутку та подальшої реалізації вуглеводнів, у т.ч. і природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», а також відповідними листами з аналогічною інформацією, яка щомісячно також надходила і від зазначених операторів спільної діяльності на адресу керівників ПАТ "Укргазвидобування" ОСОБА_38, ОСОБА_1 та безпосередньо за їх вказівкою щомісячно аналізувалася ОСОБА_39, у зв'язку з чим зазначені службові особи ПАТ "Укргазвидобування" навіть за відсутності аукціонних свідоцтв щодо реалізації газу, видобутого в рамках спільної діяльності, були достовірно і щомісячно одночасно від декількох джерел обізнані як про обсяги видобутого в рамках спільної діяльності природного газу, так і про суму коштів, отриману від його реалізації, та, відповідно і про ціну реалізації, яка була істотно (в декілька разів) нижчою від ринкової;

●показаннями допитаних в якості підозрюваних директорів товарної біржі «Львівська Універсальна» та товарних бірж «Центр», ОСОБА_27 та ОСОБА_21, які показали, що аукціони з продажу природного газу видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» операторів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» не проводилися, а лише на вимогу членів підконтрольної ОСОБА_11 злочинної організації упродовж 2015 року виготовляли підроблені аукціонні свідоцтва із вже визначеними для них членами злочинної організації цінами та суб'єктами господарювання які визначалися переможцями. При цьому аукціонні свідоцтва по біржі Центр були виготовлені після дзвінка ОСОБА_9 ОСОБА_4 про необхідність передачі аукціонних свідоцтв на ПАТ «Укргазвидобування»;

●листом від ТОВ "Надра Геоцентр" від 19.08.2015 (вх. № 25/9196-01/1 від 21.08.2015) про направлення на адресу ПАТ "Укргазвидобування" (ОСОБА_9) протоколів засідання Комітету Управління спільною діяльністю, які фактично не проводилися, лише із підписами від ТОВ "Надра Геоцентр" ОСОБА_17 та ОСОБА_6, а також аукціонних свідоцтв (18 примірників), у т.ч. копії 6 шт. аукціонних свідоцтв Товарної біржі "Львівська Універсальна", що датовані відповідно 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014 та 30.10.2014 щодо продажу природного газу ще у 2014 році;

●листом-претензією ПАТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Надра Геоцентр" вих. № 20-01-1259 від 22.02.2016, що підписано підписав ОСОБА_37, відповідно до якого визначено перелік фактів грубого порушення ТОВ "Надра Геоцентр" умов за Договором про СД № 265-12 та щодо подання позову про розірвання вказаного договору;

●листом-претензією ПАТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Карпатнадраінвест" (уповноваженому за Договором СД № 1747) від 21.01.2016, який підписав ОСОБА_40, про надання документів, інформації та усунення порушень договору", зокрема про те, що станом на 19.01.2016 Оператором в порушення вимог Договору не надано на затвердження Комітетом управління Спільною діяльністю жодного звіту про виконання Програм Спільної діяльності, не надано Товариству бухгалтерську і фінансову звітність про результати Спільної діяльності за ІІ та ІІІ квартали 2015 року, не організовано та не проведено планові засідання Комітету управління за І, ІІ та ІІІ звітні квартали 2015 року, а також не перераховано Товариству у строки, встановлені Договором визначену та затверджену Комітетом управління частину прибутку за відповідні періоди;

●відповідно до супровідного листа ТОВ "Карпатнадраінвест" на адресу ПАТ "Укргазвидобування" вих. № 04/04-1 від 04.04.2016 (вхідний ПАТ "УГВ" № 25/4050-01/1 від 06.04.2016) лише у квітні 2016 року зазначеною уповноваженою особою за договором спільної діяльності за Договором № 1747 ТОВ "Карпатнадраінвест" направлено фінансову звітність та копії аукціонних свідоцтв щодо реалізації природного газу та газового конденсату;

●листом-претензією ПАТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Фірма "ХАС" (уповноваженому за Договором СД) від 24.12.2015, відповідно до якого визначено ряд фактів грубого порушення (невиконання) Оператором умов Договору, ненадання документів про фінансові результати спільної діяльності за звітні періоди 2015 року, перерахування частки прибутку СД за відповідні звітні періоди 2015 року і т.п.;

●супровідним листом від підприємства ТОВ "Фірма "ХАС" на адресу ПАТ "Укргазвидобування" вих. № 08/02-1-16 від 08.02.2016, відповідно до якого лише у лютому 2016 року зазначеним оператором спільної діяльності на адресу ПАТ "Укргазвидобування" направлено копії аукціонних свідоцтв щодо здійснення підприємством ТОВ "Фірма "ХАС" продажу вуглеводнів, видобутих в рамках спільної діяльності на протязі 2014-2015 років;

●вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19.07.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_27 за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в їх сукупності, а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в їх сукупності.

За таких обставин, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжких умисних злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Враховуючи, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного злочину, що свідчать про існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_1 може спробувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, тому слідчий суддя дійшов до висновку про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 10.02.2017 року, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 2-х місяців строк дії обов'язків, покладених на нього ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 10.02.2017 у зв'язку із внесенням застави, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я.

Строк дії ухвали до 24.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя О.М. Букіна