Ухвала суду № 65824129, 06.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58210/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Хончева С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Гринкін А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку відриті ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006), ТОВ «ПБК «СІТІ КОНСТРАКШИН» (код ЄДРПОУ 39755814), ТОВ «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37782076).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження - слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016101060000178 від 22.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку відриті ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006), ТОВ «ПБК «СІТІ КОНСТРАКШИН» (код ЄДРПОУ 39755814), ТОВ «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37782076).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Гринкін А.О. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончеву С.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку відриті ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006), ТОВ «ПБК «СІТІ КОНСТРАКШИН» (код ЄДРПОУ 39755814), ТОВ «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37782076), а саме:

- документи, що стали підставою відкриття поточних рахунків 26001011365729, 26002011365728, 26005011469717, 26008011365711, 26050011509440 для юридичної особи ТОВ «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП»; 26503011815108, 26504011815077 для юридичної особи ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576); 26501011851993 для юридичної особи ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006); 26000011776427 для юридичної особи ТОВ «ПБК «СІТІ КОНСТРАКШИН» (код ЄДРПОУ 39755814) та оформлення послуги з'єднання системи «Банк-Клієнт» необхідний певний перелік документів;

- документи про рух грошових коштів по рахункам 26001011365729, 26002011365728, 26005011469717, 26008011365711, 26050011509440, 26503011815108, 26504011815077, 26501011851993, 26000011776427, 26001056208546, 26055056202383, 26106000632795 у друкованому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків 26001011365729, 26002011365728, 26005011469717, 26008011365711, 26050011509440, 26503011815108, 26504011815077, 26501011851993, 26000011776427, 26001056208546, 26055056202383, 26106000632795;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків 26001011365729, 26002011365728, 26005011469717, 26008011365711, 26050011509440, 26503011815108, 26504011815077, 26501011851993, 26000011776427, 26001056208546, 26055056202383, 26106000632795;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006), ТОВ «ПБК «СІТІ КОНСТРАКШИН» (код ЄДРПОУ 39755814), ТОВ «ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37782076) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/58210/16-к.

Прим. 2 - слідчий Хончев С.В.

Копія - ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

06.12.2016