Ухвала суду № 65823800, 06.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58283/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Хончева С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Гринкін А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій до інформації, яка перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 2654), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемога, 50 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку відриті ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження - слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016101060000178 від 22.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 2654), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемога, 50 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку відриті ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006),

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Гринкін А.О. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончеву С.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 2654), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемога, 50 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку відриті ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006), а саме:

- документи, що стали підставою відкриття поточних рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 для юридичної особи ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576); НОМЕР_3, НОМЕР_4 для юридичної особи ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006) та оформлення послуги з'єднання системи «Банк-Клієнт» необхідний певний перелік документів;

- документи про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 у друкованому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39066006) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/58283/16-к.

Прим. 2 - слідчий Хончев С.В.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

06.12.2016