Ухвала суду № 65823729, 20.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15633/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., слідчому Дмиренку С.О , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчогов особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2017 року на розгляд до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчогов особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014 за фактами кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України та за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

У ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання службовими особами ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Крім того встановлено, що до отримання кредиту вказаними підприємствами в ПАТ «Дельта Банк» причетні службові особиТОВ «Фінансова компанія «Факторінг про» (ЄДРПОУ 39030472).

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Факторінг про» (ЄДРПОУ 39030472) використовує рахунок № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627)та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014100000000703, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу, слідчим слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам а саме: Терещенко Сергію Юрійович та Черновій Катерині Андріївни та розпорядження на вилучення копій документів ТОВ «Фінансова компанія «Факторінг про» (ЄДРПОУ 39030472), які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період починаючи з 01.01.2013 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Фінансова компанія «Факторінг про» (ЄДРПОУ 39030472) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15633/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчомуДмитренку С.О.

Слідчий суддя В. А. Писанець