Постанова № 658231, 21.02.2007, Оболонський районний суд міста Києва

№ 4-136

постанова

21 лютого 2007 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т.М.

при секретарі Снісар Т.В.,

за участю прокурора Лященка А.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гарбуза М.В., погоджене з першим заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658),

установив:

У провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 55-1149, порушена за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 28.01.2001 року невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконного виду діяльності в приміщенні Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації зареєструвати ТОВ «Агропромтехно» (код ЄДРПОУ 31749489), протягом тривалого часу не звітували до статистичних установ та податкових органів, не повідомляли про місце фактичного знаходження підприємства, його керівників і засновків. В результаті діяльності ТОВ «Агропромтехно» державі було завдано матеріальної шкоди.

Крім цього, особи, що приймали участь в реєстрації ТОВ «Агропромтехно», мають відношення і до створення ТОВ «Ренесанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 316073558), яке було зареєстроване з метою прикриття незаконного виду діяльності, пов'язаної з незаконною конвертацією та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Ренесанс ЛТД» та надання дозволу на проведення виїмки в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658) документів, які містять відомості щодо стану поточного рахунку клієнта № 26002300101881 в період з 12.12.2006 року по 21.02.2007 року з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що в АКБ «Східно-Європейський банк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд

постановив:

АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658) розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ «Ренесанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 316073558) для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гарбуза М.В.

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Гарбузу М.В. провести виїмку в адміністративному приміщенні АКБ«Східно-Європейський банк» (МФО 322658):

-роздруківки руху коштів на поточному рахунку № 26002300101881 ТОВ «Ренесанс ЛТД» із зазначенням

контрагентів у період з 12.12.2006 року по 21.02.2007 року;

-документів, на підставі яких було відкрито та використовувався поточний рахунок № 26002300101881

(юридичної справи, анкет, заяв, платіжних документів, карток із зразками підписів та відбитком печатки,

всіх інших документів, які стосуються відкриття та користування вказаним рахунком).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АКБ «Східно-Європейський банк».

Постанова оскарженню не підлягає.