Ухвала суду № 65812499, 23.03.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4360/17

провадження № 1-кс/201/3014/2017

УХВАЛА

23 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32017040650000007 від 03.02.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України.

Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлений факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015), які відкрили та протягом 2016 - 2017 років забезпечують діяльність у м. Дніпро підпільного цеху з виробництва підакцизного товару пального (бензин А-95, А-92, дизель), яке фактично являється фальсифікатом, використовуючи обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, яке в подальшому збувають через мережу автозаправочних станцій.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та колишній директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи разом із невстановленими особами, організували за адресою: м. Дніпро, вул. Базова, 4-А, - діяльність підпільного цеху з виробництва пального, яке виготовляється шляхом змішування концентрату газового з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа.

Виготовлене пальне реалізовується через мережу АЗС м. Дніпра та Дніпропетровської області, які діють, в тому числі, під реквізитами «Формула», «Кундео», «Принц».

Транспортування пального з обєкту виробництва за адресою: м. Дніпро, вул. Базова, 4-А, - здійснюється бензовозами, які належать ТОВ «Технопостачання - Україна» (код ЄДРПОУ 35682140), службовою особою та засновником якого раніше являвся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

Факт невідповідності такого пального вимогам ДСТУ підтверджений висновком протоколу випробування № 43 від 30.01.2017 випробувальної лабораторії Нижньодніпровської нафтобази ПАТ «Дніпронафтопродукт», яке проведене по зразкам пального, придбаного на одній із мережі АЗС, де проводиться реалізація фальсифікату.

Сировина (газолін та присадки), які використовуються в діяльності підпільного цеху, закуповуються зловмисниками за готівку.

Документально ж купівлю пального ТОВ «Леос Ойл» відображає від ТОВ «Трубопровідрембуд» (код ЄДРПОУ 34952079), ТОВ «Компанія Альма-Х» (код ЄДРПОУ 40254851) та ТОВ «Ютрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39462035), взаємовідносини із якими, існують обєктивні підстави вважати, являються безтоварними.

Відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» ТОВ «Леос Ойл» при веденні фінансово-господарської діяльності використовувало банківський рахунок, відкритий в ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Леос Ойл» для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299) 16.01.2014 було відкрито рахунок № 26004050235437 (українська гривня), який використовується в діяльності підприємства, про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.

Таким чином, документи ТОВ «Леос Ойл», які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, встановити відомості про рух грошових коштів та їх зняття, зясувати чим це було визначено, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що має першочергове значення у даному кримінальному провадженні, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а для цього слідству необхідні саме оригінали документів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, у ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017040650000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, у ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, в оригіналах, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015) рахунку № 26004050235437 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутних актів/положень, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договору банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32017040650000007, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк