Ухвала суду № 65812491, 22.03.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4325/17

Провадження № 1-кс/201/2983/2017

УХВАЛА

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42015040000000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб КП «Електоромережі Південне» ДОР, та службових осіб КП «Аульский Водовід» ДОР які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Рантьє Днєпр» та КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму близько 22,5 млн. гривень.

27.01.2014 року ТОВ «Рантьє- Днєпр» відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП «Електромережі-Південне» 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн.

Починаючи з 27.01.2014 службові особи ТОВ «Рантьє Днєпр» предявили 8 векселів на оплату до КП «Дніпроводоканал» ДМР, та 3 векселі на оплату до КП «Аульский Водовід» ДОР, після чого отримали на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнили.

Всі вищевказані угоди та акти передачі від ОКП «Електромережі-Південне» були підписані заступником начальника підприємства ОСОБА_3, який, як встановлено досудовим розслідуванням ніколи на комунальному підприємстві не працював, договори купівлі-продажу цінних паперів він не підписував, векселі не передавав, рахунок у цінних паперах не відкривав.

З метою встановлення ринкової вартості цінних паперів інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» та проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність проведення виїмки документів, які містять інформацію про структуру активів основного дебітора фонду - ТОВ «Промтехінвестиції», код ЄДРПОУ 38421532.

Встановлено, що юридична адреса ТОВ «Промтехінвестиції», код ЄДРПОУ 38421532, місто Донецьк, вул.Університетська, будинок 13, та на теперішній час перебуває на обліку у Маріупольській обєднаній Державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області (Центрально-Донецьке відділення).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на виїмку документів що перебувають у володінні Центрально-Донецького відділення Маріупольської обєднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, м.Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93), а саме оригіналів всіх документів звітності у паперовому та (або) у електронному вигляді, поданої ТОВ «Промтехінвестиції», код ЄДРПОУ 38421532, протягом періоду 2014 2016 роки, січень, лютий, березень 2017 року.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000533, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 виїмку документів що перебувають у володінні Центрально-Донецького відділення Маріупольської обєднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, м.Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 93), а саме оригіналів всіх документів звітності у паперовому та (або) у електронному вигляді, поданої ТОВ «Промтехінвестиції», код ЄДРПОУ 38421532, протягом періоду 2014 2016 роки, січень, лютий, березень 2017 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040000000533, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому по ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк