Ухвала суду № 65811477, 28.03.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4605/17

провадження № 1-кс/201/3153/2017

УХВАЛА

28 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 42017040000000191 від 22.02.2017, за фактом вчинення протиправних дій, службовими особами ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2015 ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788) з Обєднаних Арабських Еміратів ввезено на митну територію України машину для виробництва сигарет Mark 8-D (МД №110100000/2015/213190), яку 17.07.2015 експортовано до Російської Федерації (МД №110100000/2015/215947).

13.11.2015 ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська отримано повідомлення від ПАТ "Полтава-Банк", про не надходження (несвоєчасне надходження) в законодавчо встановлені строки валютних цінностей ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788), за контрактом №15/07-2015 від 15.07.2015, що мало місце протягом жовтня місяця 2015 року.

10.11.2015 ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська у відповідь на лист від 20.10.2015 отримано від Дніпропетровської митниці ДФС копії митних декларацій, документів, що стали підставою для митного оформлення товарів, в тому числі контракт №15/07-2015 від 15.07.2015.

Службові особи ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час здійснення контролю за встановленими законом строками проведення розрахунків в іноземній валюті ТОВ «Абсолюттрейд» маючи достатню кількість документів та правові підстави отримання необхідної інформації, не визначили суму грошових зобовязань за порушення ТОВ «Абсолюттрейд» законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, спричинивши тим самим тяжкі наслідки, які виразилися у ненадходженні до Державного бюджету України грошових зобовязань у значних розмірах.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та проведенні її вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні та визначення розміру збитків нанесених Державному бюджету України.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788) з метою проведення фінансово-господарської діяльності у ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) 05.03.2014 відкрито рахунок №26001124147001 (долар США), 27.03.2014 відкрито рахунок №26001124147001 (російський рубль), 26.02.2014 відкрито рахунок №26001124147001 (українська гривня), 05.03.2014 відкрито рахунок №26001124147001 (євро), про що свідчить витяг з ІС «Податковий блок».

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000191, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1

Є.О. тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), а саме:

документів (оригіналів та копій), що містяться у справі по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788) рахунків №26001124147001 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування і додатків до них, документів по оформленню карт «Ключ до рахунку» (заявки, договори, додатки до них, розписки про отримання), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788), в тому числі по привязаним до них картам «Ключ до рахунку», у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788) (чекові книжки, заяв про видачу чекових книжок і ордерів про їх видачу-отримання, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів, що були витребувані банком по зовнішньоекономічним контрактам ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788), якими були проведені експортно - імпортні операції з ввезення 16.06.2015 на територію України машину для виробництва сигарет Mark 8-D (МД №110100000/2015/213190), яку 17.07.2015 експортовано відповідно до МД №110100000/2015/215947;

журналів в яких зареєстровані валютні операції ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788) з ввезення 16.06.2015 на територію України машину для виробництва сигарет Mark 8-D (МД №110100000/2015/213190), яку 17.07.2015 експортовано відповідно до МД №110100000/2015/215947;

інформації, листів або повідомлень, що були надіслані отримані ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) від/до ТОВ «Абсолюттрейд» (код ЄДРПОУ 39110788), інших банківських установ, державних органів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000191, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк