Ухвала суду № 65807451, 04.04.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4226/17 1-кс/335/2889/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю прокурора Сердюка Є.О., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015080280000003 від 16.06.2015, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015080280000003 від 16.06.2015, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2013 між ДП «СП «Лазурне» (замовник) та ТОВ «Агротіс» (підрядник) укладено договір підряду № 29 від 01.09.2013 про надання послуг з сівби 1220 га озимої пшениці, 457 га ярого ячменю, 705 га соняшнику, а також виконання інших робіт, повязаних з сільськогосподарськими роботами на земельних ділянках замовника на площі 2400 га. Відповідно до п. 1.4, 2.1, 2.2 договору № 29 від 01.09.2013 роботи за договором виконуються із використанням посівного матеріалу підрядника та з внесенням мінеральних добрив, оплата за виконану роботу, яка включає в себе винагороду підрядника за виконані роботи та відшкодування всіх його витрат, проводиться у розрахунку 1350 грн. за 1 га. Відповідно до складених між ДП «СП «Лазурне» та ТОВ «Агротіс» актів здачі - прийняття послуг та № ОУ-0000037 від 14.10.2013 та № ОУ-0000013 від 19.05.2014 ТОВ «Агротіс» за договором № 29 від 01.09.2013 ДП «СП «Лазурне» були надані послуги тракторів з сівби озимої пшениці на площі 1180 га та ячменю на площі 453 га.

24.02.2014 комітетом кредиторів ДП «СП «Лазурне» (протокол № 2/14) вирішено доручити керуючому санацією ДП «СП «Лазурне» укласти з ПП «Антей» договір підряду на проведення робіт на засіяних полях ДП «СП «Лазурне».

03.03.2014 між ДП «СП «Лазурне» (замовник) та ПП «Антей» (підрядник) укладено договір підряду № 1, Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобовязується здійснити збирання врожаю озимої пшениці та ячменю на всіх засіяних полях ДП СП «Лазурне», врожай є власністю замовника, за збирання врожаю підрядник, крім понесених витрат, отримує винагороду у розмірі 265 грн. за 1 га зібраного поля.

08.07.2014 між ПП «Антей» та КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» укладено договір № 26-07-14 про надання послуг зі зберігання зернових культур. Відповідно до пп. 1.2, 1.7, 1.10, 2.2.6 вказаного договору при передачі зерна на зберігання поклажедавцеві необхідно мати при собі накладну; зерно є власністю поклажедавця протягом усього терміну зберігання; відпуск зерна поклажедавцеві відбувається з письмового розпорядження поклажедавця на підставі довіреності при предявленні паспорта; переоформлення переданого на зберігання зерна на іншу юридичну особу - отримувача без вивозу зерна з місця зберігання проводиться при наявності укладеного з отримувачем договору на зберігання та наданні зберігачеві письмового розпорядження поклажедавця в оригіналі з підписом уповноваженої особи та печаткою поклажедавця.

10.07.2014 керуючим санацією ДП «СП «Лазурне» ОСОБА_4 з КТ «ОСОБА_3. і компанія «Мелітопольського елеватора» укладено договір № 54-07-14 про надання послуг зі зберігання зернових культур, умови якого ідентичні умовам договору № 26-07-14 від 08.07.2014

16.07.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» складено акт приймання-передачі робіт № 1, відповідно до якого підрядником зібрано та передано на зберігання на картки ДП «СП «Лазурне» у КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» 27,65 тн. ячменю та 817,6 тн пшениці; підрядником зібрано та зберігається на току за адресою: с. Лазурне Мелітопольського району 428 тн ячменю; підрядником оброблено 546,01 га полів замовника; згідно договору підряднику визначено винагороду у розмірі 144692,65 грн.; витрати, понесені підрядником на збір врожаю на площі у 546,01 га складають 567535,25 грн., загальна вартість акту складає 712227,9 грн.

30.07.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» складено акт приймання-передачі робіт № 2, відповідно до якого підрядником зібрано та передано на зберігання на картки ДП «СП «Лазурне» у КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» 28,23 тн ячменю, ще 5 тн зібраного підрядником ячменю зберігається на току у с. Лазурне.

Окрім вказаних актів, будь - які інші акти приймання - передачі робіт за договором № 1 від 01.03.2013 між ПП «Антей» та ДП «СП «Лазурне» не складались.

06.08.2014 між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» складено акт про зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого заборгованість ДП «СП «Лазурне» перед ПП «Антей» за виконання робіт по договору підряду № 1 від 03.03.2014 становить 712227,9 грн.; заборгованість ПП «Антей» перед ДП «СП «Лазурне» за договорами купівлі - продажу № 1 від 21.07.2014, № 2 від 22.07.2014, № 3 від 23.07.2014 становить 736160 грн.; сторони дійшли згоди про припинення взаємних грошових зобовязань в розмірі 712227,9 грн. шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Договір підряду № 1 від 03.03.2014 , акти приймання-передачі робіт № 1 від 16.07.2014 та № 2 від 30.07.2014 за цим договором, акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2014, договір № 26-07-14 від 08.07.2014 про надання послуг зі зберігання зернових культур підписані та скріплені печаткою підприємства ОСОБА_2, як директором 1111 «Антей», однак відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на час складання зазначених документів директором ПП «Антей» та єдиним засновником цього підприємства виступав батько ОСОБА_2 - ОСОБА_5

Фактично обсяги врожаю зерна пшениці, що були зібрані та вивезені ПП «Антей» протягом липня 2014 року з полів ДП «СП «Лазурне» відповідно до укладеного між ДП «СП «Лазурне» та ПП «Антей» договору підряду № 1 від 03.03.2014, є значно більшими, ніж обсяги зерна, що були офіційно передані підрядником замовнику відповідно до акту приймання-передачі робіт № 1 від 16.07.2014 за договором.

Так, відповідно до п. 2.2 затвердженої наказом Мінагрополітики України № 661 від 13.10.2008 Інструкції про проведення обліку й оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, для приймання зерна кожен поклажедавець повинен укласти договір складського зберігання зерна з підприємством та надати товарно-транспортну накладну.

Згідно з пп. 6.6.4,6.6.5,6.6.14,6.6.22 затвердженого наказом Мінагрополітики України № 228 від 15.06.2004 Технічного регламенту зернового складу, при надходженні зерна на зберігання уповноважена особа зернового складу, після перевірки наявності договору складського зберігання зерна, одержує від власника зерна або його представника товарно-транспортну накладну з відміткою власника зерна «на переробку», «на зберігання», «у рахунок заставної закупівлі зерна»; після повідомлення керівництва зернового складу про факт надходження зерна за договором складського зберігання зерна уповноважена особа виробничої технологічної лабораторії записує у товарно-транспортну накладну результати аналізу зерна; вагар автомобільних ваг або інша матеріально відповідальна особа зернового складу після зважування зерна на звороті першого примірника накладної вказує вагові показники (брутто, тара і нетто) та передає отримані від поклажодавця або його представника перші примірники накладних у бухгалтерію підприємства, де працівник бухгалтерії за цими примірниками за середньодобовими зразками складає реєстри і накладних на прийняте зерно.

Протягом липня 2014 року на етапі передачі зібраного у липні 2014 року з полів ДП «СП «Лазурне» врожаю пшениці на зберігання до КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» ОСОБА_2 організував документальне оформлення вказаного зерна як такого, що належить ПП «Антей», що призвело до визначення зберігачем у якості поклажедавця цього зерна саме ПП «Антей».

Так, у липні 2014 року, під час надання ПП «Антей» послуг зі збирання зернових культур з полів ДП «СП «Лазурне» за договором підряду № 1 від 03.03.2014, ОСОБА_2 організував складання особами, які були залучені ним для здійснення технічних функцій з оформлення супровідних документів, товарно-транспортних накладних на переадресування вантажів врожаю пшениці на зберігання до КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» з визначенням у відповідних графах цих товарно-транспортних накладних у якості замовника та вантажовідправника саме ПП «Антей», а не ДП «СП «Лазурне».

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_2, враховуючи наявність у ПП «Антей» договору про надання послуг зі зберігання зернових культур, протягом липня 2014 року КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» від поклажедавця ПП «Антей» прийнято на зберігання 463560 кг зерна пшениці 2 класу, 277630 кг зерна пшениці 3 класу та 201460 кг зерна пшениці 4 класу, яке є власністю ДП «СП «Лазурне», як зерно саме ПП «Антей»

У подальшому, 10.07.2014 та 15.07.2014, на підставі письмових розпоряджень ОСОБА_2 за вимогою керівника власника зерна - керуючого санацією ДП «СП «Лазурне» ОСОБА_4, 298975 кг зерна пшениці 2 класу, 276381 кг зерна пшениці 3 класу та 123244 кг зерна пшениці 4 класу КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» було повернуто власнику - переоформлено на поклажедавця ДП «СП «Лазурне».

Разом з цим, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 63 від 27.10.2016 164585 кг зерна пшениці 2 класу, 1249 кг зерна пшениці 3 класу та 78216 кг зерна пшениці 4 класу, яке було зібране з полів ДП «СП «Лазурне» у липні 2014 року та надійшло на зберігання до КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» від ПП «Антей», поклажедавцеві ДП «СП «Лазурне» передано не було.

У подальшому, на підставі письмових розпоряджень ОСОБА_2 вищевказане зерно пшениці без відома керівника ДП «СП «Лазурне» було переоформлено та відвантажено на корись третіх осіб: 162967 кг пшениці 2 класу переоформлено на ТОВ «Ноблресорсіз Україна» (заява без номеру від 24.07.2014 та заява № 17/4 від 28.07.2014), а 75280 кг зерна пшениці 4 класу відвантажено з зернового складу на користь ОСОБА_6 (заява без номеру від 08.08.2014).

Крім того, незважаючи на вимогу керівника власника зерна - керуючого санацією ДП «СП «Лазурне» ОСОБА_4 про необхідність передавати зібраний врожай ДП «СП «Лазурне» на зберігання до КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора», з якою 11.07.2014 ОСОБА_2 особисто ознайомився, 22.07.2014 ОСОБА_2 у якості заступника директора ПП «Антей» уклав з ТОВ «Оптімус Плюс» договір складського зберігання зерна № 81 АК та без відома керівника ДП «СП «Лазурне» організував вивезення протягом липня 2014 року зібраного з полів ДП «СП «Лазурне» врожаю пшениці на зберігання до Якимівського виробничого структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» з визначенням при цьому у якості поклажедавця зерна пшениці ПП «Антей».

Так, у липні 2014 року, під час надання ПП «Ангей» послуг зі збирання зернових культур з полів ДП «СП «Лазурне» за договором підряду № 1 від 03.03.2014, ОСОБА_2 організував складання особами, які були залучені ним для здійснення технічних функцій з оформлення супровідних документів, товарно-транспортних накладних на переадресування вантажів врожаю пшениці на зберігання з визначенням у відповідних графах цих товарно-транспортних накладних у якості замовника, вантажовідправника та вантажоодержувача ПП «Антей», а у якості пункту розвантаження - адреси Якимівського виробничого структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» по вул. Курортна, 1 у смт. Якимівка Мелітопольського району Запорізької області.

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_2 зерно пшениці, що перебувало у власності ДП «СП «Лазурне», було прийняте Якимівським виробничим структурним підрозділом ТОВ «Огггімус Плюс» на зберігання від поклажедавця ПП «Антей» як зерно саме цього підприємства.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 63 від 27.10.2016 у період часу з 23.07.2014 по 27.07.2014 Якимівським виробничим структурним підрозділом ТОВ «Оптімус Плюс» прийнято на зберігання від поклажедавця ПП «Антей» 733276 кг зерна пшениці 2 класу та 33302 кг зерна пшениці 3 класу.

У подальшому, на підставі письмових розпоряджень ОСОБА_2, а також складених за його участю тристоронніх актів приймання - передавання зерна вищевказане зерно пшениці було переоформлено на корись третіх осіб: 152626 кг зерна пшениці 2 класу переоформлено на ПП «ВКП «Селеніт-К» (заява № 13/4 від 25.07.2014, акт № 1094 від 25.07.2014), 579777 кг зерна пшениці 2 класу переоформлено на ТОВ «Транс-експедиція» (заява № 17/8 від 29.07.2014), 33292 кг зерна пшениці 3 класу переоформлено на ТОВ «ТД «Мегатекс» (заява № 13/4 від 25.07.2014, акт № 1095 від 25.07.2014).

Таким чином, представник ПП «Антей» ОСОБА_2, будучи наділеним в силу договірних відносин з ДП «СП «Лазурне» повноваженнями щодо збирання зерна пшениці з полів ДП «СП «Лазурне» та доставки його на зберігання, шляхом передачі зерна пшениці на зберігання до КТ «ОСОБА_3 і компанія «Мелітопольського елеватора» та Якимівського виробничого структурного підрозділу ТОВ «Оптімус Плюс» з зазначенням при цьому у якості поклажедавця ПП «Антей», привласнив майно державного підприємства «СП «Лазурне», а саме, 897861 кг зерна пшениці 2 класу, 34551 кг зерна пшениці 3 класу та 78216 кг зерна пшениці 4 класу.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 1655 від 17.11.2016 станом на 01.08.2014 вартість 897861 кг зерна пшениці 2 класу складає 2226695 грн. 28 коп., вартість 34551 кг зерна пшениці 3 класу складає 83267 грн. 91 коп., вартість 78216 кг зерна пшениці 4 класу складає 192411 грн. 36 коп.

Загальна вартість майна державного підприємства, що знаходилось у віданні ОСОБА_2 та було привласнено ним, складає 2502374 грн. 55 коп., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у привласненні чужого майна, що перебувало у його віданні, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ПП «Антей»/ЄДРПОУ 30000282/ в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, було відкрито розрахунковий рахунок №26006000113590.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів документів в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку №26001001308399, відкритому ПП «Антей»/ЄДРПОУ30000282/ в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації,а також інших рахунків відкритих ПП «Антей» в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023; юридичної справи ПП «Антей /ЄДРПОУ 30000282/; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП «Антей» /ЄДРПОУ 30000282/; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПП «Антей» /ЄДРПОУ 30000282/, у звязку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 або уповноваженим особам за їх дорученням, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_11, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_12, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку №26001001308399, відкритому ПП «Антей»/ЄДРПОУ30000282/ в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації,а також інших рахунків відкритих ПП «Антей» в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023; юридичної справи ПП «Антей /ЄДРПОУ 30000282/; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП «Антей» /ЄДРПОУ 30000282/; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПП «Антей» /ЄДРПОУ 30000282/, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 04.05.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна