Ухвала суду № 65805506, 04.04.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/4267/17

Провадження №1-кс/263/2579/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Єрмоленко Р.С., за участю слідчого Приходченко О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого Слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000188 від 24 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 звернулася до Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в ПАТ«АВАНТ-БАНК», юридична адреса: бульвар Верховної Ради, 7, м. Київ.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «Донбасенерго» (ЄДРПОУ 23343582), 25% акцій якого належить Фонду державного майна України, діючи за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, які мають ознаки фіктивності, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Так, 10 жовтня 2014 року між ПАТ «Донбасенерго» та ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) укладено договір № 534/УД на придбання та постачання вугільної продукції на структурні одиниці ПАТ«Донбасенерго» - Старобешівська ТЕС станція «Новий Світ» Донецької залізниці та Словянська ТЕС станція «Електрична» Донецької залізниці.

За вказаним договором впродовж жовтня 2014 року - травня 2015 року ПАТ «Донбасенерго» перерахувало на адресу ТОВ «Астор Металл» грошові кошти в сумі 142787334, 30 грн (без ПДВ).

Згідно з аналізом податкової звітності підприємство ТОВ «Астор Металл» не мало іншого виду доходу, крім отримання коштів від ПАТ «Донбасенерго» на придбання та постачання вугільної продукції. ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) не є виробником вугільної продукції та відобразило придбання вугільної продукції, яка нібито була поставлена на ПАТ «Донбасенерго», від наступних підприємств: - ТОВ«Імекс Групп» (код ЄДРПОУ 39219833) в сумі 28 440 000 грн.; - ТОВ «Донбасенергоресурс» (код ЄДРПОУ 38928390) в сумі 22 405 782 грн. Водночас вказані підприємства, також не являються підприємствами виробниками вугільної продукції, та згідно аналізу податкової звітності не мали та не мають жодної фінансової операції щодо закупівлі вугілля. А отримані від ТОВ «Астор Металл» кошти були перераховані на окремі ланки «конвертаційних центрів» з подальшим обготівкуванням та привласненням.

Органом досудового розслідування встановлено, що вищезазначені підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

Відповідно до інформації Укрзалізниці (Інформація щодо перевезення вантажів на адресу структурних одиниць ПАТ «Донбасенерго» (Старобешівська ТЕС - станція призначення Новий Світ та Словянська ТЕС - станція призначення Електрична) - відомості щодо відправників вантажів ТОВ «Астор Метал», ТОВ «Імекс Групп», ТОВ «Донбасенергоресурс» відсутні.

Також встановлено, що ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) є підприємством підконтрольним ПАТ «Донбасенерго» та має ознаки фіктивності; за місцем реєстрації за адресою: вул.Чубаря, 4, м. Словянськ, Донецька область, підприємство ніколи не знаходилось.

ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) зареєстровано в січні 2014 року, а в березні 2015 року до реєстраційних документів внесено рішення щодо припинення юридичної особи в результаті ї ліквідації; 21серпня 2015року винесено судове рішення про визнання підприємства банкрутом.

Тобто посадові особи ПАТ «Донбасенерго» зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи щодо обсягів поставленого вугілля, його вартості, з подальшим обготівкуванням, здійснили розкрадання коштів в особливо великих розмірах (більше 50 млн. грн). Таким чином, грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. на адресу ТОВ «Астор Металл» (ЄДРПОУ 39074221) перераховані безпідставно.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Імексгрупп» (ЄДРПОУ 39219833) на час скоєння кримінального правопорушення користувалось рахунком №26005010013590 (валюта українська гривня), відкритим 30жовтня 2014 року в ПАТ «Авант-Банк» (дата закриття 01 липня 2016 року).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, у досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам підприємств, а також оригіналів юридичних справ по оформленню рахунків, розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по рахунку №26005010013590, відкритому у ПАТ «Авант-Банк», відкритому на імя ТОВ «Імексгрупп» (ЄДРПОУ 39219833) за період з 30 жовтня 2014 року по 01 липня 2016 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням змісту ст. 40 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000188 від 24 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, іншій уповноваженій на підставі доручення слідчого або постанови про проведення слідчих дій на іншій території особі тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання на паперовий та електронний носії, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Авант-Банк», юридична адреса: бульвар Верховної Ради, 7, м. Київ, а саме до: роздруківки (звіту) про рух грошових коштів на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по рахунку №26005010013590 (валюта українська гривня), відкритому на імя ТОВ «Імексгрупп» (ЄДРПОУ 39219833) за період з 30 жовтня 2014 року по 01липня 2016року, а також до оригіналу юридичної справи по оформленню рахунку на імя ТОВ «Імексгрупп» (ЄДРПОУ 39219833); розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по зазначеному рахунку за вказаний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Музика