Ухвала суду № 65804843, 21.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6001/17

Провадження № 1-кс/761/3804/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салата В.В., за участю слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Кудрі В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100001405 від 03 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції Кудря В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гаджуком Д.В. у кримінальному провадженні за № 12017100100001405 від 03 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 щодо ТОВ «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246), з можливістю вилучення їх оригіналів.

До Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стосовно заволодіння шляхом обману з використанням завідомо підробних документів корпоративними правами ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246 та майном, яке перебуває на балансі компанії та щодо зловживання своїми службовими повноваженнями членами комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства Юстиції України при розгляді скарги поданої невстановленими особами від імені колишнього власника ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246.

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий гр. ОСОБА_5 повідомив наступне, що у вересні 2016 року він за посередництва свого доброго знайомого домовився з ОСОБА_6 про придбання у нього 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246, зареєстрованого за адресою: 01014, Україна, місто Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63).

Відповідно до рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Преміум» від 23 вересня 2016 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, заявник набув частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246, у зв'язку з виходом ОСОБА_6 зі складу учасників Товариства та передачею в повному обсязі належних йому корпоративних прав (єдиної частки статутного капіталу Товариства) на користь ОСОБА_5

Оформлення документів, які підтверджували зміну права власності на вищезазначену частку Товариства, відбулося 23 вересня 2016 року у приміщенні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_1 за адресою у АДРЕСА_3.

Призначення ОСОБА_5 керівником Товариства з 23 вересня 2016 року на підставі рішення ОСОБА_6 від 22 вересня 2016 року, відбулось в приміщенні нотаріуса ОСОБА_7 23 вересня 2016 року. Окрім ОСОБА_5 при переоформленні фірми були присутні ОСОБА_8, юрист ОСОБА_22 та помічник нотаріуса.

Державна реєстрація включення ОСОБА_5 до складу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246) призначення його керівником та затвердження статуту Товариства у новій редакції була проведена державним реєстратором Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_9 26.09.2016 року згідно реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно № 10701050023049524 (державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи) та № 10701070024049524 (внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах).

03 жовтня 2017 ОСОБА_4, було прийняте рішення, оформлене протоколом № 63 від 03.10.2016 року, про зміну керівника ТОВ та призначення на цю посаду з 05 жовтня 2016 року ОСОБА_10. Державна реєстрація призначення керівником ОСОБА_10 була проведена реєстраційною дією №10701070026049524 від 06.10.2016 р. державним реєстратором Святошинської у місті Києві державної адміністрації ОСОБА_11

24.01.2017 року на сайті Міністерства юстиції України було розміщено оголошення, про те, що 25 січня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, кабінет № 1103 відбудеться засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Запрошуються скаржники/їх представники та заінтересовані особи/їх представники для розгляду наступних скарг: на 14 год. 00 хв.: розгляд по суті скарги ОСОБА_6 від 16.01.2017, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.01.2017 за № 1366-0-33-17 (щодо ТОВ «Пост Преміум»).

Представник потерпілого ОСОБА_8 24.01.2017 року приблизно о 17-00 зателефонував ОСОБА_6 та задав питання стосовно скарги. Той повідомив що ніяких претензій до ОСОБА_4 не має, скарги не підписував. Також зі слів ОСОБА_8 ОСОБА_6 повідомив його знаходиться у м. Чернівці, прийняти участь у роботі комісії не може, що телефонував до комісії і просив питання без його особистої участі не розглядати.

25.01.2017 р. о 14-00 ОСОБА_4 у супроводі представника прийняв участь у роботі комісії. В ході розгляду справи ним були надані заперечення на скаргу, заявлено клопотання про особисту участь у роботі комісії ОСОБА_6, про заслуховування держаного реєстратора та нотаріуса ОСОБА_7, повідомлено що потерпілий, його представник ОСОБА_8 та ще принаймні 3 особи, що добре знають ОСОБА_6 особисто і багато років, можуть підтвердити підписання ним документів по передачі підприємства у нотаріуса ОСОБА_7 в його офісі в м. Херсон 23.09.2016 року. Також заявлено про пропуск строку на оскарження та інші обставини, що унеможливлюють розгляд питання саме 25.01.2016 р. Головуючий на засіданні ОСОБА_12 (Секретар Комісії, директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України) повідомив про те, що ситуація йому цілком зрозуміла, що всі необхідні свідки будуть викликані, що на розгляд справи є час, так як він має закінчитись протягом місяця з моменту надходження справи.

Однак, згідно інформації отриманої 26.01.2017 року із відкритого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно наказу Міністерства юстиції України №183/5 від 25.01.2017 року були скасовані реєстраційні дії № 10701050023049524, № 10701070024049524 від 26.09.2016 за наче б то скаргою ОСОБА_6 від 16.01.2017р., в якій він просив прийняти рішення про скасування реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Преміум» від 26.09.2016 року №10701050023049524 (зміна складу або інформації про засновників), №10701070024049524 (зміна керівника юридичної особи); скасування реєстраційної дії №10701070026049524 від 06.10.2016 (зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи). Скарга була мотивована тим, що ОСОБА_6 є одноособовим засновником (учасником) ТОВ «Пост Преміум» та ним не приймалися рішення і не підписувалися документи, які стали підставою проведення зазначених реєстраційних дій, внаслідок яких відбулися зміни у складі засновників та зміни керівника товариства.

На письмовий запит до комісії про надання копії висновку, що став підставою для видачі наказу Мінюсту телефоном повідомлено, що висновок є внутрішнім документом комісії і наданий він бути не може.

Враховуючи той факт, що справжність підпису ОСОБА_6 на документах засвідчувалась нотаріально, у присутності потерпілого та інших свідків, і за вільним волевиявленням ОСОБА_6, то не може мати місце підроблення ні підпису, ні тексту документів, як заявлено у скарзі ОСОБА_6 до Міністерства юстиції України від 16.01.2017 року.

В ході вивчення тексту поданої скарги від імені ОСОБА_6 та його представником було встановлено ряд фактів, які є неправдивими і були незаконно викладені у скарзі, і свідчать про її підробку а саме. Суттєво навіть візуально відрізняються підписи гр. ОСОБА_6 у скарзі на адресу Міністерства юстиції України та у документах, які він підписував в присутності свідків у нотаріуса. Також у скарзі викладено посилання на висновок експерта експертно-дослідної служби ОСОБА_13 який ніби то вказує, що гр.. ОСОБА_6 не підписував документи у приватного нотаріуса ОСОБА_7 23.09.2016 року та 22.09.2016 року. Проте органу «Експертно-дослідна служба» за наявною інформацію не існує ні серед державних, ні серед приватних установ, що проводять експертні дослідження. Також в скарзі зазначено, що вказане дослідження було проведено за заявою представника ОСОБА_6 - ОСОБА_14 Представником потерпілого було отримано витяг з реєстру довіреностей зроблених гр. ОСОБА_6 і серед них відсутнє доручення на ім'я ОСОБА_14 Також у скарзі зазначено, що експертом було проведено електрофотографічне дослідження, тобто без оригіналів документів. Також у висновку експерт вказав, що підписи від імені гр. ОСОБА_6 виконані іншою особою., але із формулюванням «Вірогідно», що свідчить про підробку вказаного висновку та його неправомірність.

24.01.2017 року потерпілим було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав з гр. ОСОБА_10 і в подальшому приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 було посвідчено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пост Преміум». В подальшому невідомо яким чином вказані реєстраційні дії нотаріуса ОСОБА_15 були скасовані, хоча в рішенні комісії про це жодним чином зазначено не було. Їх видалили з реєстру 30.01.2017 року

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий гр. ОСОБА_3 повідомив наступне, що у нього є син ОСОБА_10 і він працював з жовтня 2016 по січень 2017 року в ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246 на посаді директора. В подальшому він познайомив його з власником компанії гр. ОСОБА_4, який повідомив, що має намір продати компанію і запропонував придбати її потерпілому. 24.01.2017 року було проведено загальні збори учасників ТОВ «Пост Преміум» на яких ОСОБА_4 вийшов зі складу учасників ТОВ, а ОСОБА_3 було включено до складу учасників ТОВ призначено його директором, та визначено його внесок до статутного капіталу в розмірі 35 000 гривень. Загальні збори були оформлені відповідним протоколом посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_16 В цей же день між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Пост Преміум» і нотаріусом було посвідчено нову редакцію статуту компанії. 30.01.2017 року потерпілий дізнався про те, що з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців видалено два записи зроблених приватним нотаріусом ОСОБА_16 25.01.2017, а саме 10701070021049524 - про зміну учасників ТОВ та 10701070028049524 про зміну керівника ТОВ. Після вказаних незаконних дій згідно реєстру засновником ТОВ знову став ОСОБА_6, а директором ОСОБА_18.

В подальшому ОСОБА_3 від ОСОБА_4 дізнався, що останній вказану компанію придбав у вересні 2016 року у ОСОБА_6 Придбання 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246, зареєстрованого за адресою: 01014, Україна, місто Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63) та вихід з ТОВ ОСОБА_6 документально було оформлено у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в м. Херсон.

Зі слів ОСОБА_4 потерпілому стало відомо, що комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України 25.01.2017 року було розглянуто скаргу від імені попереднього власника компанії ОСОБА_6 щодо ТОВ «Пост Преміум». При цьому ОСОБА_6 по телефону повідомив, що ніяких скарг не подавав і не підписував і просив питання без його особистої участі не розглядати скаргу. При цьому на скарзі і документах які підписувались між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в м. Херсон були різні підписи і це було видно неозброєним оком.

Під час розгляду Комісія запевнила, що всіх свідків викличуть і в комісії є час впродовж місяця розглянути скаргу ОСОБА_4 було заявлено клопотання про особисту участь у роботі комісії ОСОБА_6 та про інші факти що свідчили про законність придбання ним ТОВ «Пост Преміум».

Однак, 26.01.2017 року із відкритого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно наказу Міністерства юстиції України року були скасовані реєстраційні дії якими власником ТОВ став ОСОБА_5

Таким чином ОСОБА_5 було фактично протиправно позбавлено права власності на 100 % частку у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Пост Преміум» та прав щодо управління товариством в межах компетенції одноособового учасника товариства, по підробній скарзі від колишнього власника ТОВ.

Однак в наказі Мінюсту не було нічого повідомлено про те, що скасовуються реєстраційні дії 25.01.2017 рок щодо входу до складу учасників ТОВ ОСОБА_3 та призначення його директором. Потерпілому не відомо яким чином і на підставі яких документів було видалено з реєстру вказані записи щодо нього.

16.02.2017 року було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 який повідомив, що йому 14.02.2017 подзвонив гр. ОСОБА_6 і повідомив, що 10.02.2017 року в АДРЕСА_4 у приватного нотаріуса ОСОБА_19 на прохання осіб, яких він не назвав він здійснив переоформлення корпоративних прав ТОВ «Пост Преміум» на особу, яку він не знає і прізвища не пам'ятає. Також він повідомив, що грошові кошти за це він не отримав. Ним було підписано і нотаріусом посвідчено підпис на протоколі зборів учасників ТОВ «Пост Преміум», та засвідчено за реєстровим № 246 підпис ОСОБА_6 на цьому документі, що свідчить про скоєння ним шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 В розмові гр. ОСОБА_6 підтвердив, що не підписував скаргу в Комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України та ще раз підтвердив, що у вересні 2016 року він дійсно підписував всі документи у нотаріуса ОСОБА_7 в м. Херсон коли переоформлення фірми здійснювалось на гр. ОСОБА_4

Вказані обставини свідчать про продовження злочинної діяльності по неправомірному заволодінню підприємством, а оформлені документи містять сліди злочину.

Крім того 16.02.17 йому стало відомо, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено наступні записи: державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 14.02.2017 № 10701050034049524 та 14.02.2017 10701070035049524 щодо зміни керівника юридичної особи. Вказані дії були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20.

В результаті запис в реєстрі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи,», містить таку інформацію: ОСОБА_21, АДРЕСА_1. Також в реєстрі зазначено, що ТОВ перебуває у стані припинення.

Таким чином невстановлені особи використовуючи підробні документи у змові з ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи корпоративними правами ТОВ «Пост Преміум», та майном яке перебуває на балансі ТОВ, а саме квартирою 548 в буд. 15-а по вул. Туманяна в м. Києві площею 121,8 м.кв., що було скоєно у співучасті з членами Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації МЮУ. Ринкова вартість квартири складає приблизно 3 000 000 гривень. Саме таку матеріальну шкоду спричинено потерпілому з його слів, як 100 % власнику компанії.

Проведеними заходами встановити місце знаходження осіб, які шляхом обману заволоділи корпоративними правами ТОВ «Пост Преміум» та нерухомим майном, що перебуває на балансі компанії не виявилось можливим.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об'єктом дослідження якої є оригінали документів, які були подані до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, від імені ОСОБА_6 від 16.01.2017, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.01.2017 за № 1366-0-33-17 (щодо ТОВ «Пост Преміум») та підписані ним 29.09.2016 року у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7

У кримінальному провадженні 08.02.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно долучити оригінали документів, які подавались ОСОБА_6 при реєстрації ТОВ «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою м. Київ вул. М. Омеляновича - Павленка, 19 щодо ТОВ «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63, а саме: реєстраційні картки ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; накази про призначення керівників ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246 протоколи засідань загальних зборів ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; статут ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; копії паспортів представників засновника та посадових осіб ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; довіреності, видані ТОВ на представлення інтересів товариства; акти оцінки та передачі майна до статутного фонду ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; рішення, прийняті за час діяльності з 01.01.2014 року по 20.02.2017 року; заяви та реєстраційні картки щодо зміни засновників та директорів ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; документи, які надіслані до реєстраційної справи ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та приватними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ОСОБА_19

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити, окрім того вказав, що необхідні саме оригінали документів, з огляду на те, що 08.02.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої наявність вказаних документів є обов'язковою.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100001405 від 03 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою м. Київ вул. М. Омеляновича - Павленка, 19.

При цьому, в судовому засіданні слідчим доведено, що оригінали документів, а саме: реєстраційні картки ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; накази про призначення керівників ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246 протоколи засідань загальних зборів ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; статут ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; копії паспортів представників засновника та посадових осіб ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; довіреності, видані ТОВ на представлення інтересів товариства; акти оцінки та передачі майна до статутного фонду ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; рішення, прийняті за час діяльності з 01.01.2014 року по 20.02.2017 року; заяви та реєстраційні картки щодо зміни засновників та директорів ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; документи, які надіслані до реєстраційної справи ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та приватними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ОСОБА_19 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для проведення судово-почеркознавчої експертизи, відомості, що містяться в них також будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Більше того, на переконання слідчого судді, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні 08.02.2017 року призначена судово-почеркознавча експертиза для проведення якої наявність вищевказаних документів в оригіналах є обов'язковою, слідчий суддя приходить до переконливого висновку про необхідність надання дозволу на виїмку вказаних документів у оригіналах.

А тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Кудрі В.І., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гаджуком Д.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100001405 від 03 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції Кудрі В.І. або іншим працівникам поліції за його дорученням в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 щодо ТОВ «Пост Преміум» (код ЄДРПОУ 38651246), а саме: реєстраційні картки ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; накази про призначення керівників ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246 протоколи засідань загальних зборів ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; статут ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; копії паспортів представників засновника та посадових осіб ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; довіреності, видані ТОВ на представлення інтересів товариства; акти оцінки та передачі майна до статутного фонду ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; рішення, прийняті за час діяльності з 01.01.2014 року по 20.02.2017 року; заяви та реєстраційні картки щодо зміни засновників та директорів ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246; документи, які надіслані до реєстраційної справи ТОВ «Пост Преміум» код ЄДРПОУ 38651246 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та приватними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ОСОБА_19

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити службовим особам Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников