Ухвала суду № 65783284, 04.04.2017, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/467/17

Номер провадження 1-кс/530/68/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2017 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В., при секретарі Стрілець Л.Г., розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170170000341 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_2. В клопотанні ставиться питання про виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 19.08.2016 року о 11:37 в сумі 4200 грн. та 19.08.2016 року о 14:09 в сумі 7800 грн на банківську карту АТ «Ощадбанк» №4790701000068279; документів що до власника картки АТ «Ощадбанк» №4790701000068279, його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку №4790701000068279, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 06.08.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку №4790701000068279, а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку №4790701000068279 в сумі 4200 та 7800 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції., які містять зазначену вище інформацію в АТ «Ощадбанк».

Досудовим слідством встановлено.

19.08.2016 року невідома особа в телефонній розмові із ОСОБА_3 шляхом обману під приводом продажу товару на інтернет-ресурсі "ОЛХ" та отримання грошових коштів через банківський переказ на картку «Ощадбанк» №4790701000068279, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_3

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання прихожу до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківського рахунку АТ «Ощадбанк» №4790701000068279 мають відодмості, які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 19.08.2016 року о 11:37 в сумі 4200 грн. та 19.08.2016 року о 14:09 в сумі 7800 грн на банківську карту АТ «Ощадбанк» №4790701000068279; документів щодо власника картки АТ «Ощадбанк» №4790701000068279, його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку №4790701000068279, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 06.08.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку №4790701000068279, а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку №4790701000068279 в сумі 4200 та 7800 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, т. (044) 363-01-33, Факс: (044) 247-85-68, E-mail:contact-centre@oschadbank.ua, ОСОБА_2 електронної пошти АТ«Ощадбанк»в системі«Електронний суд»:00032129@mail.gov.ua, Реквізити банку: код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 19.08.2016 року о 11:37 в сумі 4200 грн. та 19.08.2016 року о 14:09 в сумі 7800 грн на банківську карту АТ «Ощадбанк» №4790701000068279; документів що до власника картки АТ «Ощадбанк» №4790701000068279, а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку №4790701000068279, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 06.08.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку №4790701000068279, а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку №4790701000068279 в сумі 4200 та 7800 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати розпорядження про надання можливості начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8, а також оперативним працівникам Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області, за дорученням слідчого зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_9