Ухвала суду № 65778120, 28.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/20464/17

1-кс/522/5314/17

УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г.,при секретарі Десятник Д.В., за участю слідчого Проскуріна О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника 1 відділення СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання начальника 1 відділення СВ УСБУ в Одеській області, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по жовтень 2016року, невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено злам аккаунтів (особистих сторінок) користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», зокрема: 18.09.2016 аккаунт «Анастасия Стеценко» ОСОБА_3 (vk.com/darklord94). В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи у м. Камянське Дніпропетровської області, діючи від імені ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб (користувачів аккаунтів соціальної мережі «ВКонтакте»), направлені текстові повідомлення, зокрема: ОСОБА_6 (vk.com/id259722403), ОСОБА_7 (vk.com/navistarsys) та іншим невстановленим користувачам аккаунтів «Татьяна Кузьмина», «Андран», «Виктория», «Анна», «Дианка», з проханням надання фінансової допомоги ОСОБА_3 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, у звязку з їх вкрай скрутним становищем та збігу несприятливих сімейних обставин, для чого ОСОБА_6, ОСОБА_7, користувачам аккаунтів: «Татьяна Кузьмина», «Андран», «Виктория», «Анна», «Дианка» та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, потрібно терміново здійснити переказ грошових коштів з їх власних банківських рахунків через мобільний додаток «Приват24» та/або термінал самообслуговування на банківські рахунки, до яких у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був повний доступ, а саме на банківські рахунки відкриті в: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ«КРЕДОБАНК», ПАТ«ОСОБА_8 АВАЛЬ» на ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також повідомити їх конфіденційні банківські дані, зокрема: номер банківського рахунку, номер банківської карти, CVV?код, пароль доступу до електронних грошових операцій, тощо. В результаті вказаних дій, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення в оману ОСОБА_6 та інших невстановлених користувачів аккаунтів, заволоділи грошовими коштами, зокрема ОСОБА_6, у розмірі 1100грн. та інших користувачів аккаунтів (розмір грошових коштів встановлюється), чим спричинили матеріальні збитки вказаним особам.

Згідно показів свідка ОСОБА_3 встановлено, що після зламу 18.09.2016 її аккаунту «Анастасія Стеценко» в соціальній мережі «ВКонтакте», вона втратила доступ до користування вказаним аккаунтом. При цьому, з вказаного аккаунту невстановленими особами, які діяли від її імені, були надіслані шахрайські повідомлення її друзям по соціальній мережі «ВКонтакте», з метою неправомірного отримання їх персональних банківських даних та подальшого переказу грошових коштів на банківські рахунки невстановлених осіб, під виглядом надання їй термінової фінансової допомоги.

Згідно показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що після отримання повідомлення з аккаунту «Анастасія Стеценко» в соціальній мережі «ВКонтакте», яке надійшло від імені її подруги ОСОБА_3 щодо надання їй термінової фінансової допомоги шляхом переказу грошових коштів, ОСОБА_6, приблизно в другій годині ночі 18.09.2016, через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Клари Цеткін, буд. 1, магазин «Фаворит»), здійснила переказ грошовий коштів, у розмірі 1100 грн., шляхом поповнення банківської платіжної картки оформленої на ОСОБА_11.

Згідно показів свідка ОСОБА_7 встановлено, що в другій половині 18.09.2016 з аккаунту «Анастасія Стеценко» в соціальній мережі «ВКонтакте», надійшло повідомлення від імені ОСОБА_3 щодо надання їй термінової фінансової допомоги шляхом переказу грошових коштів. Однак, свідок вже був попереджений ОСОБА_3 про факт зламу її аккаунту невстановленою особою та розповсюдження від її імені шахрайських повідомлень. Маючи навики у ІТ-сфері ОСОБА_7 зробив спробу встановити справжні дані аноніму, який в цей час використовував аккаунт «Анастасія Стеценко», зокрема провайдера та ІР-адресу, з якої здійснюється розповсюдження шахрайських повідомлень. Проте, о 14:0218.09.2016 ОСОБА_7, на свій абонентський номер телефону +30938489787 оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР», отримав вхідний дзвінок з абонентського номеру телефону з підключеною функцією «приховуваний номер» та почув від невстановленої особи на свою адресу погрози життю за спробу встановити вказані ІТ-дані.

Згідно даним ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) встановлено, що ОСОБА_6 (платник) здійснила поповнення банківської картки №5168755632026346 громадянина України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: Україна, Дніпропетровська область, м.Камянське, вул. Червоноармійська, буд. 68; місце проживання: Україна, АДРЕСА_1) на суму 1098 грн. (2 грн. комісія банку) через термінал самообслуговування (№204649) розташованого за адресою: Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Клари Цеткін, буд. 1, магазин «Фаворит». Вказаний грошовий переказ надійшов о 12:04:59 18.09.2016 на банківську картку №5168755632026346 ОСОБА_11 (одержувач).

Згідно даним оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл» встановлено, що ОСОБА_7, який використовував абонентський номер телефону +380938489787, о 14:02 18.09.2016 одержав вхідний дзвінок тривалістю 00:00:57 з абонентського номеру телефону +380930046713 (кінцеве обладнання (термінал) IMEI35934803307158) оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл».

В ході проведення огляду даних оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл» та відомостей одержаних з відкритих джерел інформації наявних в мережі «Internet» (http://sndeep.info/ru) встановлено, що абонентський номер телефону +380930046713 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл», в період з 01.09.2016 по 31.10.2016, використовувався в кінцевих обладнаннях (терміналах): IMEI35151404833768 (мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «5230»); IMEI35552801338140 (мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «2610»); IMEI 35641602155988 (мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «N82»); IMEI 35977904813973 (мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «GT-E1080W»); IMEI 86865002245642 (мобільний телефон торгівельної марки «Lenovo» моделі «vibe s1 lite»); IMEI35864001001545 (мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «6120 classic»); IMEI 35934803307158 (мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» моделі «1661»); IMEI35735705209197 (мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy S4 GT-i9500»); IMEI 35979505459307 (мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy Star Plus GT-S7262»).

В ході проведення огляду даних операторів телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР» та ТОВ «лайфселл», а також відомостей одержаних з відкритих джерел інформації наявних в мережі «Internet» (http://sndeep.info/ru) та матеріалів виконаного оперативним підрозділом доручення слідчого за №65/37/992нт від 20.10.2016, №65/37/1241нт від 12.12.2016, №65/37/12нт від 13.01.2017, №65/37/94нт від 01.02.2017, №65/37/102нт від 03.02.2017 ВКІБУСБУ в Одеській області встановлено, що у вказаних вище кінцевих обладнаннях (терміналах), в період з 01.09.2016 по 31.10.2016, використовувалися абонентські номери телефонів операторів телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР» та ТОВ«лайфселл» мешканців м.Камянське Дніпропетровської області, які підтримують між собою сталий зв'язок, а саме:

1) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI35151404833768: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце проживання (реєстрації): Україна, АДРЕСА_2) використовувався абонентський номер телефону +380930046713 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

2) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI35552801338140: ОСОБА_4 використовувався абонентський номер телефону +380930046713 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

3) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI35641602155988: ОСОБА_4 використовувався абонентський номер телефону +380930046713 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

4) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI35977904813973: ОСОБА_4 використовувалися абонентські номери телефонів: +380930046713, +380935801732 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

5) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI86865002245642:

- ОСОБА_4 використовувався абонентський номер телефону +380930046713 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»:

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце проживання (реєстрації): Україна, АДРЕСА_3) використовувався абонентський номер телефону +380730823682 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

6) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI35864001001545:

- ОСОБА_4 використовувалися абонентські номери телефонів: +380930046713, +380935801732 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (місце проживання (реєстрації): Україна, АДРЕСА_4) використовувався абонентський номер телефону +380964466122 оператора телекомунікацій ПрАТ «КИЇВСТАР»;

- ОСОБА_9 використовувалися абонентські номери телефонів: +380960939007 оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР» та +380730823682 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5 (місце проживання (реєстрації): Україна, АДРЕСА_4) використовувався абонентський номер телефону +380731338810 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

7) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI35934803307158:

- ОСОБА_4 використовувалися абонентські номери телефонів: +380930046713, +380935801732 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

- ОСОБА_5 використовувався абонентський номер телефону +380964466122 оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР»;

- ОСОБА_9 використовувалися абонентські номери телефонів: +380960939007, оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР» та +380730823682 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

8) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI35735705209197:

- ОСОБА_4 використовувалися абонентські номери телефонів: +380930046713, +380935801732 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

- ОСОБА_12 використовувався абонентський номер телефону +380731338810 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

9) в кінцевому обладнанні (терміналі) IMEI35979505459307:

- ОСОБА_4 використовувався абонентський номер телефону +380930046713 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл»;

- ОСОБА_12 використовувався абонентський номер телефону +380731338810 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл».

Згідно матеріалів виконаного доручення слідчого за №65/37/1025нт від 27.10.2016, №65/37/1241нт від 12.12.2016 ВКІБУСБУ в Одеській області встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований та проживає за адресою: Україна, АДРЕСА_4. Також встановлено, що за вказаною адресою також проживає ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, який зареєстрований за адресою: Україна, АДРЕСА_5.

Згідно протоколу огляду даних ТОВ «лайфселл», даних оперативного підрозділу ВКІБУСБУ в Одеській області та відкритих даних одержаних з мережі «Internet» (http://cellidfinder.com/) встановлено, що під час телефонних зєднань, в період з 01.09.2016 по 31.10.2016, ОСОБА_5, який використовував абонентський номер телефону +380964466122 оператора телекомунікацій ПрАТ «КИЇВСТАР», перебував в зоні діяльності базової станції (БС) оператора ПрАТ «КИЇВСТАР» («LAC: 47080», «CID: 13326», азимут випромінювання БС - «Dg: 150»), яка покриває будинок за місцем його реєстрації та проживання: Україна, АДРЕСА_4.

Згідно протоколу огляду даних ТОВ «лайфселл», даних оперативного підрозділу ВКІБУСБУ в Одеській області та відкритих даних одержаних з мережі «Internet» (http://cellidfinder.com/) встановлено, що під час телефонних зєднань, в період з 01.09.2016 по 31.10.2016, ОСОБА_12, який використовував абонентський номер телефону +380731338810 оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл», перебував в зоні діяльності базової станції (БС) оператора ТОВ «лайфселл» («LAC: 30454», «CID: 22022», азимут випромінювання БС - «Dg: 220»), яка покриває будинок за місцем його проживання: Україна, АДРЕСА_4.

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 №317-VIII:

- у Дніпропетровській області: місто Дніпродзержинськ перейменовано на містоКамянське.

Згідно інформаційної довідки №81907156 від 06.03.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта фізична особа ОСОБА_5, встановлено відсутність відповідних відомостей.

Згідно інформаційної довідки №81908169 від 06.03.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта фізична особа ОСОБА_12, встановлено відсутність відповідних відомостей.

Згідно інформаційним довідкам №81907500 та №81907302 від 06.03.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, який знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м.Камянське (попередня назва міста місто Дніпродзержинськ), АДРЕСА_6, встановлено відсутність відповідних відомостей.

Під час досудового розслідування, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом ОСОБА_13, 23.03.2017 з 07 год. 15 хв. до 10 год. 34 хв., на підставі ч. 2 ст. 234 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Писларя В.П. від 09.03.2017 (справа №522/20464/16-к, провадження №1-кс/522/4305/17), з виконанням положень ст. 236 КПК України, в присутності ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_14, 12.06.1997 р.н, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7, які фактично перебували у приміщенні де буде проводитися обшук, був проведений обшук нерухомого майна, приміщень квартири №98, розташованих за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м.Камянське, вул.40 років Перемоги, буд.7, в ході якого виявлено, вилучено та долучено до протоколу обшуку наступні предмети та документи, а саме:

1)повістку про виклик до суду на 17.02.2017;

2)товарний чек №688-0000151 від 07.02.2017 на купівлю мобільного телефону «Lenovo», ІМЕІ: 867564022859042, ІМЕІ: 867564022879248;

3)договір про надання фінансового кредиту під заставу №6.17920/0 (тип товару ноутбук «ASUS X553»);

4)чек №2062 на купівлю мобільного телефону «Lenovo», модель «Р70А»;

5)сим-картку «Київстар» №8938003992275268884F;

6)товарний чек комісійного продажу мобільного телефону «LG G2 mini», ІМЕІ: 35481006099547600 від 06.11.2015;

7)обкладинка від стартового пакета «Vodafon» з №0668728021;

8)конверт від картки для виплат «ПриватБанк» з рукописним написом «приват24» логін 1380, проль «17042000»;

9)мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: 35529504342751/4, ІМЕІ: 35529604342751/2, з сим-карткою оператора «Лайфселл» №0637300573 (зі слів ОСОБА_12, належить йому),

які поміщено у поліетиленовий пакет, опечатано биркою за підписом понятих, учасників та присутніх.

Вищевказані речі, вилучені під час обшуку відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищевказані речі, вилучені під час обшуку, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, начальник 1 відділення СВ УСБУ в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути речовим доказом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 1 відділення СВ УСБУ в Одеській області задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні №42016160000000860 від 17.10.2016 предмети та документи, які виявлені та вилучені 23.03.2017 в ході проведення обшуку нерухомого майна розташованого за адресою: Україна, АДРЕСА_4, а саме: 1) повістку про виклик до суду на 17.02.2017; 2) товарний чек №688-0000151 від 07.02.2017 на купівлю мобільного телефону «Lenovo», ІМЕІ: 867564022859042, ІМЕІ: 867564022879248; 3) договір про надання фінансового кредиту під заставу №6.17920/0 (тип товару ноутбук «ASUS X553»); 4) чек №2062 на купівлю мобільного телефону «Lenovo», модель «Р70А»; 5) сим-картку «Київстар» №8938003992275268884F; 6) товарний чек комісійного продажу мобільного телефону «LG G2 mini», ІМЕІ: 35481006099547600 від 06.11.2015; 7) обкладинка від стартового пакета «Vodafon» з №0668728021; 8) конверт від картки для виплат «ПриватБанк» з рукописним написом «приват24» логін 1380, проль «17042000»; 9) мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: 35529504342751/4, ІМЕІ: 35529604342751/2, з сим-карткою оператора «Лайфселл» №0637300573 (належить ОСОБА_12Д.).

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому, прокурору та іншим зацікавленим особам.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

28.03.2017