Ухвала суду № 65776508, 06.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5871/17

Провадження №1-кс/127/2324/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Конецул О.А.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 12016020000000433 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч4. ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ПП «Еліта Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП «Еліта Індустріал» найманих працівників відповідної кваліфікації та професій та відсутність в ПП «Еліта Індустріал» виробничої техніки, а отже чітко усвідомлюючи про неможливість виконання підприємством заявлених робіт в становленні строки, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, подавши для участі в закупівлях проведених КП «Хмільниккомунсервіс» щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м.Хмільнику Вінницької області», завідомо неправдиві відомості щодо наявності інженерно технічних робітників та виробничої техніки, здійснили заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП «Еліта Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957) діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва обєктів ІV та V категорії складності, використовуючи компютерну техніку, 23 серпня 2016 року складено завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: «Відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП «Еліта Індустріал», куди внесено неправдиві відомості щодо укомплектованості ПП «Еліта Індустріал» професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікації, а також щодо укомплектованості ПП «Еліта Індустріал» необхідною технікою та лабораторним обладнанням.

Крім того в ході досудового розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП «Еліта Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957) на підставі завідомо підроблених документів укладено договір субпідрядних робіт з Дочірнім підприємством «Вінницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» філія Тульчинська ДЕД (генпідрядник) в особі начальника філії ОСОБА_2 про виконання будівельних робіт на суму 5 млн. гривень, які як установлено в ході перевірки не могли бути здійсненні ПП «Еліта Індустріал» у звязку з відсутністю інженерно-технічного обладнання та найманих працівників.

Встановлено, що ПП «Еліта Індустріал» відкрито в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua)наступні розрахункові рахунки: №26055055313024 (відкритий 01.11.2013), №26044055301638 (відкритий 01.11.2013), №26004055313729 (відкритий 01.11.2013), №26000000664944 (відкритий 17.08.2016), №26022055300888 (відкритий 06.10.2016), №26000000713594 (відкритий 11.11.2016), №26001000138413 (відкритий 11.11.2016).

Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою зясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «КБ «ПриватБанк», у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), що стосуються відкриття та подальшого використання ПП «Еліта Індустріал» (код ЄДРПОУ 35110957, юридична адреса: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд. 74) розрахункових рахунків №26055055313024 (відкритий 01.11.2013), №26044055301638 (відкритий 01.11.2013), №26004055313729 (відкритий 01.11.2013), №26000000664944 (відкритий 17.08.2016), №26022055300888 (відкритий 06.10.2016), №26000000713594 (відкритий 11.11.2016), №26001000138413 (відкритий 11.11.2016), а саме: договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк»; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2016 по теперішній час по вказаним банківським рахункам, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя