Ухвала суду № 65767113, 09.03.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4664/17

УХВАЛА

09 березня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого слідчого відділу Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010001138 від 21 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 17.02.2017 близько 12.35 год., невстановлена особа зловживаючи довірою, під приводом продажу жіночої сумки через Інтернет сайт «ОLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., ОСОБА_3, які остання перерахувала за адресою м. Хмельницький, вул. Купріна 54/1.

За даним фактом 21.02.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 500 гривень перерахував через термінал ПАТ «ПриватБанку» по вул. Купріна, 54/1, м. Хмельницького, на карту ПАТ «ПриватБанк» під № 5168-7573-1017-3358, яка зареєстрована на імя ОСОБА_4

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ «ПриватБанк» № 5168-7573-1017-3358, яка зареєстрована на імя ОСОБА_4, за період часу з 17.02.2017 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належить картка із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «ПриватБанк», що розташоване в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю провести вилучення в м.Хмельницькому, вул. Зарічанська, 5/3,а саме:

- документів, які містять повну інформацію про реєстрацію картки № 5168-7573-1017-3358, яка зареєстрована на імя ОСОБА_4

- документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку «ПриватБанк» № 5168-7573-1017-3358, яка зареєстрована на імя ОСОБА_4, в період часу з 17.02.2017 по час виконання ухвали;

- компакт-диску з відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були факти зняття грошові кошти з карткового рахунку «ПриватБанк» № 5168-7573-1017-3358, яка зареєстрована на імя ОСОБА_4, в період часу з 17.02.2017 по час виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 квітня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: