Ухвала суду № 65767021, 24.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3515/17

УХВАЛА

24 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016240010007755 від 03.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 18 грудня 2007 року в м. Хмельницькому службові особи ТОВ «Укрбудінвест» уклали договори про дольове будівництво торгівельно-офісно-житлового центру в м. Хмельницькому по вул. Камянецькій, 17 з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Згідно даних договорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4. 14 січня 2008 року перерахували як інвестицію в будівництво на рахунок ТОВ Укрбудінвест» по 700000 гривень кожний. В подальшому посадові особи ТОВ «Укрбудінвест» зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ «Укрбудінвест», умисно, з корисливих мотивів, не маючи на меті виконувати зобовязання щодо будівництва центру та передачі у право власності площі по 200 м2 ОСОБА_3 та ОСОБА_4, 12 червня 2013 року відмовились від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво на користь ТОВ «Пектораль1», будівництво центру не здійснили, а заволоділи грошима ОСОБА_3 в розмірі 700000 гривень та ОСОБА_4 в розмірі 700000 гривень, чим спричинили їм тяжкі наслідки.

03 грудня 2016 року слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

18 грудня 2007 року укладено договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) між генеральним інвестором: ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_5 та вкладниками-довірителями: ОСОБА_3 і ОСОБА_4. Згідно даного договору зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1400000, 00 грн., по 700000 грн. кожний, в інвестуванні будівництва торгово-офісного-житлового центру, який мав бути розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 17. Відповідно до даного договору генеральний інвестор, а саме ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» зобовязується забезпечити передачу у власність зазначених вкладників-довірителів торгово-офісного-житлового центру, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 17.

Згідно заяви про злочин від 30.11.2016 ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 24 березня 2008 року ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» в особі ОСОБА_5 уклало договір про дольове інвестування в нежитлове будівництво з ОСОБА_6, за яким останній вносить на рахунок ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн., але повне виконання договору і своїх зобовязань підрядником, тобто ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», відбудеться шляхом зарахування зустрічного виконання зобовязання підрядника щодо сплати грошових коштів Замовника, тобто ОСОБА_6 за договором купівлі-продажу на нежитлове приміщення, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7. Отримавши грошові кошти від вказаних інвесторів: ОСОБА_6, ОСОБА_3. і ОСОБА_4 ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» не мало наміру здійснювати будівництво торгового центру, тому що протягом 6 років дозвільні документи не отримало, будь-яких будівельно-монтажних робіт не здійснювало. Водночас у 2013 році з метою неповернення згаданим вкладникам-довірителям їхніх грошових коштів, з власної ініціативи, відмовилось від права оренди землі по вул. Камянецькій, 17, на користь ТОВ «Пектораль», яке здійснило будівництво торгового центру по вул. Камянецькій, 17. Більше того, отримавши від них кошти посадові особи ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» розтратили їх, отримали кредит у банку на 11 мільйонів 932 тис. 301 грн., не повернули його та, довели товариство до банкрутства. Фінансовий стан ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» на сьогодні не дає можливості повернення інвесторам коштів чи передачі майна, що підтверджується листом вказаного товариства від 02.11.2016. Шахрайські дії посадових осіб ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» характеризуються також тим, що засновниками ТОВ «Пектораль1» є родичка ОСОБА_5 ОСОБА_8 та один із засновників ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» - ОСОБА_9 Тобто, знаючи про зобовязання за договорами, ОСОБА_5 спільно із засновниками даного товариства та бухгалтером створили нову юридичну особу, яка не має відношення до наведених вище договорів і не має обовязку їх виконувати. За цими особами на сьогоднішній день зареєстровано право власності на приміщення у торговому центрі «Квартал» в м. Хмельницькому, вул. Камянецька, 17.

Згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 19 грудня 2007 року ОСОБА_6 продає, а ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» набуває права власності на складські приміщення загальною площею 1064,2 кв.м., що знаходиться за адресою м. Хмельницький, провул. Соборний, 21, вартістю 1262500,00 грн.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_3 стало відомо, що у 2007 році він підтвердив факт укладання інвестиційного договору з ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», та зарахування на його банківський рахунок власних грошових коштів в сумі 700000,00 грн. Також, він повідомив, що розумів факт довготривалого будівництва вказаного комерційного торгово-офісного житлового центру, тому не поспішав з отримання площі, а очікував коли буде завершено будівництво вказаної будівлі. В подальшому він бачив, що вказане будівництво розпочалося, та став очікувати коли воно буде закінчено, щоб отримати відповідну площу. В кінці літа 2016 року будівництво було повністю завершено, і він звернувся відповідно до керівника ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» із запитаннями про отримання площі, які він придбав у 2007 році, на підставі інвестиційного договору. Проте йому було відмовлено, і керівництво ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» повідомило, що їм не нададуть ту площу, яка зазначена в договорі, а як альтернативу запропонували надати 100 кв.м. на пятому поверсі, - на двох, хоча в договорі було прописано: 120 кв.м. - на першому поверсі, 120 кв.м. на другому поверсі та 120 кв.м. на третьому поверсі та 40 кв.м. на цокольному поверсі. При цьому ОСОБА_3 і ОСОБА_4 пояснили, що ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» є банкротом та підприємство фактично не працює з 2013 року та дане будівництво здійснювала не дана організація, а інша. ОСОБА_3 пояснив, що відносно нього та ОСОБА_4 було вчинено шахрайські дії, після чого стало відомо, що в 2013 році рішенням Хмельницької міської ради ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» відмовляється від земельної ділянки, оренда якої була на 13 років за даною адресою та не продовжили оренду. Після цього, дану земельну ділянку за адресою м. Хмельницький, вул. Камянецька, 17, передали в оренду іншому товариству, а саме ПП «Пектораль-1» в особі директора ОСОБА_10, та 10.09.2013 про це укладено відповідний договір. Хоча директором даної приватного підприємства є ОСОБА_11 однак, дане підприємством повністю належить ОСОБА_8, яка є донькою ОСОБА_12, яка безпосередньо з ним укладала інвестиційний договір про передачу нежитлової площі та яка була власником ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ».

Відповідно до гарантійного листа № 03/02 від 07.03.2008 ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», адресованого ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), та квитанції ВАТ «КРЕДОБАНК» (код банку 315654) від 14 січня 2008 року, ОСОБА_4 з банківського рахунку № 2620501025114 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ «КРЕДОБАНК» № 2600701025976, що є розрахунковим рахунком ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 700000 грн. Відповідно до квитанції ВАТ «КРЕДОБАНК» від 14 січня 2008 року, ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) з банківського рахунку № 2620501025116 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ «КРЕДОБАНК» № 2600701025976, що є розрахунковим рахунком ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 700000 грн.

На відміну від вкладників-довірителів ОСОБА_13 і ОСОБА_4, своїх зобовязань не виконала, і не побудувала за вказані кошти торгово-офісний-житловий центр, який мав бути розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 17, а натомість відмовилося від оренди земельної ділянки відведеної під вказане будівництво на користь ТОВ«Пектораль1», і надіслало листи інвесторам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про свою неспроможність виконання договірних зобовязань внаслідок економічної кризи.

Згідно ухвали Господарського суду Львівської області від 06.10.2015 по справі № 914/3482/15 на розгляд господарського суду Львівської області надійшла заява ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал», м. Львів про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Львівській Торгово-промисловій палаті від 04.09.2015 у третейській справі № 63 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» до ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» про стягнення заборгованості та пені за несвоєчасне виконання зобовязань.

Відповідно до наказу судді Господарського суду Львівської області від 06.10.2015 по справі № 914/3482/15 на виконання ухвали господарського суду від 10.11.2015, було винесено судове рішення, про стягнення з ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» (ідентифікаційний номер юридичної особи 32813387, м. Хмельницький, вул. Камянецька, 43/2, к. 2) на користь ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» заборгованості за Кредитним договором № 08/05 від 15.02.2008 в сумі 11932301, 34 грн., - суми кредиту, що підлягає достроковому поверненню; 2244553,35 грн. простроченої заборгованості за відсотками за користування кредитними коштами; 17153,41 грн. заборгованості за комісією за управління кредитом; 28204, 16 грн. пені за несвоєчасне повернення суми кредиту; 88441,06 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами; 892,56 грн. пені по простроченій комісії за адміністрування кредиту; 5000,00 грн. витрат по сплаті третейського та реєстраційного збору.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Господарського суду Львівської області (79000, м. Львів, вул. Личаківська, 128), а саме: справи № 914/3482/15 від 07.10.2015 (суддя Мороз Н.В.) за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал», м. Львів до ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», м. Хмельницький, про стягнення заборгованості та пені за несвоєчасне виконання зобовязань.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії документи, що знаходяться у володінні Господарського суду Львівської області (79000, м. Львів, вул. Личаківська, 128), а саме:

- справи № 914/3482/15 від 07.10.2015 (суддя Мороз Н.В.) за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал», м. Львів до ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», м. Хмельницький, про стягнення заборгованості та пені за несвоєчасне виконання зобовязань..

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 березня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: