Ухвала суду № 65761644, 02.03.2017, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/571/17 Провадження № 1-кс/450/92/17

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" березня 2017 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Кукса Д.А. за участю слідчого СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Петрів Б.П. розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

27.02.2017 року слідчий СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Петрів Б.П. звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Походжай А. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ „Укрсоцбанк", за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Мережа сервісних станцій «Тідісі-Дальнобой» (ЄДРПОУ 33212540) в ПАТ «УкрСиббанк» за № 26005030806900, виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014, згідно договору № 01/14/1 - оренди, та за період часу з 2015 згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень - по теперішній час; оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ОСОБА_3, а саме рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк», виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з часу з 01.01.2014 згідно договору № 01/14/1 - оренди, та за період часу з 2015, згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень - по теперішній час; оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ОСОБА_4 та рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 351005, виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014 згідно договору № 01/14/1 - оренди.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Пустомитівського відділення поліції Франківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016141080000027 від 22.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 по 2016 роки невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном, а саме грошовими коштами, які мав отримати ОСОБА_5 за оренду земельної ділянки та складських приміщень, які належать на праві спільної часткової власності йому та ОСОБА_3, що за адресою АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно укладеного договори № 01/14/1 - оренди приміщень від 02.01.2014 орендодавець, а саме ОСОБА_4 (п/р НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк») та ОСОБА_3 ( п/р НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк») передають орендарю TOB «МСС» ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ» (м. Київ, вул. Радистів, 73А, п/р. № 26005030806900 в ПАТ «Укрсиббанк», Код ЄДРПОУ 33212540) у тимчасове платне користування споруду з прилягаючою частиною земельної ділянки (надалі - приміщення), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, за що орендна плата за користування приміщенням складає щомісячно 10 000 (десять тисяч) грн. У тому числі орендар зобов'язується сплачувати орендну плату на поточні рахунки орендодавців по 5 000 (п'ять тисяч) грн., а саме ОСОБА_4

Окрім цього, згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень від 30.04.2015 орендодавець ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) на п/р НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк»), ЄДРПОУ 33212540) передає орендарю ТОВ «МСС» ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ» (п/р. № 26005030806900 в ПАТ «Укрсиббанк») у тимчасове платне користування частину нежитлового приміщення - склад (надалі приміщення), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 1758,55 кв. м. Приміщення надається орендарю для ведення господарської діяльності, за що орендна плата за користування приміщення складає: щомісячно 10 000 (десять тисяч) грн., сплачується до тридцятого числа кожного наступного місяця, де орендар зобов'язується сплачувати орендну плату на поточний рахунок орендодавця.

Разом з тим, вищевказаний договір оренди ОСОБА_3 в порушення вимог цивільного законодавства уклав з ТОВ «МСС» ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ» без відома та згоди другого співвласника ОСОБА_4

Як вбачаться з показань свідка ОСОБА_4 кошти відповідно до вищевказаних договорів оренди йому на рахунок упродовж 2014 року та по даний час не надходили, орендар фізично його не зазначену територію не допускає.

З метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин провадження органу розслідування необхідно дослідити рух коштів згідно вищевказаних договорів оренди за 2014 рік та по даний час з рахунків ТОВ «МСС» ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ», а також ОСОБА_4 та ОСОБА_3

В клопотанні слідчий покликаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України. просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Петрів Б.П. його підтримав та зазначив, що Отримання документів та інформації по рахунках ТОВ «Мережа сервісних станцій «Тідісі-Дальнобой» (ЄДРПОУ 33212540) в ПАТ «Укрсоцбанк» № 26005030806900, ОСОБА_3, який користується рахунком № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк», та рахунком ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_3, належного ОСОБА_4, надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, отримання зазначеної інформації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Представник ПАТ „Укрсоцбанк" та ПАТ „УкраСиббанк" в судове засідання не викликаися, оскільки слідчим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які підлягають ознайомленню та вилучення.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості які знаходяться у витребуваній документації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому мають бути обов'язково використані при проведенні досудового розслідування.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, що слідчим обгрунтовано доведено необхідність вилучення вказаної документації, що забезпечить доведення обставин, які передбачається довести, які іншим способом довести неможливо. Отриманні відомості можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню осіб які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі, а тому слідчому слід надати можливість вилучити вказанрї у клопотанні документації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Петрів Б.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задоволити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Петрів Богдану Петровичу або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на оперативних працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, ст. о/у СКР Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Подвисоцькому О.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх виїмки, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Мережа сервісних станцій «Тідісі-Дальнобой» (ЄДРПОУ 33212540) в ПАТ «УкрСиббанк» за № 26005030806900, виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014, згідно договору № 01/14/1 - оренди, та за період часу з 2015 згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень - по теперішній час, які знаходяться у приміщенні головного відділу ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 що у м. Львові по вул. Куліша, 30.

- оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ОСОБА_3, а саме рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк», виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з часу з 01.01.2014 згідно договору № 01/14/1 - оренди, та за період часу з 2015, згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень - по теперішній час, які знаходяться у приміщенні головного відділу ПАТ «Укрсоцбанк», що у м. Київ, вул. Ковпака, 29.

- оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ОСОБА_4 та рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 351005, виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014 згідно договору № 01/14/1 - оренди, які знаходяться у приміщенні головного відділу ПАТ «Укрсоцбанк», що у м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) діб з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяД. А. Кукса