Ухвала суду № 65758648, 24.03.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2028/17

Провадження № 1-кс/265/1158/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник  І.Г.,за участю секретаря Тулянкіної М.М., за участю слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Абрамович К.Г. розглянувши клопотання, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Абрамович К.Г., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050790000511 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 11 березня 2017 року невстановлена особа, умисно, шляхом зловживання довірою, через «Ощад24» заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн., які належать ОСОБА_4

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 11.03.2017 року о 20 год.30 хв. на його мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення про те, що його картка «Ощадбанк» НОМЕР_2 заблокована, та необхідно зв'язатись з банком за номером телефону НОМЕР_3. Він зателефонував на вказаний номер, слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_5. Чоловік відповів, що ОСОБА_4 необхідно повідомити номер своєї картки. Після того як він вказав номер катки йому повідомили, що йому на мобільний телефон прийде код, який треба повідомити. Потерпілий робив все за командою, також він показав, що йому декілька раз приходив код. ОСОБА_5 пояснив, що й нього не виходить війти до системи та розблокувати карку. Після того, як потерпілий в останнє назвав підтверджуючий код, йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що з його картки були переведені грошові кошти в сумі 9100 грн. Після чого потерпілий вирішив подзвонити до банку, де йому повідомили, що з його карти були зняті ще грошові кошти в сумі 10900 грн.

Враховуючи, що інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській картці оформленої на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 01 лютого 2017 року по 13 березня 2017 року включно, а також повідомити яким чином були зняті грошові кошти, містять охоронювану законом таємницю, а слідству відомо, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Абрамович К.Г., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Польщиковим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Акціонерного товариства «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, місце знаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, головна філія в м. Маріуполі: м. Маріуполь. Пр. Миру буд. 24, надати (забезпечити) слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Абрамович Катерині Геннадіївні або уповноваженій нею особі, тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картки оформленої на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2017 року включно (тобто можливість ознайомитись з ними), а також повідомити яким чином були зняті грошові кошти за період часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2017 року включно з картки № НОМЕР_2 та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 24 березня 2017 року по 23 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2017 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)