Ухвала суду № 65755328, 31.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/2072/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ярошенка С.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

16 березня 2017р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Ярошенко С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення копій на паперовому носії та в електронному вигляді, становлять банківську таємницю відносно підприємств ТОВ «ДПП Групп» (код ЄДР 40122943), ТОВ «Лонг Лінк Трейдінг» (код ЄДР 40123266), ТОВ «Претіум-Груп» (код ЄДР 41026360), що перебувають у володінні ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії», адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (Євро), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня, рубль, долар США, євро), НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_10 (українська гривня), контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 10.03.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, наданих клієнтом в банк; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки, квитанцій); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про «ір»-адреси, з яких здійснювалось з'єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, з підстав того, що з ДСФМ України надійшов узагальнений матеріал №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; а також з підстав того, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зі складання фіктивних документів, використовуючи ОСОБА_9 як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код ЄДР 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код ЄДР 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДР 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код ЄДР 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код ЄДР 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код ЄДР 39631702).

Слідчий зазначає, що протиправні операції здійснювались з використанням банківських рахунків підприємств ТОВ «ДПП Групп», ТОВ «Лонг Лінк Трейдінг», ТОВ «Претіум-Груп», що перебувають у володінні ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії», МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №32016220000000129 від 11.05.2016р. зареєстроване в ЄРДР за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України з підстав надходження з ДСФМ України узагальненого матеріалу №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; а також з підстав того, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зі складання фіктивних документів, використовуючи ОСОБА_9 як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код ЄДР 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код ЄДР 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДР 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код ЄДР 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код ЄДР 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код ЄДР 39631702).

Відповідно до п.2.5. «Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків», затверджених наказом ДФС України №22 від 31.07.2014р. передбачено, що підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за ст.212 КК України є акт документальної перевірки платника податків.

Однак, у клопотанні відсутні посилання на акт документальної перевірки платника податків і до матеріалів клопотання копія такого акту, слідчим також не додана.

З урахуванням викладеного, вважаю, що орган досудового розслідування, всупереч вимог п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не довів, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому воно задоволенню не підлягає.

Окрім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко