Ухвала суду № 65750823, 23.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.03.17

У Х В А Л А Справа № 200/4581/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2666/17

23 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000015, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, службові особи ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» скоїли розтрату майна зазначеного державного підприємства шляхом закупівлі обладнання у FUKUYAMA INVEST LP (Шотландія), яке фактично на територію України не надходило, чим спричинили збитки державі у великих розмірах.

Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області з 27.07.2015 по 15.10.2015 проведено фінансовий аудит діяльності ДП «УкрДІАП» під час якого встановлено придбання обладнання яке фінансовим планом підприємства не передбачалося, на проведення операції із закупівлі вищевказаного товару ДП «УкрДІАП» у 2014 році вилучено більше ніж 56,2 % обігових коштів, в результаті чого майже вдвічі зросла кредиторська заборгованість підприємства. Таким чином, підприємством понесено збитки у великому розмірі.

Встановлено, що в ПАТ "ФІНЕКСБАНК": код ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311, місцезнаходження: м. Київ вулиця Миколи Грінченка, буд.4 (чотири) (літ.Б), ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 04687867) відкрито розрахункові рахунки № 26000001200042, та інші.

Також встановлено, що в ПАТ "ФІНЕКСБАНК": код ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311 м. Київ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ "ФІНЕКСБАНК" в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040000000015 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ "ФІНЕКСБАНК": код ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311, місцезнаходження: м. Київ вулиця Миколи Грінченка, буд.4 (чотири) (літ.Б) дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме копій наступних документів:

- виписок про операції по рахунку № 19192001100001 що належить ПАТ "ФІНЕКСБАНК": код ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311, за період з 01.01.2014 по 20.03.2017 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку усіх підприємств контрагентів, з вказівкою залишку коштів на рахунку ПАТ "ФІНЕКСБАНК": код ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311 на кожен день;

- оригіналів документів які стали підставою для зарахування з рахунку 26000001200042 (USD) на рахунок № 19192001100001 та списання з цього рахунку грошових коштів згідно договору №240315/Т від 24.03.2015; №240315/Т/2 від 24.03.2015, в тому числі на купівлю валюти;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "ФІНЕКСБАНК": код ЄДРПОУ 20021524, МФО 380311 банківських операцій по рахунках ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 04687867), 26000001200042 (USD), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 01.01.2017;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 04687867), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

- свіфт-повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 04687867), у тому числі по рахункам 26000001200042 (USD) , з дня відкриття рахунків по 01.01.2017 по всім операціям.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 квітня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко