Ухвала суду № 65749827, 04.04.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/5234/17

№ 760/3817/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю прокурорів Гарванка І.М., Скибенка О.І., підозрюваного ОСОБА_1, захисників Глоби К.В., Парамонової О.Ю., Шевчука О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. у кримінальному провадженні №52017000000000106 від 15.02.2017 року про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький Н.І. звернувся в суд із клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, строком на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, із можливістю внесення застави у розмірі 3 125 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень.

У разі внесення застави, просив покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000106 від 15.02.2017 КК України.

15 лютого 2017 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозру та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема, ОСОБА_1 повідомлено про те, що він підозрюється в тому, що своїми умисними діями, що виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та умисними діями, що виразилися в створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчиненому повторно в складі злочинної організації, та умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації, та умисними діями, що виразилися у вчиненні фінансових операцій та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володінні ними, джерела їх походження, вчиненими в особливо великих розмірах в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України при викладених у повідомленні про підозру обставинах.

Як зазначив прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_1 у складі створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності.

Так, ОСОБА_6, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, здобутим у період часу з 20.11.2009 року до 15.11.2012 року на посаді директора суб'єкта господарської діяльності - підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (з 25.12.2012 року реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування» та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»), отримавши 30.03.2010 року повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб'єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА_6, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18., ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23., ОСОБА_24, ОСОБА_38, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_7, а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_29, ОСОБА_30 та ОСОБА_31, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, та інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_6 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_6, як організатора злочинної організації.

Створена ОСОБА_6 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_1, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_38, ОСОБА_7, ОСОБА_24 та службові особи ПАТ «Укргазвидобування» - ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_28, а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Так, ОСОБА_6 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства - оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА_6, при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;

створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб'єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;

організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;

підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, від імені фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;

підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами - представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність операторами ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу;

підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств - Операторам спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;

з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов'язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_6 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об'єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов'язки, відповідно до яких ОСОБА_1 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА_6, якому останній доручав виконувати наступне:

підпорядковуватись ОСОБА_6, а також співорганізаторам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_8;

забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8;

здійснювати юридичний супровід (оформлення відповідних документів) безтоварних (фіктивних) операцій підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

готувати документи щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств - ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності;

забезпечити участь підконтрольних юристів в засіданнях НКРЕКП щодо розгляду питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам - ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель Груп» та ТОВ «Ленстер Компані»;

представляти інтереси підконтрольних ОСОБА_6 підприємств- нерезидентів «Озїехрегі Ілтіїесі» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю ОСОБА_6 над спільною діяльністю вказаних підприємств за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

керувати діями офіційних керівників ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі їх діяльності з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації;

координувати та моделювати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами з метою недопущення розголошення інформації про існування та діяльність злочинної організації, а також інформації про її організатора ОСОБА_6;

приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», «ОзіехреП Ілтіїесі», «Фастіло Трейдінг ЛТД», «Ведестіма Трейдінг ЛТД» та інших підконтрольних злочинній організації суб'єктів підприємницької діяльності з метою позбавлення можливості викриття злочинів, вчинених учасниками злочинної діяльності;

керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

представляти інтереси ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», та інших фіктивних підконтрольних ОСОБА_6 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування з метою прикриття злочинної діяльності, злочинної організації та створення видимості законності їхньої господарської діяльності;

використовуючи статус помічника народного депутата України ОСОБА_6 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації;

використовуючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та зловживаючи правами та гарантіями наданими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення особливого порядку проведення обшуку у адвоката, виконуючи вказівки ОСОБА_6 здійснювати приховування документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств, які являються доказами тривалої злочинної діяльності її учасників;

надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз'яснення наявності владних повноважень і впливових зв'язків у організатора злочинної організації ОСОБА_6;

створювати умови приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово- господарської діяльності ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд»;

брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Також, прокурор у клопотанні зазначив, що в ході злочинної діяльності, для маскування злочинного походження вказаних грошових коштів ОСОБА_1 забезпечив оформлення реєстраційних документів іноземних суб'єктів господарювання, зареєстрованих в республіці Кіпр на номінальних засновників та власників - Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited, маючи на меті подальше перерахування отриманих незаконним шляхом грошових коштів на їх рахунки шляхом здійснення фіктивних фінансових операцій. Крім того, вказаним підприємствам-нерезидентам була відведена роль номінальних учасників операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», задля чого ОСОБА_1 було оформлено відповідні реєстраційні документи щодо придбання компаніями Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест».

Крім того на ім'я ОСОБА_1 07.04.2014 року оформлена довіреність, на підставі якої він набув статусу представника Fastilo Trading Ltd з метою оформлення контролю над реалізацією вказаного злочинного умислу.

Реалізовуючи злочинні наміри, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_1, діючи умисно, вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження зазначених коштів, що були перераховані на банківські рахунки підконтрольних ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані», ТОВ «Газ Транс Груп» покупцями природного газу, а саме достовірно знаючи, що жодних господарських операцій вказані підприємства не здійснювали забезпечив супроводження удаваних фінансових операцій, пов'язаних нібито з придбанням зазначеними підприємствами товарів, робіт і послуг, що фактично не поставлялись та не надавались, а були відображені лише документально, з подальшим переміщенням грошових коштів на користь окремих з перелічених вище підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання.

За таких обставин ОСОБА_1 сприяв вчиненню фіктивних фінансових операцій з перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані», ТОВ «Газ Транс Груп» на користь ТОВ «Кейс Менеджмент» на суму 75 911 479 грн., ТОВ «Програм-Інвест» на суму 190 763 724 грн., ТОВ «Центр Парітет» на суму 39 998 900 грн., ТОВ «Вензор» на суму 77 054 079 грн., ТОВ «Брегтон» на суму 39 998 700 грн., ТОВ «Одін Груп Сервіс» на суму 39 997 000 грн., ТОВ «Аделакс» на суму 253 924 177 грн., ТОВ «Джойвест» на суму 467 385 204 грн., ТОВ «ХетафеСмайлинг» на суму 78 499 083 грн., ТОВ «Альтмен» на суму 27 909 200 грн., ТОВ «Таунтрейдіс» на суму 47 097 828 грн., ТОВ «Атмос Плюс» на суму 71 619 504 грн., ТОВ «Реконструкція і відновлення» на суму 38 189 101 грн., ТОВ «Санпрод» на суму 44 381 391 грн., ТОВ «ДарвейТрейд» на суму 33 589 300 грн., ТОВ «Бура Торг» на суму 16 058 716 грн., ТОВ «Карнак ЛТД» на суму 54 389 801 грн., ТОВ «Ларсон Груп» на суму 7 999 925 грн., ТОВ «Фалком Сервіс» на суму 13 089 600 грн., ТОВ «Ю Стрім» на суму 32 509 000 грн., а всього на загальну суму 1 650 371 187 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

В подальшому частина вказаних грошових коштів була переведена в неконтрольовану готівку, а інша частина грошових коштів внаслідок вчинення фіктивних фінансових операцій була перерахована на рахунки підприємств- нерезидентів з метою подальшого спрямування на рахунки попередньо створених та придбаних іноземних суб'єктів господарювання - Fastilo Trading Ltd, Vedestima Limited, Ostexpert Limited.

З метою маскування вчиненого злочину, ОСОБА_1 забезпечено перереєстрацію (зміна засновників та директорів) ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» із ОСОБА_17 та ОСОБА_35 на підставних осіб, а також забезпечено подання заяв у господарські суди м. Києва та Запорізької області щодо порушення справ про банкрутство ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд», а також забезпечено підготовку та подання заяви до РВ ГУМВС України в м. Києві про начебто втрату всієї фінансово-господарської документації ТОВ «Газтранспроект».

Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м.куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Крім того, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16- 53 від 27.05.2016 року загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказані особи заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», розмір яких згідно висновку судово-економічної експертизи № 10620/10621/16-45 складає 740 065 924,96 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по червень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_1 15.06.2016 року о 13 год. 00 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

16.06.2016 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В подальшому, з урахуванням комплексу зібраних у даному кримінальному провадженні доказів 15.02.2017 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 - ч. З ст. 209, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17.06.2016 року до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13 год. 00 хв. 13.08.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01.08.2016 року строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 продовжено до 12.10.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 29.09.2016 року стосовно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01 год. 05 хв. 25.11.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 24.11.2016 року строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 продовжено до 15.12.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 09.12.2016 року строк тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено в межах строку досудового розслідування до 06.02.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01.02.2017 року строк тримання підозрюваного ОСОБА_1 під вартою продовжено до 01.04.2017 року, та визначено заставу у розмірі 3 125 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 5 000 000 грн.

Також, в обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 22.03.2017 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000106 від 15.02.2017 року до дванадцяти місяців, тобто до 15.06.2017 року, оскільки на даний час досудове розслідування завершено та надано доступ стороні захисту до матеріалів досудового розслідування, які мають досить значний об'єм, крім того, за результатами досудового розслідування необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.

При цьому зазначав, що зібрані під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні докази є достатніми для складання обвинувального акту.

Крім того, зазначав, що на даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України та встановлені у ході досудового розслідування, що виправдовують обраний запобіжний захід та покладення обов'язків, не зменшилися та продовжують існувати.

27 березня 2017 року підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику були надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження обраного строку запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити підозрюваному ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки встановлені слідчим суддею ризики, які стали підставою для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшилися та існують.

Захисники у судовому засіданні вважали клопотання необґрунтованим та просили застосувати до підозрюваного більш м'який запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою - у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив застосувати більш м'який запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою - у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані суду матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 статті 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 178 КПК України передбачено обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Як встановлено в судовому засіданні, постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 22 березня 2017 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 12 (дванадцяти місяців) - до 15 червня 2017 року, враховуючи виняткову складність кримінального провадження обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, надано доступ стороні захисту до матеріалів досудового розслідування, які мають досить значний об'єм, крім того, за результатами досудового розслідування необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.

Частиною 1 статті 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації учасниками їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків. В тому числі, у ході судового засідання прокурор зобов'язаний доводити реальність ризиків, що виправдовують обмеження свободи, тобто у будь-якому разі суд зобов'язаний з'ясувати наявність та характер ризиків, які обґрунтовують доцільність та правомірність подальшого обмеження прав людини у кримінальному провадженні, в іншому випадку суд може змінити запобіжний захід на більш м'який.

Між тим, слід звернути увагу, що запобіжний захід не є мірою покарання, а спрямований на забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків; запобігання спробам будь-якого перешкоджання здійсненню кримінального провадження; забезпечення можливості виконання процесуальних рішень. При цьому одного лише посилання на можливість протидії підозрюваним досудовому розслідуванню є недостатнім, воно повинно підтверджуватись відповідними матеріалами, які містять незаперечні фактичні дані про таке. А спроби таким чином компенсувати недоліки та неповноту досудового розслідування шляхом жорсткості запобіжного заходу не можуть бути виправдані жодною метою.

Крім того, тяжкість обвинувачення не може слугувати єдиним обґрунтуванням продовження перебування особи під вартою, тому, окрім кваліфікації, слід визначати ризики (ст. 177 КПК України), інакше судові рішення щодо тримання під вартою не відповідатимуть вимогам практики ЄСПЛ і нормам КПК, оскільки в іншому випадку нівелюються вимога про дотримання законності у сфері обмеження права на свободу у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою, слід враховувати вимоги ст. 5 Конвенції, зокрема правову позицію ЄСПЛ у рішенні від 12.01.2012 року у справі «Тодоров проти України», відповідно до якої для тримання під вартою повинні бути винятково вагомі причини, при цьому тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою протягом тривалого строку.

Отже, слідчий суддя зобов'язаний враховувати обставини, перелік яких передбачений ст. 178 КПК України, для оцінки ризиків, які можуть слугувати поряд з підставами, визначеними ст. 177 КПК України, загальною підставою для тримання під вартою. Лише правова кваліфікація вчиненого, надана стороною обвинувачення, є недостатнім для цього і навіть наявність серйозних підозр щодо участі у вчиненні тяжкого правопорушення та перспективи ухвалення вироку про значну міру покарання самі по собі не можуть бути виправданням тривалого попереднього ув'язнення (правова позиція в рішенні ЄСПЛ у справі «Адам'як проти Польщі»).

При цьому відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 60 рішення від 06.11.2008 року у справі «Єлоєв проти України») після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому суду в разі продовження терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.

Встановлено, що 15.02.2017 року ОСОБА_1 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у кримінальному провадженні №52017000000000106 від 15.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, з даних повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 15 лютого 2017 року вбачається, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, зокрема, у тому, що своїми умисними діями, що виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та умисними діями, що виразилися в створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчиненому повторно в складі злочинної організації, та умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації, та умисними діями, що виразилися у вчиненні фінансових операцій та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володінні ними, джерела їх походження, вчиненими в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

Зазначена обставина підтверджується Витягом з кримінального правопорушення №52017000000000106 від 15 лютого 2017 року.

Крім того, з матеріалів клопотання, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії запобіжного заходу вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, зокрема, протоколів про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_8 і ОСОБА_19 всі питання стосовно реалізації природного газу, а саме вибору контрагентів, визначення ціни, укладання договорів тощо погоджували безпосередньо з ОСОБА_6; протоколів про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, що ОСОБА_1 здійснював юридичний супровід та управління юридичними справами підконтрольних підприємств та учасників злочинної організації; протоколом загальних зборів загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ХАС» від 18.11.2014 року згідно якого ОСОБА_1 був представником «Fastilo Trading Ltd» (Республіка Кіпр), який є власником частки статутного капіталу ТОВ «Фірма «ХАС»; протоколом обшуку 15.06.2016 року індивідуальних сейфів №14 та №15, які знаходяться у приміщенні Київського відділення №2 ПАТ «Банк інвестицій і заощаджень», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, та перебували у користуванні ОСОБА_8; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України ОСОБА_6.» фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», в тому числі - робоче місце підозрюваного ОСОБА_8; протоколів огляду речей - інформації з флеш-накопичувача Kingston DTSE9 G2, який 15.06.2016 року був вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, в ході огляду якої встановлено, що ОСОБА_1 мав безпосереднє відношення до реєстрації, подальших реєстраційних дій, фіктивного банкрутства, підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Програм Інвест» та ін.; мав безпосереднє відношення до зміни керівника та призначення на посаду директора Товарної біржі «Центр» ОСОБА_20 яке в подальшому здійснювало проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» згідно з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу; готував всі проекти протоколів стосовно купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» підприємствами-нерезидентами Fastilo Trading Ltd (Кіпр), Vedestima Trading Ltd (Кіпр), Ostexpert Limited (Кіпр), від імені яких виступали інші члени та керівники злочинної організації, а саме ОСОБА_9, ОСОБА_8 і сам ОСОБА_1 та інші; довіреності від 17.04.2013 року, відповідно до якої компанія «Fastilo Trading Ltd» (Республіка Кіпр) уповноважує ОСОБА_6 бути довіреною особою компанії; у свою чергу останній в лютому 2016 року придбав частки ОСОБА_6, ОСОБА_8 та інших засновників у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатндарінвест»; протоколу загальних зборів загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ХАС» від 18.11.2014 року згідно якого ОСОБА_1 був представником «Fastilo Trading Ltd» (Республіка Кіпр), який є власником частки статутного капіталу ТОВ «Фірма «ХАС»; договору про управління майном від 17.11.2014 року, відповідно до якого ОСОБА_6 передав у довірче управління компанії «Ostexpert Limited» (Республіка Кіпр), представленій ОСОБА_9, належні йому частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» та інших юридичних осіб; договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 року, відповідно до яких ОСОБА_6 передав належні йому частки у статутному капіталі зазначених товариств на користь компанії «Fastilo Trading Ltd», фактичним бенефіціаром якої він є; інформації ДФС України та провайдера телекомунікації, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні злочинній організації суб'єкти господарювання - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогазтрейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: АДРЕСА_3; договору поручительства, згідно якого ОСОБА_6 поручається перед банківською установою за підконтрольне ТОВ «Нафтогазтрейд», проекти електронних документів цих договорів були виявлені під час огляду флеш - накопичувача Kingston DTSE9 G2, який 15.06.2016 року був вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_1; показів свідків - номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання та інших пов'язаних осіб, які пояснили, що для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов'язаних зі створенням фіктивних суб'єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу прибували до приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 276; показів свідків ОСОБА_36 та ОСОБА_34 (відповідно директора та начальника відділу ТОВ «Інтер-Сфера» - підприємства газотрейдера), які пояснили, що переговори про співпрацю з підконтрольним ОСОБА_6 ТОВ «Нафтогаз Трейд» відбувалися з ОСОБА_37 та ОСОБА_1, останній був представлений як начальник юридичного управління ТОВ «Нафтогаз Трейд» та займався в тому числі підготовкою договорів купівлі-продажу природного газу від імені ТОВ «Нафтогаз Трейд»; висновку судової товарознавчої експертизи, виходячи з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових; аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових; виписок про рух коштів, вилученими в порядку тимчасового доступу в банківських установах, що підтверджують факт перерахування коштів, отриманих ТОВ «Газтранспроект» від реалізації природного газу, на користь Благодійного фонду ОСОБА_1 ОСОБА_6 «Родина»; довідки спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року; висновку судово-економічної експертизи за № 10620/10621/16-45 від 10.08.2016 року, згідно якого встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2 474 852,30 грн., сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737 591 072,66 грн.; протоколу огляду речей - блокноту, який 15.06.2016 року був вилучений в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3, (місце розташування офісу злочинної організації), який мав безпосереднє відношення до фіктивного банкрутства ТОВ «Газтранспроект» та ін. товариств підконтрольних злочинній організації, а також мав на меті після накопичення і не сплати рентних платежів здійснити фіктивне банкрутство ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності; мав відношення до прихорвування документів та печаток підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ «Газтранспроект» які нібито були викрадені і по вказаному факту були неправдиві повідомлення до правоохоронних органів; протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28.12.2016 року, згідно якого вилучено речі та документи, які були у розпорядженні Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, і які в рамках кримінального провадження № 42014000000000375 вилучені під час обшуку 11.07.2016 року за адресою: ОСОБА_37; вказані речі та документи, в тому числі і ті що нібито були викрадені, про що були відповідні повідомлення про крадіжки до правоохоронних органів, переховувались учасниками злочинної організації, і ці речі та документи стосувалися фінансово-господарської діяльності підконтрольних товариств, а саме: ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Програм Інвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», підприємств-нерезидентів Fastilo Trading Ltd (Кіпр), Vedestima Limited (Кіпр), Ostexpert Limited (Кіпр).

Разом з тим, як вбачається з повідомлення детектива НАБУ ОСОБА_1 та його захисників від 16.02.2017 року досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000106 від 15 лютого 2017 року завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту.

Також, у судовому засіданні встановлено, що існують ризики, що ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначене дає підстави вважати, що застосування більш м'яких запобіжних заходів є недостатніми для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Прокурорами під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1

Разом з тим, відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, враховуючи те, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, вчинений без застосування насильства, не спричинив загибель людини, запобіжний захід у вигляді застави, як альтернатива, йому раніше обирався, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як вбачається з висновку лікаря ортопеда-травматолога ПП «Клініка Медіком» від 14.03.2017 року, наданого захисником в судовому засіданні, ОСОБА_1 рекомендовано проходження післяопераційної реабілітації в спеціалізованому реабілітаційному центрі.

Згідно наданої прокурором інформації щодо майнового стану ОСОБА_1, останньому на праві власності належать земельні ділянки загальною площею 0,331 га та 0,25 га, які знаходяться в Житомирській області, та автомобіль марки «Mitsubishi ASX».

Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_1, який хворіє та потребує реабілітації після операційного втручання, його майновий стан, зокрема, наявність у нього нерухомого майна, на яке, як видно з пояснень у судовому засіданні сторони захисту, які не заперечувала сторона обвинувачення, накладено арешт, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, розмір заподіяної шкоди, кількість підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні, ступінь участі підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному правопорушенні, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у розмірі 2 000 прожиткових мінімумів, що становить 3 200 000 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 7 ст. 182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне у разі внесення застави покласти на ОСОБА_1 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожним їхнім викликом та вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. у кримінальному провадженні №52017000000000106 від 15.02.2017 року про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 28 травня 2017 року включно, із можливістю внесення застави у розмірі 2 000 прожиткових мінімумів, що становить 3 200 000 (три мільйони двісті тисяч) грн.

У разі внесення застави, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва: р/р 37319001004186; МФО (код банку) 820019; ЄДРПОУ банку: 02896762; Банк одержувача: УДК м. Києва, покласти на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожним їхнім викликом та вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Строк дії ухвали - до 28 травня 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Оголошення повного тексту ухвали 04 квітня 2017 року о 15 годині 25 хвилин.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн