Ухвала суду № 65749808, 26.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2088/17

Провадження № 1-кс/761/1550/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., за участю прокурора Гордієнко Б.А., секретаря Вергелес Л.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні-прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. подала слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу договору серія та номер А2001/0070, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа "Народна"; оригіналу договору серія та номер А2001/0070 зареєстрував право власності на нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2, серія та номер: 209, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1 між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2, серія та номер: 218, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1, між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753; оригінал договору серія та номер А2001/0071, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа "Народна"; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3, серія та номер: 212, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1, між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3, серія та номер: 221, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1, між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753; оригіналу свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 01.02.2008 на об'єкт житлового приміщення - квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_1;оригіналів документів які стали підставою припинення 12.03.2014 права власності за ОСОБА_5 на зазначене приміщення; оригіналу ухвали суду, серія та номер: 2-з-149/15, виданого 21.10.2015, видавник: Солом'янський районний суд міста Києва внесено запис щодо накладення обтяження (номер запису -11762571) щодо арешту нерухомого майна -квартири АДРЕСА_1, в інтересах ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕЗИДЕНТ ГОТЕЛЬ", код ЄДРПОУ: 21710964. оригіналів документів які стали підставою скасування 02.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_1 зазначеного вище обтяження (індексний номер рішення: 29867660) ; оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо) копій паспортів сторін правочинів з можливістю їх подальшого вилучення, а також інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, що зберігається у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_4.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.

На даний час встановлено наступні об'єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2; нежитловий будинок площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3; квартира за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею (кв.м): 72.

При цьому, 26.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (індексний номер рішення 20294441) - на підставі договорів купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2, серія та номер: 209, виданий 25.03.2015, видавник: ПН КМНО ОСОБА_1, між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753 та на підставі договорів купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2, серія та номер: 218, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1, між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів не має можливості, оскільки дані документи перебувають виключно у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила про його задоволення

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація), може перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу ухвали суду, яка може знаходитись виключно у матеріалах судового провадження, інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, оскільки прокурором чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні та їх значення для проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_1, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4, надати тимчасовий доступ прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. або іншому прокурору зі складу групи прокурорів до оригіналу договору серія та номер А2001/0070, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа "Народна"; оригіналу договору серія та номер А2001/0070 зареєстрував право власності на нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2, серія та номер: 209, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1 між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2, серія та номер: 218, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1, між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753; оригінал договору серія та номер А2001/0071, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа "Народна"; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3, серія та номер: 212, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1, між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3, серія та номер: 221, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_1, між ОСОБА_3 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753; оригіналу свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 01.02.2008 на об'єкт житлового приміщення - квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_1; оригіналів документів які стали підставою припинення 12.03.2014 права власності за ОСОБА_5 на зазначене приміщення; копії ухвали суду, серія та номер: 2-з-149/15, виданого 21.10.2015, видавник: Солом'янський районний суд міста Києва внесено запис щодо накладення обтяження (номер запису -11762571) щодо арешту нерухомого майна -квартири АДРЕСА_1, в інтересах ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕЗИДЕНТ ГОТЕЛЬ", код ЄДРПОУ: 21710964. оригіналів документів які стали підставою скасування 02.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_1 зазначеного вище обтяження (індексний номер рішення: 29867660) ; оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо) копій паспортів сторін правочинів з можливістю їх подальшого вилучення,

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.02.2017 року.

Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков