Ухвала суду № 65749342, 12.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37168/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Зінорука М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ "Комерційний банк "ГЛОБУС" (ідентифікаційний код 35591059, МФО 380526, адреса: провулок Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000490 від 27.05.2015 за фактом вчинення 27.04.2015 службовими особами ПАТ «Український професійний банк» та службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» під приводом отримання овернайту строком на 1 день для підтримки ліквідності ПАТ «УПБ» та дотримання відповідних економічних нормативів заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що належали ПАТ «ДІВІ Банк», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ "Комерційний банк "ГЛОБУС" (ідентифікаційний код 35591059, МФО 380526, адреса: провулок Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073), з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Римаренку Євгенію Михайловичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовичу, за дорученням працівникам оперативних підрозділів, а також членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ "Комерційний банк "ГЛОБУС" (ідентифікаційний код 35591059, МФО 380526, адреса: провулок Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) у копіях, а саме:

документів банківської (юридичної) справи ТОВ "Київський гуртовий ринок" (ідентифікаційний код 34010399), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2600700100177 та № 2600500104139 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з моменту відкриття по 28.07.2016;

документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття по 28.07.2016;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 28.07.2016;

документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо) за період з моменту відкриття по 28.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ "Комерційний банк "ГЛОБУС" (ідентифікаційний код 35591059, МФО 380526) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/37168/16-к

Прим. 2 - слідчий Зінорук М.М.

Копія - ПАТ "Комерційний банк "ГЛОБУС" (ідентифікаційний код 35591059, МФО 380526)

Виконавець: Новак Р.В.

12.08.2016