Ухвала суду № 65748405, 05.04.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей

Справа №712/4272/17

Провадження № 1кс/712/1977/17

м. Черкаси 05 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Орленко В.В., при секретарі Деркач А.І., за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області СеміткінаМ.С., прокурора Кам*янецьТ.В., розглянув клопотання про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015251010000163 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Семіткін М.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 11.08.2014 між підприємством «Фаворит-2020» Всеукраїнської громадської організації «Рух за рівні можливості» та ТОВ «БЕТА-В» укладено договір оренди майна, яке було передане орендодавцем 01.09.2014 строком на 1 рік за актом приймання-передачі майна. Однак, у вересні 2015 року представники ТОВ «БЕТА-В» звернулися до господарського суду Черкаської області з позовом про розірвання зазначеного договору оренди, при цьому позивачем надано до суду оригінал договору, що може мати ознаки службового підроблення в результаті внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, а саме зміни дати укладення даного договору.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015251010000163 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході допиту представника підприємства «Фаворит-2020» Всеукраїнської громадської організації «Рух за рівні можливості» Святченко Н.А. було встановлено, що між ТОВ «БЕТА-В» та Підприємством «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» було укладено договір на оренду частини лінії для виробництва мила, що була у використанні (пілотеза в кількості 2 (дві) штуки та милорізка в кількості 1 (одна) штука). Строк договору 12 місяців, з правом викупу обладнання за його реальною вартістю. Термін дії договору закінчився 01.09.2015.

ТОВ «Бета-В» звернулось до господарського суду Черкаської області з позовом, в якому просив зобов'язати підприємство «Фаворит - 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» за власний рахунок повернути (передати за актом) товариству з обмеженою відповідальністю «Бета-В» обладнання, що було об'єктом оренди - частину лінії для виробництва мила, що була у використанні (пілотеза в кількості 2 шт. та милорізка в кількості 1 шт.); стягнути з підприємства «Фаворит - 2020» на користь ТОВ «Бета-В» 330 000 грн. ( з яких 300 000 грн. за прострочення терміну повернення витребуваного майна та 30 000 грн. штрафу за порушення термінів та обсягів поставок продукції).

Рішенням господарського суду Черкаської області від 18.11.2015р. у справі № 925/1548/15 за позовом ТОВ «Бета-В» до підприємства «Фаворит - 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» було повністю відмовлено у позові товариству з обмеженою відповідальністю «Бета- В» .

При винесенні вказаного рішення судом встановлено наступне, що 01.09.2014р. ТОВ «Бета-В» уклало з підприємством «Фаворит - 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» договір оренди майна.

Відповідно до п.п.1.1,1.2 договору ТОВ «Бета-В» зобов'язався передати підприємству «Фаворит - 2020» в строкове платне користування майно - частину лінії для виробництва мила, що була у використанні (пілотеза в кількості 2 шт. та милорізка в кількості 1 шт.), а підприємство «Фаворит - 2020» зобов'язався його прийняти і сплачувати орендну плату.

У письмових поясненнях представником ТОВ «Бета-В» зазначено наступне:

- щодо твердження підприємства «Фаворит - 2020» про те, що між ТОВ «Бета-В» та підприємством «Фаворит - 2020» було укладено два договори оренди, то таке твердження не відповідає дійсності,оскільки у ТОВ «Бета-В» було в наявності лише одне обладнання, яке складалось з пілотези в кількості 2 штуки та милорізки в кількості 1 штука, а тому ТОВ « Бета-В» не мав наміру та фактично не мав можливості укладати два договори оренди.

Позовні вимоги ТОВ «Бета-В» стосуються правовідносин сторін по договору оренди майна від 01.09.2014 р. між ТОВ «Бета-В» та підприємством «Фаворит - 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості».

Дослідженням оригіналу акту приймання-передачі орендованого майна (додаток №2), доданого ТОВ «Бета-В» до позову останнього, встановлено, що даний акт складено 01.09.2014 р. на акті зазначено, що він є додатком №2 до договору оренди майна від 11 серпня 2014 року,укладеного між сторонами.

У судовому засіданні 03.11.2015р. представник ТОВ «Бета-В» стверджував, що помилково суду було надано не той договір, у зв'язку з чим подав клопотання про продовження строку вирішення спору і відкладення розгляду справи для підготовки зміни позовних вимог. У письмових поясненнях, що надійшли до суду 17.11.2015р., ТОВ «Бета-В» вже стверджує інше - на акті помилково була поставлена не та дата.

Окрім цього представником ТОВ «Бета-В» не було надано суду докази передачі майна по договору оренди майна від 01.09.2014р.»

Всі ці факти і обставини були встановлені в рішенні господарського суду Черкаської області від 18.11.2015р. у справі № 925/1548/15 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Бета-В» до підприємства «Фаворит - 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості».

Рішення господарського суду Черкаської області вступило в законну силу і ніким не оскаржувалось.

На даний час слідством встановлено, що у провадженні господарського суду Вінницької області перебуває господарська справа № 902/339/16 за позовом ТОВ «Бета-В» до підприємства «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» та ТОВ «Бета-Він». Також було встановлено, що ТОВ «Бета-В» при поданні вказаного позову до суду, в обґрунтування позовних вимог надало оригінали документів, а саме, договір оренди майна від 11.08.2014 року з додатками № 1 та № 2, що укладений між підприємством «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» та ТОВ «Бета-В». Вказаний договір може містити ознаки підробки, а саме зміни дати його укладення, оскільки його зміст якого є абсолютно тотожним змісту договору оренди від 01.09.2014р., укладеного між підприємством «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» та ТОВ «Бета-В», який був предметом розгляду в господарському суді Черкаської області при розгляді справи № 925/1548/15, за результатами розгляду якої було винесено рішення від 18.11.2015р. у зв'язку з чим, виникла необхідність у його вилученні та проведенні дослідження.

Крім того, при винесенні рішення господарському суді Черкаської області від 18.11.2015р. по справі № 925/1548/15 було встановлено факт, що за спірним договором оренди майно підприємству «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» не передавалось,а тому виникла необхідність вилучити первинні документи, щодо ідентифікації обладнання, його поставки та набуття у власність ТОВ « Бета-В»,а саме : документи, що підтверджують право власності ТОВ «Бета-В» на пілотези та милорізку, а також підтверджують наявність у ТОВ «Бета-В» пілотезів і милорізки, документи на їх придбання товариством «Бета-В», документи щодо оплати за них , документи про підприємства-виробника саме цих пілотезів та милорізки, дату їх виготовлення, артикул, заводський номер, комплектність, сертифікати відповідності та гігієнічні сертифікати, технічні умови та інструкції на це обладнання, товарно-транспортні накладні, шляхові листи щодо їх доставки підприємству «Фаворит - 2020» з зазначенням кінцевої адреси їх доставки та кінцевого отримувача, податкові накладні, видаткові накладні і т.д. з метою проведення економічної експертизи для встановлення факту передачі обладнання та встановлення факту наявності права власності на спірне обладнання у ТОВ « Бета-В».

Крім того, незважаючи на той факт, що 18.11.2015р. господарським судом Черкаської області було винесено рішення за позовом ТОВ « Бета-В» до підприємства «Фаворит - 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості», вже в квітні 2016 року на адресу підприємства «Фаворит - 2020» надійшла ухвала господарського суду Вінницької області від 20.04.2016р. про порушення провадження у справі № 902/339/16 за позовом ТОВ «Бета-В» до підприємства «Фаворит - 2020» та ТОВ «Бета-Він» про витребування майна та стягнення 639 644,16 грн.

Однак під час розгляду справи № 925/1548/15 в господарському суді Черкаської області позивач ТОВ «Бета-В» взагалі не зазначав про існування будь-яких договорів поруки,укладених з в забезпечення виконання зобов'язань підприємства «Фаворит - 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» перед ТОВ «Бета-В» за спірним договором оренди майна.

Проте як вбачається з матеріалів справи, яка в даний час розглядається в господарському суді Вінницької області, ТОВ «Бета-Він» є поручителем за договором поруки № 02/09-14 від 02.09.2014 р., укладеним між ТОВ « Бета-В» та ТОВ «Бета-він», відповідно до п.1.1 якого поручитель -ТОВ «Бета-Він» зобов'язується відповідати перед кредитором - ТОВ « Бета-В» за виконання всіх зобов'язань підприємства «Фаворит - 2020», що виникли з договору оренди майна від 11.08.2014р.,який був укладений між ТОВ «Бета-В» та підприємством «Фаворит-2020». Розмір відповідальності поручителя - ТОВ «Бета-Він» становить 1000 грн. (пункт 3.1,3.2 договору поруки).

Про існування такого договору поруки підприємству «Фаворит - 2020» не було відомо взагалі. Про його існування підприємство «Фаворит - 2020» дізналось лише під час ознайомлення з матеріалами справи № 902/339/16 в господарському суді Вінницької області.

Обидва підприємства і ТОВ «Бета-В», і ТОВ «Бета-Він» фактично знаходяться за однією адресою і мають одну юридичну адресу : 21034, м. Вінниця, вул. Андрія Іванова, 9).

Крім того, бенефіціарним власником обох підприємств являється одна й та ж сама фізична особа - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1).

Більше того, що станом на 18.11.2015р. тобто на момент винесення господарським судом Черкаської області рішення у справі № 925/1548/15 за позовом того ж ТОВ « Бета-В» ні про якого поручителя взагалі не йшлося.

Виходячи з викладеного, є всі підстави вважати, що договір поруки може містити ознаки фіктивності, тобто складений пізніше вказаної в договорі дати, тобто не 02.09.2014р., а після 18.11.2015р.(після дати винесення рішення господарським судом Черкаської області від 18.11.2015р. у справі № 925/1548/15), укладеним лише з однією метою - змінити територіальну підсудність з метою отримання можливості розгляду справи в господарському суді Вінницької області на підставі підроблених та сфальсифікованих первинних документів, а саме: договору оренди та договору поруки.

Окрім цього слідством встановлено, що правонаступником ТОВ «Бета-В» є ТОВ «Бета-Він» (код ЄДРПОУ 38054927, м. Вінниця, пров. Перший Немирівське шосе, 2), у зв'язку з чим у вказаного підприємства можуть знаходитись оригінали документів, укладених між підприємством «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» та ТОВ «Бета-В».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріли клопотання та кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, суд вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки без проведення заходу забезпечення кримінального провадження у виді здійснення тимчасового доступу до речей, а саме вилучення в ТОВ «Бета-Він» оригіналів документів, а саме договору оренди майна від 11.08.2014 року з додатками № 1 та № 2 та актами прийому-передачі, договору поруки № 02/02-14 від 02.09.2014 р., а також первинних документів щодо поставки, права власності, документів бухгалтерського та податкового обліку, іншим способом отримати вказані документи, що містять ознаки речового доказу не можливо.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Семіткіна М.С.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналу договору оренди майна від 11.08.2014 року з додатками № 1 та № 2 та актами прийому-передачі, що укладений між підприємством «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» та ТОВ «Бета-В», в ТОВ «Бета-Він» (код ЄДРПОУ 38054927, м. Вінниця, пров. Перший Немирівське шосе, 2), а також оригіналу договору поруки № 02/02-14 від 02.09.2014р., що укладений між ТОВ «Бета-В» та ТОВ «Бета-Він»; оригіналів первинних документів, щодо ідентифікації обладнання, його поставки та набуття у власність ТОВ «Бета-В»,а саме : документи, що підтверджують право власності ТОВ «Бета-В» на пілотези та милорізку, а також підтверджують наявність у ТОВ «Бета-В» пілотезів і милорізки, документи на їх придбання товариством «Бета-В», документи щодо оплати за них, документи про підприємства-виробника саме цих пілотезів та милорізки, дату їх виготовлення, артикул, заводський номер, комплектність, сертифікати відповідності та гігієнічні сертифікати, технічні умови та інструкції на це обладнання, товарно-транспортні накладні, шляхові листи щодо їх доставки підприємству «Фаворит - 2020» з зазначенням кінцевої адреси їх доставки та кінцевого отримувача, податкові накладні, видаткові накладні і т.д.

Зобов'язати керівництво ТОВ «Бета-Він» (код ЄДРПОУ 38054927) надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Семіткіну М.С. можливість вилучити оригінал договору оренди майна від 11.08.2014 року з додатками № 1 та № 2 та актами прийому-передачі, що укладений між підприємством «Фаворит 2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості» та ТОВ «Бета-В»; оригінал договору поруки № 02/02-14 від 02.09.2014р., що укладений між ТОВ « Бета-В» та ТОВ «Бета-Він»; первинні документи в оригіналах , щодо ідентифікації обладнання, його поставки та набуття у власність ТОВ « Бета-В», а саме : документи, що підтверджують право власності ТОВ « Бета-В» на пілотези та милорізку, а також підтверджують наявність у ТОВ « Бета-В» пілотезів і милорізки, документи на їх придбання товариством «Бета-В», документи щодо оплати за них , документи про підприємства-виробника саме цих пілотезів та милорізки, дату їх виготовлення, артикул, заводський номер, комплектність, сертифікати відповідності та гігієнічні сертифікати, технічні умови та інструкції на це обладнання, товарно-транспортні накладні, шляхові листи щодо їх доставки підприємству «Фаворит - 2020» з зазначенням кінцевої адреси їх доставки та кінцевого отримувача, податкові накладні, видаткові накладні, для приєднання до кримінального провадження.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції СеміткінаМ.С.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Орленко