Ухвала суду № 65744530, 27.03.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3015/17

1-кс/295/1058/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.,

за участі секретаря судового засідання Содель А.С.,

розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню№12015060020006073 від 03.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках КП «Фармація» Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 36617789) № 26008060319805 українська гривня, № 26045060133130 українська гривня, № 26051060494238 українська гривня, № 26003055804472 українська гривня,№ 26003055803611 українська гривня, № 26007000293700 українська гривня, № 26009000354432 українська гривня, № 26008055805926 українська гривня, № 26009055807291 українська гривня, № 26001000272147 українська гривня, які відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (код МФО 311744) за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливість вилучення оригіналів, а саме: банківської виписки по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів - назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів тощо, з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, меморіальних ордерів, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; інформації щодо інших рахунків, відкритих КП «Фармація» Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ 36617789) Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 311744).

В клопотанні зазначено, що в провадженні Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015060020006073 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Держфінінспекцією в Житомирській області відповідно до ухвал Богунського районного суду міста Житомира від 05.05.2016 року та від 03.06.2016 року головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів ОСОБА_2 проведено позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Фармація» Житомирської міської ради за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року. Проведеною ревізією встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 2728000,00 гривень.

Зокрема, проведеною ревізією встановлено, що в порушення вимог п. 5 розділу 1 п. 6.1 розділу ІІІ «Положення про інвентаризацію активів та зобовязань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, пп.3.5, 3.6, 3.12, 4.1, 7.24 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, протягом періоду з 01.01.2014 р. по 14.02.2015 р. посадовими особами КП «Фармація» Житомирської міської ради з каси безпідставно видавались кошти на суму 2673300,00 грн. за видатковими касовими ордерами, у яких відсутні-підписи одержувачів, дати отримання, суми прописом, які отримано, паспортні дані одержувачів, внаслідок чого в ході ревізії поновлено в обліку підприємства суму безпідставно виданих готівкових коштів та, як наслідок, за результатами проведеної інвентаризації коштів в касі КП«Фармація» інвентаризаційною комісією встановлено недостачу готівки в сумі 2673300,00 грн., чим нанесено матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.

Вказані порушення допущено колишнім директором ОСОБА_3, колишнім головним бухгалтером ОСОБА_4 та колишнім касиром ОСОБА_5

Прокурор зазначив, що в своїй поточній господарській діяльності Комунальне підприємство «Фармація» Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 36617789) використовує рахунки № 26008060319805 українська гривня, №26045060133130 українська гривня, № 26051060494238 українська гривня, №26003055804472 українська гривня, № 26003055803611 українська гривня, №26007000293700 українська гривня, № 26009000354432 українська гривня, №26008055805926 українська гривня, № 26009055807291 українська гривня, №26001000272147 українська гривня, які відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ«Приватбанк» (код МФО 311744).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що документи, доступ до яких він просить надати, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Прокурор вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувані документи становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що документи, які перебувають у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, по рахунках КП «Фармація» Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 36617789) № 26008060319805 українська гривня, №26045060133130 українська гривня, №26051060494238 українська гривня, №26003055804472 українська гривня, №26003055803611 українська гривня, №26007000293700 українська гривня, №26009000354432 українська гривня, №26008055805926 українська гривня, №26009055807291 українська гривня, №26001000272147 українська гривня, які відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (код МФО 311744) за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливість вилучення оригіналів, а саме:

- банківської виписки по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів - назви контрагенту, коду ЄДРПОУ, МФО контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів тощо, з дати відкриття рахунку по 27.03.2017 р.;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, меморіальних ордерів, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 27.03.2017 р;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з дати відкриття рахунку по 27.03.2017 р.;

- інформації щодо інших рахунків, відкритих КП «Фармація» Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ 36617789) Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 311744).

Встановити строк дії ухвали до 27.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька