Ухвала суду № 65739460, 23.03.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/928/2017 Головуючий у 1-й інстанції: Писанець В.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Рибак І.О.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Рибака І.О.

суддів Лашевича В.М., Росік Т.В.

секретаря судового засідання Проаспет К.О.

за участю прокурора Галюк І.В

представників власників майна ОСОБА_14., ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «ГУД БЕРРІС» ОСОБА_3, директора ТОВ «АЛКІР» ОСОБА_4, генерального директора ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВСІ» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 січня 2017 року,

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Гончаренком А.О., про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ 2605113416, 2600027246; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ 2600727285, 2605313434; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 2600822988; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39939010), рахунок № 2600115565; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 40286768), рахунки №№ 2600819571, 260509802; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051); рахунок № 2600026032; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ 2600527502, 2605613538; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018), рахунки №№ 2600127003, 2600027002; ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824), рахунки №№ 2600026696, 2600026696; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ 26000962496412, 26000962496661, 26000962498539, 26001962496411, 26001962496660, 26002962496410, 26003962497452, 26004962497172, 26006962497181, 26007962498974, 26009962496930, 26009962506842, 26040962489285, 26040962489326, 26041962489303, 26041962489325, 26042962489164, 26042962489227, 26044962489258, 26044962489269, 26045962489309, 26045962490172, 26047962489181, 26047962489255, 26047962489318, 26049962489305, 26040962489274,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ 26052013052890, 26008001052890, 26007013052890; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ 26051013052998, 26007001052998, 26006013052998; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунки №№ 26004013049141, 26005001049141, 26059013049141; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунки №№ 26001013050627, 26002001050627, 26056013050627; ТОВ "РЕЙЛ КОММЕРС" (ЄДРПОУ 40868891), рахунки №№ 26006013052341, 26007001052341, 26051013052341; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ 26008013051726, 26009001051726, 26053013051726; ТОВ "АЛЬКАМА" (ЄДРПОУ 39921039), рахунки №№ 26002013052947, 26003001052947, 26057013052947; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ 26001013049188, 26002001049188, 26056013049188; ТОВ "АКВІЛА" (ЄДРПОУ 40551793), рахунки №№ 26006013052965, 26007001052965, 26051013052965; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунки №№ 26002001047265, 26056013047265, 26001013047265; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунки №№ 26006013048203, 26007001048203, 26051013048203; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунки №№ 26001013051790, 26056013051790, 26002001051790; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунки №№ 26052013051415, 26008001051415, 26007013051415; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунки №№ 26002013049057, 26003001049057, 26100001049057, 26057013049057; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунки №№ 26007013049063, 26052013049063, 26105001049063, 26008001049063; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунки №№ 26006001024682, 26005013024682, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № 260001147600; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № 260021150800, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № 26005015705801; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № 26005015702901; ТОВ "ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (ЄДРПОУ 40400691), рахунок № 26001015971101; ТОВ "ГУД БЕРРІС" (ЄДРПОУ 40673447), рахунок № 26006015477901; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 40429216), рахунок № 26005016076001; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № 26004015724601; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ 26501015679301; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунок № 26506015696301; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунок № 26004015789301; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № 26005015724901, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунки №№ 26043412700200, 26009412700200; ТОВ "ГУД НАТС" (ЄДРПОУ 40227351), рахунок № 26006600309900, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № 26006001362754; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунки №№ 26042455001959, 26006455003186; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № 26000455016793; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № 26009455023817; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунок № 26006455023360; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № 26509001367472; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № 26000455015307; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ 26008001214948, 26008001314348, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № 260023011767, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 26000571383001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

9) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 26006010012698; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № 26507020009985, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

10) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 26007500258502, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

11) ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (ЄДРПОУ 40915045), рахунок № 26005300008921; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунок № 26003300008622; ТОВ "НЕЛЬС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 40706739), рахунок № 26009300008693; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № 26004300008621; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40365776), рахунок № 26002300008690; ТОВ "ВЕЛБУД" (ЄДРПОУ 40792629), рахунок № 26003300008406; ТОВ "МІЛЛЕР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40365975), рахунок № 26005300008686; ТОВ"НАШВИЛЛ" (ЄДРПОУ 40473485), рахунок № 26004300008698; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (ЄДРПОУ 40935920), рахунок № 26008300008917; ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271), рахунок № 26001300007982; ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218), рахунок № 26008300007985, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунки №№ 26004012025872, 26004012025957; ТОВ "АЛКІР" (ЄДРПОУ 40715228), рахунки №№ 26001011986681, 26002011986668; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунки №№ 26004012025902, 26009012026315; ТОВ "БАНКАРТ" (ЄДРПОУ 40715261), рахунки №№ 26000011982943, 26004011982927, 26009011982911; ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунки №№ 26005011954619, 26006011954607, 26008011954586; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № 26009011973931; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунок № 26001011985143; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунок № 26007012004469; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № 26007011964823; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунок № 26004011964796, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунок № 2600200124666; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № 2650800107365; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № 2650900106862, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ "СМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (ЄДРПОУ 40925137), рахунки №№ 26000052680589, 26002052680134, 26003052682335; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунок № 26002052653547; ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747), рахунок № 26008052660244,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ 26000276026028, 26004276026002, 26025053700757, 26005276026001, 26029053700935, 26029053700009, 26027053700175 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ 26006053828551, 26003053828930, 26004053841347, 26059053700109, 26052060414139, 26044053800229, 26001060442936, 26057053701371,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 39920811), рахунок № 26000274340001; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № 26501255330001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № 2600626551; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 39530047), рахунок № 2600226401; ТОВ "ІНТЕРГАЛ-ВІСТ" (ЄДРПОУ 40339463), рахунок № 2600826465; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунок № 2600826595; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № 2600926525, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (ЄДРПОУ 40646848), рахунок № 26005009913614, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

19) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунки №№ 26001011006152, 26056011006152, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № 26506001017276, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № 26508014057010; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № 26507014056993,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (ЄДРПОУ 39165109), рахунок № 26504027172001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунки №№ 26004528649, 26002528652, 26003528651; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунок № 2600680399, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунок № 26000100056801; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № 2600510231501, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616), рахунок № 26008028782001; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № 26503030554001; рахунок № 26001020334001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ 2600801481057, 2604908481057; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунок № 2600001529113; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунок № 2600001583885, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ 26002101965002, 26003101965001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ 260018400114, 260032800046, 26006344, 26008706, 260088100059, 2602912, 2604011, 2604213, 2604910, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ 26001620796410, 26003620796407, 26004620796387, 26006620796404, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, представники власників майна подали апеляційні скарги.

Директор ТОВ «ГУД БЕРРІС» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «ГУД БЕРРІС» в ПАТ «Альфа-Банк».

Мотивуючи свою апеляційну скаргу посилається на те, що прокуратурою м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність ТОВ «ГУД БЕРРІС» до вчинення вказаних злочинів за викладених у клопотанні слідчого обставинах. Товариство здійснює реальну господарську діяльність, посадовим особам ТОВ «ГУД БЕРРІС» про підозру не оголошено, а грошові кошти на вищевказаному рахунку речовими доказами в кримінальному провадженні не визнано, а відтак на думку апелянта, відсутні правові підстави для накладення арешту на майно.

Крім того, враховуючи те, що розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна, то строк на апеляційне оскарження, відповідно до вимого ст. 395 КПК України, апелянтом не пропущено.

Директор ТОВ «АЛКІР» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «АЛКІР» в ПАТ «Укрсоцбанк».

Мотивуючи свою апеляційну скаргу посилається на те, що слідчим суддею під час розгляду клопотання не було надано належної оцінки тому факту, що Товариство проводить свою господарську діяльність у повній відповідності нормам чинного законодавства. Посадовим особам Товариства не повідомлено про підозру, а вказані грошові кошти у кримінальному провадженні не визнано речовими доказами, у зв'язку з чим відсутні підстави для накладення арешту на майно.

Крім того, враховуючи те, що розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна, то строк на апеляційне оскарження, відповідно до вимого ст. 395 КПК України, апелянтом не пропущено.

Генеральний директор ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» в АТ «ОТП Банк».

Вказує на те, що надані на обґрунтування клопотання слідчого матеріали не містять будь-якої інформації, яка б підтверджувала зв'язок посадових осіб та/або учасників Товариства з учасниками так званого «конвертаційного центру». Щодо грошових коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, то їх отримання жодним чином не пов'язано з проведенням будь-яких незаконних операцій, а тому накладення арешту на них не містить під собою жодної правової підстави.

Крім того, враховуючи те, що розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна, то строк на апеляційне оскарження, відповідно до вимого ст. 395 КПК України, апелянтом не пропущено.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна, які підтримали вимоги апеляційних скарг та просили задовольнити апеляційні скарги в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали справи, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 26.01.2017 р. було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з наданих матеріалів судового провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028, від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

26.01.2017 року слідчий в ОВС прокуратури м. Києва Ходаківський С.П., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Гончаренком А.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти підприємств вказаних у клопотанні слідчого, посилаючись на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто на наявність правових підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КК України.

26.01.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора задоволено.

Жодних об'єктивний даних, які б спростовували чи ставили під сумнів законність прийнятого слідчим суддею рішення, колегія суддів в матеріалах судової справи по розгляду клопотання по накладенню арешту не вбачає, оскільки покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою для задоволення клопотання слідчого, слід визнати обґрунтованими, а доводи апеляційних скарг такими, що не заслуговують на увагу колегії суддів і не ґрунтуються на законі, виходячи з наступного.

КПК України вимагає обов'язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер.

Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильно їх дотримуватись.

Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження за №42017100000000028 про накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого та прийшов до правильного висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

З огляду на вищенаведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно зазначене в клопотанні.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на зазначене в клопотанні слідчого майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому доводи апелянтів щодо незаконності ухвали слідчого судді та відсутність правових підстав для задоволення внесеного на розгляд слідчого судді клопотання про арешт майна, слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «Гуд Берріс» ОСОБА_3, директора ТОВ «Алкір» ОСОБА_4, генерального директора ТОВ «Євразія Транс Сервіс» ОСОБА_5 - без задоволення.

Крім того, враховуючи те, що при подачі апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді судовий збір не стягується ., колегія суддів вважає необхідним повернути апелянтам сплачений ними судовий збір за подачу апеляційних скарг.

Повернути ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (банк платника: ПриватБанк», банк отримувача: ГУ ДКСУ У М. КИЄВІ, отримувач : Апеляційний суд міста Києва, р/р отримувача 31210206780010, код отримувача 38050812, МФО отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року, ТОВ «АЛКІР» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (код платника 40715228, банк платника «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ, отримувач УДКУ у Солом'янському районі, код отримувача 38050812, банк отримувача ГУ ДКСУ У М. Києві м. Київ, код банку отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року, ТОВ «ГУД БЕРРІС» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (код платника 40715228, банк платника «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ, отримувач УДКУ у Солом'янському районі, код отримувача 38050812, банк отримувача ГУ ДКСУ У М. Києві м Київ, код банку отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 194, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

П о с т а н о в и л а:

Ухвалуслідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 26 січня 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Гончаренком А., про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств у банківських установах - залишити без змін, а апеляційні скарги апеляційні скарги директора ТОВ «Гуд Берріс» ОСОБА_3, директора ТОВ «Алкір» ОСОБА_4, генерального директора ТОВ «Євразія Транс Сервіс» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 січня 2017 року - без задоволення.

Повернути ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (банк платника: ПриватБанк», банк отримувача: ГУ ДКСУ У М. КИЄВІ, отримувач : Апеляційний суд міста Києва, р/р отримувача 31210206780010, код отримувача 38050812, МФО отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року, ТОВ «АЛКІР» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (код платника 40715228, банк платника «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ, отримувач УДКУ у Солом'янському районі, код отримувача 38050812, банк отримувача ГУ ДКСУ У М. Києві м. Київ, код банку отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року, ТОВ «ГУД БЕРРІС» сплачений судовий збір у сумі 1600 гривень (код платника 40715228, банк платника «БАНК «ПОРТАЛ» м. Київ, отримувач УДКУ у Солом'янському районі, код отримувача 38050812, банк отримувача ГУ ДКСУ У М. Києві м.Київ, код банку отримувача 820019), дата здійснення операції 06.02.2017 року.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

С У Д Д І:

____ _______ _____

РибакІ.О. ЛашевичВ.М. Росік Т.В.