Ухвала суду № 65732618, 27.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4149/17

Провадження № 1-кс/234/1500/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м. Краматосрьк

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі Містюкевич І.Ю.

за участю представника потерпілого-Стулікова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорськ скаргу про скасування постанови про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12017050390000200 від 20.01.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

22 березня 2017 року заявник ОСОБА_1 звернувся до суду із вказаною скаргою, яку мотивує тим, що 03.03.2017 року він , як потерпілий по досудовому розслідуванню №12017050390000200 від 20.01.2017 року, звернувся до слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 з клопотанням проведення слідчих дій.

07.03.2017 року слідча СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 винесла постанову про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих дій не законно, оскільки всі зазначені в клопотанні слідчі дій спрямовані для отримання доказів відповідно до предмету доказування при досудовому розслідуванні.

Оскаржувана постанова отримана його представником 13.03.2017 року у слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області після розгляду скарги на бездіяльність ОСОБА_2 про не розгляд клопотання про проведення слідчих дій від 02.03.2017 року.

Відповідно до норм статті 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобовязані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з обєктивних причин - надсилається їй.Обовязок доказування при досудовому розслідування покладено законом на слідчого.Просить зобовязати слідчого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 вчинити слідчі дії, зазначені в клопотанні від 02.03.2017 року а саме:

Провести огляд місця подій: майнові комплекси автозаправних станцій з автомобілем-тягачем RENAULT PREMIUM та полуприцепом-цистерна марки FRUEHAUF та станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: місто Краматорськ вулиця Олекси Тихого (Ордженікідзе), 70а, вулиця Ювілейна, 66в, на предмет виявлення викраденого у ТОВ «Украгропромстрой» майна: обєкти нерухомості, рухоме майно по інвентаризаційній відомості 2010 року.

ТОВ «Украгропромстрой» код ЄДРПОУ 23113540, ТОВ «Партнер М» код ЄДРПОУ 37747356, ТОВ «ПМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 37747471, ТОВ «ПРОФІ» код ЄДРПОУ 32496178, ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» код ЄДРПОУ 33407749 - всі підприємства здійснюють діяльність за адресою вулиця ОСОБА_3 (Ордженікідзе), 70а, місто Краматорськ.

на встановлення місця знаходження майна, відчуженого ОСОБА_4, встановлення нинішнього володільця майна, для визначення вартості майна та підстав відчуження майна вигодонабувача від дій ОСОБА_4

Допитати ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 для встановлення осіб директора ТОВ «Украгропромстрой» та його головного бухгалтера на протязі 2011-2016 років та перевірити ці показами відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань, та відповідними відомостями податкового органу.

Допитати ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_1, вулиця Родникова, 6, місто Краматорськ, ОСОБА_9, НОМЕР_2 Краматорский МВ ГУМВС, АДРЕСА_1, ОСОБА_8, місце знаходження якого відомо ОСОБА_4 та ОСОБА_7, вулиця Паркова, 87/34, місто Краматорськ, НОМЕР_3, виданий Краматорським МВ 05.11.1999 року, ОСОБА_10, вулиця Катеринича, 8/23, ОСОБА_11, вулиця Дворцова, 42/277 та ОСОБА_12, вулиця Ярослава Мудрого (Партзїзду), 72/32, телефон НОМЕР_4, з метою встановлення місця перебування документів та печатки ТОВ «Украгропромстрой», місця фактичного знаходження ТОВ «Украгропромстрой».

Визнання речовими доказами по справі та накладення арешту на нерухоме та рухоме майно ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ» відповідно до опису майна в матеріалах справи.

Провести огляд кредитної справи в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по кредитному договору №07-544 від 05.06.2007 року з ТОВ «Украгропромстрой», вилучити зазначену кредитну справу та визнати речовими доказами, одержати виписки по відповідним банківським рахункам.

Встановити осіб, що причетні до укладення та виконання кредитному договору №07-544 від 05.06.2007 року між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «Украгропромстрой», та допитати як свідків про відомі їм обставини ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18.

Оглянути документи, надані для відкриття рахунків ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» в банк (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», БМ банк, Укрсиббанк та інші).

Оглянути в ДПІ міста Краматорська документи юридичних справ, отримані під час постановки на податковий облік та здійснення податкового обліку ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ»

Оглянути в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, вулиця Богдана Хмельницького, 8 місто Краматорськ, 84313, реєстраційні справи, ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ», долучити до матеріалів справи їх статути та копії реєстраційних справ.

Витребувати в ДПІ міста Краматорська податкові декларації ОСОБА_19 рнокпп НОМЕР_1, вулиця Родникова, 6, місто Краматорськ за 2005 2016 роки, а також в ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», для перевірки показів ОСОБА_4 щодо спроможності внести 800000,00 гривень готівки на погашення кредиту за ТОВ «Украгропромстрой» та здійснення фінансових операцій ТОВ «Партнер М» по виконанню угод про уступку права вимоги від 2011 року.

Провести огляд оригіналів трудових книжок ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_1, вулиця Родникова, 6, місто Краматорськ, ОСОБА_9, НОМЕР_2 Краматорский МВ ГУМВС, АДРЕСА_1, ОСОБА_8, місце знаходження якого відомо ОСОБА_4 та ОСОБА_7, вулиця Паркова, 87/34, місто Краматорськ, НОМЕР_3, виданий Краматорським МВ 05.11.1999 року, ОСОБА_10, вулиця Катеринича, 8/23, ОСОБА_11, вулиця Дворцова, 42/277 та ОСОБА_12, вулиця Ярослава Мудрого (Партзїзду), 72/32, з метою встановлення періоду їх роботи в ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» та поєднання керівних посад в зазначених підприємствах, використання посадових повноважень для вічинення кримінальних правопорушень.

Витребувати в ДПІ міста Краматорська та пенсійному фонді звітність ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» про нарахування та виплату працівникам товариств заробітної плати, сплати податку на доходи фізичних осіб, сплату бюджетних нарахувань на заробітну плату за 2005 2016 роки зокрема але не виключно форму 8-ДР для перевірки показів ОСОБА_4 про витрачання в липні-вересні 2011 року грошових коштів ТОВ «Украгропромстрой» в сумі більше 1000000,00 гривень на погашення заборгованості по заробітній платі.

Витребувати в ДПІ міста Краматорська податкову та фінансову звітність ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М», ТОВ «ПМ ОІЛ», ТОВ «ПРОФІ», ТОВ «ПРОФІ ОІЛ» про нарахування та сплату товариствами податку на прибуток та податку на додану вартість за 2005 2016 роки для перевірки показів ОСОБА_4 про тяжкий фінансовий стан ТОВ «Украгропромстрой», червні-липні 2011 року, про продаж майна товариства за звичайою ціною,

З метою перевірки показів ОСОБА_4 та ОСОБА_20 про вилучення правовстановлюючих документів на обєкти нерухомого майна ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М» під час обшуків провести огляд матеріалів кримінальних справ та матеріали дослідчих перевірок, отримати довідки по цим справам:

№40-11-032688, №40-51407, №40 11 01 0216, №40 12 05 17, №40 11 05 007 від 23.05.2011, КОЗП №49 від 25.07.2011, №42015050000000440 від 21.08.2015, №32013050390000013 від 28.01.2013, ЖРЗСП №3950/1 від 2011 пост відмова от 17.06.2011 на звернення 17.02.2011, ЖРЗСП №11059 від 21.09.2011 року.

По зазначеним кримінальним провадженням проведено певний обсяг слідчих дій, а саме: слідчо-оперативними групами проведено обшуки та вилучено первинні бухгалтерські документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Украгропромстрой», компютерна техніка, проведені судово-криміналістичні експертизи з питань дослідження та вилучення електронної інформації, допитані свідки, з діяльності ТОВ «Украгропромстрой», проведені виїмки юридичної справи та документів податкової звітності та копії первинних документів податкової звітності контрагентів,

Повторно провести слідчі дії, що були проведені по втраченому кримінальному провадженню №12012050390000090 від 23.11.2013 року.

Провести огляд матеріалів судових справ в Краматорському міському суді Донецької області №3/0528/1008/2012р, №3/0528/1776/2012, № 4/0528/270/2012 для встановлення осіб, причетних до проведення відповідних кримінальних проваджень з метою допиту цих осіб стосовно відомих ним фактах незаконного відчуження майна ТОВ «Украгропромстрой».

Інаціювати в Донецькому окружному адміністративному суді відновлення адміністративних справ №25а/0570/7465/2012 про припинення ТОВ «ПРОФІ»: №2а/0570/19756/2011, про припинення ТОВ «ПРОФІ ОІЛ», №2а-5221/09/0570 про проведення податкової перевірки ТОВ «Украгропромстрой», №2а/0570/22523/2011 про скасування податкових рішень-повідомлень ДПІ міста Краматорська, №2а/0570/13425/2012 про надання права ДПІ міста Краматорська провести проверку ТОВ «Партнер М», № 2а/0570/23589/2011, № 2а/0570/15535/2012 про стягнення боргів з ТОВ «Украгропромстрой» для отримання належним чином засвідчених копій судових рішень та доступ до документів, що свідчать про факти порушень чинного законодавства при відчуженні майна ТОВ «Украгропромстрой» на користь ТОВ «Партнер М», встановлення посадових та службових осіб ДПІ міста Краматорська, яким відомі зазначені обставини для їх подальшого допиту як свідків.

З метою встановлення місця перебування документів та печатки ТОВ «Украгропромстрой», прошу допитати ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_1, вулиця Родникова, 6, місто Краматорськ, ОСОБА_9, НОМЕР_2 Краматорский МВ ГУМВС, АДРЕСА_1, ОСОБА_8, місце знаходження якого відомо ОСОБА_4 та ОСОБА_7, вулиця Паркова, 87/34, місто Краматорськ, НОМЕР_3, виданий Краматорським МВ 05.11.1999 року, ОСОБА_10, вулиця Катеринича, 8/23, ОСОБА_11, вулиця Дворцова, 42/277 та ОСОБА_12, вулиця Ярослава Мудрого (Партзїзду), 72/32, телефон НОМЕР_4.

З метою встановлення особи, що здійснювала бухгалтерський облік операцій ТОВ «Украгропромстрой», ТОВ «Партнер М» під час відчуження майна в 2011 році прошу допитати ОСОБА_6, вулиця Дворцова, 42/277 та ОСОБА_12, вулиця Ярослава Мудрого (Партзїзду), 72/32, телефон НОМЕР_4.

Для визначення розміру спричиненої кримінальними правопорушеннями шкоди прошу призначити відповідну судову експертизу.

Зобовязати слідчого СВ Краматорського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області, в провадженні якого буде кримінальне провадження №12014050390002670 від 06.12.2014 року перевірити шляхом вчинення відповідних слідчих дій:

обставини виникнення заборгованості ТОВ «Украгропромстрой», ЄДРПОУ 23113540, перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в сумі 800000,00 гривень.

обставини погашення ОСОБА_4 заборгованості ТОВ «Украгропромстрой», ЄДРПОУ 23113540, перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в сумі 800000,00 гривень та джерел походження цієї грошової суми.

обставини видачі банком довідки про погашення ОСОБА_4 заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» шляхом допиту ОСОБА_21 та ОСОБА_17обставини укладання 06.07.2011 року договору уступки права вимоги до ТОВ «Украгропромстрой» його генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Партнер М», обставини виконання цього договору в повному обсязі.

обставини укладання 07.06. 2011 року договору №2 про надання поворотної фінансової допомоги (займу), переданого ОСОБА_4 та ТОВ «Партнер М», обставини виконання цього договору в повному обсязі.

причини відсутності нотаріально посвідчених заяв ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» про проведення розрахунків по договорам купівлі-продажу від 07.07.2011 року та 21.07.2011 року та обставин реєстрації КП «БТІ» права власності ТОВ «Партнер М» при відсутності таких заяв як невідємних частин зазначених договорів купівлі-продажу.

обставини проведення розрахунків ТОВ «Украгропромстрой» та ТОВ «Партнер М» про по договорам купівлі-продажу від 07.07.2011 року та 21.07.2011 року при наявності лише 200000,00 гривень оборотних коштів на обидва підприємства.

причини відсутності ТОВ «Украгропромстрой» за місцем знаходження з кінця 2011 року та неподання податкової звітності з цього періоду.

причини не проведення загальних зборів ТОВ «Украгропромстрой» протягом 2011-2016року.

В судовому засіданні ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_22 доводи скарги підтримали у повному обсязі та просили її задовольнити.

Слідчий Прокофєва О.В. надала заяву до суду про слухання справи у її відсутність.

Вислухавши пояснення заявника, представника, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження.

Зокрема, згідно ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ч.2 ст.22 КПК Українивстановлено,що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до судуречей,документів,інших доказів, клопотань,скарг, а також на реалізаціюінших процесуальних прав,передбачених цим Кодексом. Також реалізація відповідної засади забезпечується положеннями ст.220 КПК України, якою встановлено,що клопотання сторони захисту,потерпілого і його представника чи законного представника, представникаюридичної особи,щодо якоїздійснюється провадження,про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобовязані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання.Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження №12017050390000200 від 20.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.2 ст.367 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 3 березня 2017 року до СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_1

7 березня 2017 року старшим слідчим СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_2 винесено постанову про відмову у задоволенні клопотання.

Враховуючи зазначене, суд вважає відмову слідчого немотивованою та прийнятою передчасно. Для зясування всіх обставин справи необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме: зобовязати слідчого встановити та опитати працівників Краматорської філії Приватбанку щодо законності та обставин зарахування ОСОБА_4 готівкових коштів та погашення заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитним договором.Опитати МєшковаА.Г.щодо зазначених вище фінансових операцій та наявних в нього грошових коштів для здійснення даних операцій. Витребувати у ОСОБА_4 та Прибатбанка відповідні документи,оглянути їх та долучити до матеріалів справи.

Керуючись ст.303, 220 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_1 -задовольнити частково.

Зобовязати слідчого встановити та опитати працівників Краматорської філії Приватбанку щодо законності та обставин зарахування ОСОБА_4 готівкових коштів та погашення заборгованості ТОВ «Украгропромстрой» за кредитним договором.Опитати МєшковаА.Г.щодо зазначених вище фінансових операцій та наявних в нього грошових коштів для здійснення даних операцій. Витребувати у ОСОБА_4 та Прибатбанка відповідні документи,оглянути їх та долучити до матеріалів справи.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_23