Ухвала суду № 65729586, 31.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4735/17

н/п 1-кс/640/2466/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Байрамова А.З.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Байрамова Анара Захіт-огли по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220490000717 від 07.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

28.03.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Байрамова А.З., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Деркач Л.Ю., про надання тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) АТ «ОЩАДБАНК» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Харків, площа Конституції, 22, та можливість їх вилучити, а саме: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку, №4790701006079767, та інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 20.02.2017 ОСОБА_3 у відділенні АТ «ОЩАТБАНК» ТВБВ 10018/079 м. Глухів, вул. Пушкіна, 6, були сплачені кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 в сумі 28482 грн. 00 коп. Вказані кошти ОСОБА_3 були перераховані за сільськогосподарські шини для трактора МТЗ-80 згідно декларації 069002629, перевізник «САТ» в м. Глухові, товар був не отриманий, оскільки гроші були перераховані на шахрайську карту (НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4.).

Також було встановлено, що 20.02.2017 о 15:31 годині обготівкування коштів з банківської карти «Ощадбанк» емітованої на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, відбулось отриманням готівки особисто ОСОБА_4 в касі банку «Ощадбанк» за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 22.

07.09.2017 за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №12017220490000717 від 07.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, у тому числі незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, які були перераховані на рахунок банківської карти НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_4, необхідно встановити: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1. Вказана інформація знаходиться у АТ «ОЩАДБАНК» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Харків, площа Конституції, 22.

Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщенні АТ «ОЩАДБАНК» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Харків, площа Конституції, 22, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ «ОЩАДБАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220490000717 від 07.03.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ОЩАДБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Байрамова Анара Захіт-огли по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220490000717 від 07.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Байрамову Анару Захіт-огли право тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів), а саме: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку, №4790701006079767, та інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по 31.03.2017, яка перебуває у володінні АТ «ОЩАДБАНК» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Харків, площа Конституції, 22, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати АТ «ОЩАДБАНК» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Харків, площа Конституції, 22, забезпечити слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Байрамову Анару Захіт-огли право тимчасового доступу до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів), а саме: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку, №4790701006079767, та інформації стосовно руху грошових коштів з прив'язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по 31.03.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.04.2017.

Роз'яснити АТ «ОЩАДБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.