Ухвала суду № 65728872, 31.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3133/17

Провадження № 1-кс/428/1493/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000309 від 18.11.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів «ЛНР» ОСОБА_3, виконуючого обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4, технічного директора Державного підприємства «Антрацит» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 використали для розкрадання державних коштів ДП «Луганськвугілля», шляхом безпідставного переведення з його рахунку, відкритому у ПАТ «Банк «Софійський», на банківські рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє», які мають ознаки фіктивності, державних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень (обвинувальний акт у кримінальному провадженні №22015130000000195 від 05.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.258-3, ч.5 ст.191 КК України в частині доведеного обвинувачення у розкраданні державних коштів у сумі 16 мільйонів гривень спрямовано до суду для розгляду по суті) при наступних обставинах.

Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 уклав договір №111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_7, з постачання на адресу ПАТ «Центренерго» вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1, 584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

В той же час, враховуючи, що у ДП «Луганськвугілля» відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором №111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_5, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП «Антрацит», реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відгрузку та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля» на підставі договору комісії №2612-14 від 26.12.2014.

ОСОБА_4, будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відгрузку та поставку вугільного концентрату з ДП «Луганськвугілля» на адресу ПАТ «Центренерго», здійснюючи при цьому згідно розподілу ролей контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_3, т.зв. міністр палива та вугільної промисловості політичного блоку терористичної організації «ЛНР», керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна «ЛНР», та її переправлення через «лінію розмежування» до території, підконтрольній українській владі.

В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ «Центренерго» на рахунки ДП «Луганськвугілля», головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_6, діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_3 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_4, сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно банківської виписки ДП «Луганськвугілля», 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства №26007001004092, відкритому в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в. пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.11.2006 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (із змінами та доповненнями)) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП «Содєйствіє» у сумі 4 млн. грн. та ТОВ «МКД Трейд» у сумі 12 млн. грн.

Переведені на рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє» грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. невстановленою на цей час особою на імя «Дмитро», на виконання спільного злочинного плану та відведеної йому ролі, за посередництвом оплати фіктивних правочинів переведено у готівку та у певній частині незаконно переміщено на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Згідно висновку судової економічної експертизи Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_8 №9641 від 30.10.2015, внаслідок недотримання виконуючим обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на поточні рахунки ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд» в якості зворотної фінансової допомоги, державі в особі ДП «Луганськвугілля» спричинена матеріальна шкода (збитки) на загальну суму 16 млн. грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно довідки завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів, що надійшли від ПАТ «Центренерго» на розрахунковий рахунок ДП «Луганськвугілля» №26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 (супровідний лист №43/9/12-32-21-08 від 8.02.2017), на розрахунковий рахунок ДП «Луганськвугілля» №26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 надійшло 31640000 грн. з розрахункового рахунку ПАТ «Центренерго» №26008302872 (МФО 300465 АТ «Ощадбанк») в якості попередньої оплати за вугільну продукцію.

В подальшому вказані грошові кошти частково (26364000 грн.) перераховані на власні банківські рахунки ДП «Луганськвугілля» відкриті в інших банках, а саме:

- 25000500 грн. (30.01.2015, 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015) - на рахунок №26007001004092 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський»);

- 1364000 грн. (28.01.2015, 30.01.2015) - на рахунок №26007302022101 (МФО 380388 ПАТ «Платінум банк»).

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ДП «Луганськвугілля» №26007001004092 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський») в сумі 25000500 грн., одержаних з рахунку ДП «Луганськвугілля» №26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») встановлено, що:

- 12000000 грн. перераховані 03.02.2015 ТОВ «МКД Трейд» (код 39378059) на розрахунковий рахунок №26007070187 МФО 351629 ПАТ «МегаБанк»;

- 4000000 грн. перераховані 03.02.2015 ПП «Содєйствіє» (код 32366911) на розрахунковий рахунок №26006001004092 МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський»;

- близько 7100000 грн. - одержані 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015 перераховані за товарно-матеріальні цінності ДП «Антрацит» (6 600 тис.грн.: у тому числі: 4 950 тис.грн. перераховані 14.04.2015, 26.05.2015, 28.05.2015 на рахунок №26008013016590 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК»; 1 660 тис.грн. перераховані 16.04.2015, 24.04.2015, 29.05.2015, 03.06.2015 на рахунок №26004006433002 МФО 322830 АТКБ «ТК КРЕДИТ» ), ПАТ «ш. Білореченська» (370 тис. грн.), ПП «Шельф»(близько 100 тис.грн.), ТОВ «Глорія Трейд», ТОВ «Лугспецметалопоставка», ДВАТ «Стахановський РМЗ», Донецька залізниця та інш. Вказані операції повязані з основним видом діяльності ДП «Луганськвугілля».

- близько 1900 000 грн. - перераховані на розрахункові рахунки регіональних відділень ЛОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 304665) для подальшого розподілення в якості фінансової допомоги працівникам структурних підрозділів ДП «Луганськвугілля».

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ТОВ «МКД Трейд» (код 39378059) №26007070187.UAH (МФО 351629 ПАТ «МегаБанк») в розмірі 12 000 000 грн., одержаних з рахунку ДП «Луганськвугілля» №26007001004092 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський») встановлено, що:

- 3300000 грн. перераховані 04.02.2015 ТОВ «Альянс енергоресурс» (код 39503783) на розрахунковий рахунок №26008542788900 МФО 351005 ПАТ «Укрсиббанк» , підстава: «Перерахунок возвратно-фінансової допомоги згідно договору від 04.02.2015 №0402-3 без ПДВ»;

- 3080000 грн. перераховані з 04.02.2015 по 06.02.2015 Запорозьке ЦРВ ПАТ «Мегабанк» на рахунок №2900200071, підстава: «Зарахування для купівлі валюти»;

- 3057326,7 грн. перераховані з 05.02.2015 по 06.02.2015 ПП «Єврогазстрой» (код 33730129) на розрахункові рахунки: №26005547096300 МФО 351005 АТ «Укрсиббанк» - 1 528 663 грн.; №26007013035130 МФО 320627 ПАТ «Сбербанк Росії» - 1 528 663 грн. Підстава: «Перерахування за договором переуступки права вимоги від 05.02.2015 №05/1»;

- 2250000 грн. - перераховані з 04.02.2015 по 06.02.2015 ТОВ «Мега 2014» (код 39157920) на розрахунковий рахунок №260059624 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ», підстава: «Перерахування возвратної фінансової допомоги згідно договору від 06.02.2015 №0602-1»;

- 350000 грн. перераховані 05.02.2015 ТОВ «Макеевоптторг» (код 39128549) на розрахунковий рахунок №260026411 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ», підстава: «Перераховується возвратна фінансова допомога згідно угоди №0112-3 від 01.12.2014».

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ТОВ «Альянс енергоресурс» (код 39503783) №26008542788900 (МФО 351005 АТ «Укрсиббанк») в розмірі 3300000 грн., одержаних з рахунку ТОВ «МКД Трейд» №26007070187.UAH (МФО 351629 ПАТ «МегаБанк») встановлено, що:

- 3150 000 грн. перераховані 04.02.2015 ТОВ «Сінтекс Трейд» (код 38923460) на розрахунковий рахунок №26004013243601 (МФО 300346 ПАТ «Альфа банк» у м.Києві), підстава: «Оплата за договором поставки №2801-1 ві 26.01.2015»;

- 50000 грн. перераховані 06.02.2015 ТОВ «МКД Трейд» (код 39378059) на розрахунковий рахунок №26007070187 (МФО 351629 ПАТ «МегаБанк»), підстава: «повернення фінансової допомоги»;

- 40000 грн. - перераховані 09.02.2015, 17.02.2015 ТОВ «ТК Євронафта» (код 39391923) на розрахунковий рахунок №26005500107183 (МФО 300614 ПАТ «Креді ОСОБА_9»), підстава: «Передплата за ПММ»

- 60000 грн. (частка від платіжа в сумі 102000 грн.) перераховані 24.02.2015 ТОВ «МКД Трейд» (код 39378059) на розрахунковий рахунок №260049362 (МФО 334851 ПАТ «ПУМБ»), підстава: «повернення фінансової допомоги».

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ТОВ «Сінтекс Трейд» (код 38923460) №26004013243601 (МФО 300346 ПАТ «Альфа банк» у м.Києві ) в розмірі 3150000 грн., що надійшли з рахунку ТОВ «Альянс енергоресурс» №26008542788900 (МФО 351005 АТ «Укрсиббанк»), встановлено, що грошові кошти в повному обсязі 05.02.2015 перераховані на банківські рахунки ПП «Адітум Маркет» (код 33558727), відкриті в банківських установах ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м.Києві (МФО 300346 №26008013945701), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842 №26007053130250, 26055053116709).

Дослідження руху грошових коштів по рахункам ПП «Адітум Маркет» відкритих в банківських установах ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м.Києві (МФО 300346 №26008013945701), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842 №26007053130250, 26055053116709) не проводилось, у звязку з відсутністю матеріалів. З огляду на матеріали кримінального провадження, вказані операції є ризиковими та можуть використовуватись для прикриття незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з метою виведення з обігу підприємства.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України №22798/5/99-99-08-02-02-16 від 30.12.2016, відповідно даних Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб станом на 23.12.2016 щодо банківських рахунків платників податків ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727) має наступні банківські рахунки в банківських установах України:

1. в ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві (МФО 300346): розрахунковий рахунок №26008013945701;

2. в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627): розрахункові рахунки №26007013003430; №26008023003430; №26052013003430;

3. в ПАТ «ОСОБА_10 Кредит» (МФО 320702): розрахункові рахунки №26000125213002; №26001125213001; №26056125213001;

4. в ПАТ «ВТБ ОСОБА_10» (МФО 321767): розрахункові рахунки №26006301014013; №26007010014013; №26052010014013; №26053020014013;

5. в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842): розрахункові рахунки №26003053159882; №26007053130250; №26055053116709;

6. в філії головному управлінні по АТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 322669): розрахунковий рахунок №26002300834320;

7. в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500): розрахункові рахунки №26007356653001; №26104356653001;

8. в ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690): розрахунковий рахунок №26005001021708.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей про рух коштів по рахунках ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727) і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000309 від 28.03.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у друкованому та електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Оскільки стороною кримінального провадження у резолютивній частині клопотання не визначений і не обґрунтований період часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, то враховуючи обставини вказаного кримінального правопорушення викладені у тексті клопотання (а саме укладений договір комісії №2612-14 від 26.12.2014), слідчий суддя вважає визначити період часу з 26.12.2014 по день постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчого відділу УСБ України в Луганській області: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю копіювання оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, завірених належним чином, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727), №26003053159882, №26007053130250, №26055053116709, а саме за період часу з 24.12.2014 по 31.03.2017 до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаної юридичної особи, із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичної особи;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків із зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін