Ухвала суду № 65722360, 09.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7065/17

Провадження № 1-кс/761/4452/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., слідчого Новосельського С.І., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 35, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І. з погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д. В. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Голосіївської районної в м. Києві Державної адміністрації (м. Київ, проспект Голосіївський, 42).

Відповідно до клопотання СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 35 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6та іншими невстановленими особами створено та придбано низку суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, зокрема, ТОВ «Восток Опт Торг», з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, вказаною групою осіб створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території Дніпропетровської, Донецької та Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.

Згідно з даними розслідування директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Восток Опт Торг» ОСОБА_7 відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Восток Опт Торг» знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Восток Опт Торг» для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

У силу ст. 93 КПК збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється шляхом проведення слідчих дій та негласних слідчих дій, витребуванням та отриманням від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві Державної адміністрації, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні вказаного органу, дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 93, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І. задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельському С.І. або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 35, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою - 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-статутів (статутів у нових редакціях) ТОВ «Восток Опт Торг» (ЄДРПОУ 39707975);

-реєстраційних карток ТОВ «Восток Опт Торг»;

-протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Восток Опт Торг»;

-наказів на призначення директорів та бухгалтерів вказаного товариства;

-договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Восток Опт Торг»;

-довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб ТОВ «Восток Опт Торг».

Установити строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення, тобто по 09 квітня 2017 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч