Ухвала суду № 65722243, 30.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5430/17

760/5889/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Великохатько Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Великохатько Д.В., за погодженням із прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003646 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Великохатько Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України та містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України стосовно митного оформлення митним брокером ПП «Тріумф-СВ» (код ЄДРПОУ 37332866) для ТОВ «Візард Україна» (ЄДРПОУ 37633907), ТОВ «АСТП» (ЄДРПОУ 34552532), ТОВ «Інтел-Резерв» (ЄДРПОУ 39410060), ТОВ «Телбот» (ЄДРПОУ 37889466) та ТОВ «Трикер» (ЄДРПОУ 39464907) митних операцій за період з 01.01.2015 року по 24.03.2017 року та документів, що подавались вказаними імпортерами для здійснення митних процедур (електронні митні декларації та додатки до них, контракти, інвойси, товарно-транспортні накладні та інші) з можливістю вилучення їх завірених копій на паперовому носії та в електронному вигляді.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003646 від 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста «Столичний» Київської митниці ДФС ОСОБА_3, працюючи на займаній посаді з серпня 2015 року на даний час т.в.о. начальника Київської міської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПП «Тріумф-СВ», забезпечив безперешкодне документальне оформлення вказаному товариству ввезення рядом суб'єктів господарювання (ТОВ «АСТП», ТОВ «Інтел-Резерв», ТОВ «Візард Україна», ТОВ «Телбот» та ТОВ «Трикер») на митну територію України товарів господарського призначення із заниженням їх митної вартості, спричинивши таким чином збитки державі на загальну суму, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та в 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати у відповідні періоди часу.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що група компаній ТОВ «АСТП», ТОВ «Інтел-Резерв», ТОВ «Візард Україна», ТОВ «Телбот» та ТОВ «Трикер» імпортують товар від компаній-посередників, а саме: чеських компаній Momant a.s. та Ukrprom - servis spol. s r.o., панамської Baltex Capital S.A. та польської Actifinance Sp. z o.o., яка за інформацією з офіційного сайту надає послуги із забезпечення кредитів (контрактоутримувач панамська Nirim Development S.A.). Встановлено, що директор панамської Baltex Capital S.A. - ОСОБА_7 одночасно є номінальним власником або керівником ще понад 50 аналогічних фірм (фактично є особою, що надає послуги з реєстрації та управління компаніями).

В подальшому пов'язані юридичні особи ТОВ «Євро-Трейд Лтд», ПП «Укрстройгруп» та ПП «Строймаркет плюс» здійснюють реалізацію перекуплених у імпортерів товарів в основному на ТОВ «Епіцентр К» та неплатникам ПДВ.

Також, детектив зазначив, що вибірковою перевіркою номенклатури, цін та кількості товарів по ланцюгу встановлено, що при оформленні товарів на митних постах (здебільшого на митному пості «Святошин» Київської митниці ДФС) вказаними суб'єктами господарювання за допомогою митного брокера ПП «Тріумф-СВ» задіяні можливі схеми по заниженню митної вартості товарів, підміни номенклатури товарних позицій, а також контрабандному ввезенню товарів.

У період з жовтня 2016 року по січень 2017 року діяльність ТОВ «АСТП», ТОВ «Інтел-Резерв», ТОВ «Телбот» та ТОВ «Трикер» припинено за рішенням власника.

При цьому встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «Візард Україна» ввезло на митну територію України через митний пост «Святошин» Київської митниці ДФС (митне оформлення здійснювало ПП «Тріумф-СВ») товарів господарського призначення задекларованою вартістю близько 4,5 млн. дол. США, ТОВ «АСТП» - 6,25 млн. дол. США, ТОВ «Інтел-Резерв» - 3,9 млн. дол. США, ТОВ «Телбот» - 2,3 млн. дол. США, ТОВ «Трикер» - 6,1 млн. дол. США, що значно нижче ніж їх реальна вартість та вартість виробника продукції. У подальшому імпортовані товари реалізовувались за вищевказаною схемою.

Як зазначив детектив, документи, відповідно до Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.11.2010 № 1341 та Положення про митні декларації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 року № 450, зберігаються в електронному вигляді в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій на паперовому носії та в електронному вигляді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Великохатьку Дмитру Віталійовичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Андрусяку Володимиру Богдановичу, Бровку Богдану Леонідовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України та містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України стосовно митного оформлення митним брокером ПП «Тріумф-СВ» (код ЄДРПОУ 37332866) для ТОВ «Візард Україна» (ЄДРПОУ 37633907), ТОВ «АСТП» (ЄДРПОУ 34552532), ТОВ «Інтел-Резерв» (ЄДРПОУ 39410060), ТОВ «Телбот» (ЄДРПОУ 37889466) та ТОВ «Трикер» (ЄДРПОУ 39464907) митних операцій, а саме документів, що подавались вказаними імпортерами для здійснення митних процедур (електронні митні декларації та додатки до них, контракти, інвойси, товарно-транспортні накладні), за період з 01.08.2015 року по 24.03.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн