Ухвала суду № 65721277, 22.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/4987/17

760/5409/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю слідчого Острик М.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Острик М.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петруня Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000046 від 30.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Острик М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ «ЮСТ-ФОР.» (код 39463264) та вилучення завірених банком копій речей і документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею по рахункам клієнта ТОВ «ЮСТ-ФОР.» в ПУАТ «ФIДОБАНК» (код 14351016) №26005000629894, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) №26009549866200, №26043549866200.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «ЮСТ-ФОР.» (код ЄДРПОУ 39463264), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та використовують суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЮСТ-ФОР.» (код ЄДРПОУ 39463264) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що від імені ТОВ «ЮСТ-ФОР.» відкриті банківські рахунки у валюті українська гривня, а саме в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) №26005000629894, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) №26009549866200, №26043549866200.

Як зазначив слідчий, метою тимчасового доступу є встановлення дійсних обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮСТ-ФОР.», осіб, які надавали розпорядження на перерахування коштів по рахункам та які в дійсності здійснюють управління даним підприємством, використовуючи ТОВ «ЮСТ-ФОР.» для прикриття незаконної діяльності, суб'єктів господарювання, які користувалися ТОВ «ЮСТ-ФОР.» для мінімізації податкових зобов'язань.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ТОВ «ЮСТ-ФОР.».

Разом з тим, ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, повинно містити підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

Оскільки в клопотанні не зазначено конкретної особи, у володінні якої перебувають речі і документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, а також достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні цієї особи, то клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, суддя,-

у х в а л и в:

В клопотанні слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Острик М.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Петруня Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000046 від 30.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн