Ухвала суду № 65720573, 22.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16089/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П. В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Атаманчуком С. М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення ОСОБА_3 та підконтрольними йому особами заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та його подальшої легалізації із залученням ряду юридичних та фізичних осіб, підконтрольних осіб з його найближчого оточення.

Слідчий зазначив, що 15.12.2010 між підконтрольними ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Благодійним Фондом «Відродження України» та ТОВ «Танталіт» укладено договір купівлі-продажу культурно-оздоровчого центру та земельних ділянок, відповідно до умов якого Благодійним фондом «Відродження України» відчужено на користь ТОВ «Танталіт» нерухоме майно загальною вартістю 915 179 147 гривень 21 коп. (в т.ч. ПДВ - 152 529 857 гривень).

У період 2011-2013 років, на підставі документів, а саме Актів та Довідок «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Танталіт» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку» за поданими деклараціями за період червень 2008 - жовтень 2013 років, висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, складених працівниками ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 35371154) безпідставно відшкодовано з Державного бюджету України понад 430 млн. грн., з яких 152 529 857 гривень відшкодовано внаслідок укладення цим товариством з Благодійним Фондом «Відродження України» вищевказаного договору купівлі-продажу культурно-оздоровчого центру та земельних ділянок.

В судовому засіданні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України, що стосуються бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «Танталіт» для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з можливістю вилучення оригіналів даних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо надання можливості вилучення оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки з долучених до клопотання документів не вбачається, що в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу, або технічну експертизу документів, що зумовлює необхідність надання експертам оригіналів документів для проведення їх повноцінного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000069 - заступнику начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області Галушку П.П., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Роженку О.В тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві, що знаходиться за адресою: 01601, вул. Терещенківська, 11-а, м. Київ, з метою вилучення належним чином завірених копій всіх документів, що стосуються бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 35371154) (висновки про суми висновки відшкодування ПДВ, листування між ТОВ та службою, та інше).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/16089/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук