Ухвала суду № 65720152, 29.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/22751/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Наумця С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100040000106 від 04.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумець С.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Паоло Груп» (ЄДРПОУ: 40058585) в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області за весь період діяльності.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000106 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212, ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Капітал Ріелті ЛТД» (ЄДРПОУ: 39123430) з метою ухилення від сплати податків, в період січня-жовтня 2015 року шляхом взаємовідносин з підприємством, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Укртрастбуд» (ЄДРПОУ: 39437150), що призвело до заниження суми податку на додану вартість в розмірі 3 816 400, 06 грн., яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет. Зазначені збитки відображення в дослідженні управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві № 218/16-00/39123430 від 27.11.2015 року.

Крім того, згідно рапорту оперативного управління ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, невстановлені слідством особи, протягом 2015-2016 років, з метою сприяння в умисному ухиленні від сплати податків діючими платниками, організували створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ «КАС Партнер» (ЄДРПОУ: 40221077), ТОВ «Ван Вест Груп» (ЄДРПОУ: 40097746), ТОВ «Варуна Торг» (ЄДРПОУ: 40044546), ТОВ «Мелк Трейд» (ЄДРПОУ: 40208035), ТОВ «Атлантида Груп» (ЄДРПОУ: 40042203), ТОВ «Велес Торгпрофіт» (ЄДРПОУ: 40044719), ТОВ «Імперіал Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ: 39651975), ТОВ «Паоло Груп» (ЄДРПОУ: 40058585) які зареєстровані на осіб, що не мають відношення до здійснення фінансово-господарських операцій.

Допитаний по кримінальному провадженню як свідок засновник та директор ТОВ «Паоло Груп» (ЄДРПОУ: 40058585) ОСОБА_4 показав, що на посаді директора ТОВ «Паоло Груп» ніколи не працював. Господарську діяльність підприємства ТОВ «Паоло Груп» не здійснював. Фінансово- господарські документи ТОВ «Паоло Груп» та податкові декларації ніколи не підписував.

Згідно відомостей Центральної бази даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України ТОВ «Паоло Груп» (ЄДРПОУ: 40058585) зареєстроване 08.10.2015 року Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, як суб'єкт підприємницької діяльності (Київська область, м. Ірпінь, вул. Котляревського, 53).

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з юридичної справи суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Паоло Груп» (ЄДРПОУ: 40058585), за період з часу створення підприємства по теперішній час включно,оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення відповідних судових експертиз, приходжу до висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумець Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської област, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2А, а саме документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Паоло Груп» (ЄДРПОУ 40058585), а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя