Ухвала суду № 65720101, 30.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3732/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого прокуратури Самойлова М.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Надіда Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000277 від 01.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України),

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Надіда О.В., яке погоджене прокурором Іваньковим П.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, а саме до протоколів Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський» за кредитним договором № 51/03-КЛ від 31.03.2015 року, укладеного між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024 та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, - протокол № 51 від 31.03.2015 року; протокол № 116 від 15.07.2015 року; протокол № 126 від 31.07.2015 року; протокол № 130 від 06.08.2015 року; протокол № 142 від 31.08.2015 року; протокол № 159 від 25.09.2015 року; протокол № 161 від 29.09.2015 року; протокол № 167 від 07.10.2015 року; протокол № 181 від 28.10.2015 року; протокол № 209 від 28.12.2015 року; протокол № 27 від 29.02.2016 року.

Клопотання слідчого мотивоване тим, упровадженні прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42017100000000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 року за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» грошових коштів банку шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що відповідно до Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, пунктом 5.2 передбачено, що на підставі зібраних документів та особистої зустрічі з уповноваженою особою позичальника, Управлінням по роботі з корпоративними клієнтами, Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом безпеки Банку та Юридичним департаментом Банку готуються висновки, в яких відображаються питання про доцільність кредитування позичальника.

Крім того, відповідно до Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, п. 10.5 встановлено, що оформлення в заставу цінних паперів здійснюється виключно після письмового висновку працівників відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства про доцільність оформлення такого виду забезпечення.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності підприємств: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій», у вказазаних кредитних справах були відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог вищевказаних нормативних документів ПАТ «Банк Михайлівський», прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичильників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

У зв'язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до оригіналів протоколів Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський» за кредитним договором № 51/03-КЛ від 31.03.2015, укладеного між ПАТ «Банк Михайлівський» та САТ «Фонд страхових гарантій», що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 та які стосуються фінансово-кредитних відносин між ПАТ «Банк Михайлівський» та САТ «Фонд страхових гарантій».

Крім того, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення вказаних документів, оскільки службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» та САТ «Фонд страхових гарантій» або інші особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, можуть вплинути на службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» з метою заміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також зазначив, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із листом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський» від 28.02.2017 року перевіркою виявлено чотири підприємства, які упродовж лютого-березня 2015 року отримали кредити в ПАТ «Банк Михайлівський», а саме ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) за кредитним договором № 47/03-КЛ від 13.03.2015 року, ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) за кредитним договором № 44/02-КЛ від 09.02.2015 року. САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) за кредитним договором № 51/03-КЛ від 31.03.2015 року, ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062) за кредитним договором № 50/03-КЛ від 26.03.2015 року на загальну суму 502 млн. грн., без мети подальшого повернення кредитних коштів, а з метою фінансування господарської діяльності акціонера Банку ізчасткою 100% ТОВ «ЕКОСІПАН».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що є потреба отримати документи, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський», а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим прокуратури міста Києва Надіду Олександру Володимировичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Заставному Тарасу Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, а саме: протоколів Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський» за кредитним договором № 51/03-КЛ від 31.03.2015 року, укладеного між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024 та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, - протокол № 51 від 31.03.2015 року; протокол № 116 від 15.07.2015 року; протокол № 126 від 31.07.2015 року; протокол № 130 від 06.08.2015 року; протокол № 142 від 31.08.2015 року; протокол № 159 від 25.09.2015 року; протокол № 161 від 29.09.2015 року; протокол № 167 від 07.10.2015 року; протокол № 181 від 28.10.2015 року; протокол № 209 від 28.12.2015 року; протокол № 27 від 29.02.2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя