Ухвала суду № 65717755, 22.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3870/17

1-кс/755/1335/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Лавриненко Н.С., за участю слідчого Кучер Н.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000020 від 09.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000020 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що громадянина ОСОБА_2 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Бокаро Інвест» (код ЄДРПОУ 40550132), завідомо неправдиві відомості.

13.03.2017 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва арештовано майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Бокаро Інвест» (код ЄДРПОУ 40550132) за № 26009015511701, відкритому у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346).

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 (840 - долар США, 980 - українська гривня, 978 - євро, 643- російський рубль), за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо. Також виникла необхідність у отриманні довідки про виконання ухвали про накладення арешту та отримання довідки про залишок коштів на поточних рахунках ТОВ «Бокаро Інвест» (код ЄДРПОУ 40550132), а саме: НОМЕР_1 (840 - долар США, 980 - українська гривня, 978 - євро, 643- російський рубль). Крім того, зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення, та їхні оригінали необхідні для проведення експертизи.

Представника ПАТ «АЛЬФА-БАНК» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Кучер Альоні Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Бокаро Інвест» (код ЄДРПОУ 40550132), які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, інформацію на паперових або електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) НОМЕР_1 (840 - долар США, 980 - українська гривня, 978 - євро, 643- російський рубль) за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку НОМЕР_1 (840 - долар США, 980 - українська гривня, 978 - євро, 643- російський рубль) додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 (840 - долар США, 980 - українська гривня, 978 - євро, 643- російський рубль) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод; інформацію про залишок коштів на поточних рахунках НОМЕР_1 (840 - долар США, 980 - українська гривня, 978 - євро, 643- російський рубль) на який було накладено арешт 16.03.2017 відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя