Ухвала суду № 65717037, 03.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/5319/17

н/п 1-кс/766/3365/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю прокурора Нікітіна В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017230000000061 заступника начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області юриста 2 класу Рождественського М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017230000000061 від 15.03.2017 року заступника начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області юриста 2 класу Рождественського М.В, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Корабельного районного відділу державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області (м. Херсон, вул. Стрітенська, 7), та можливість їх вилучення в оригіналах, а саме:

-документів виконавчого провадження № 49398644 про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу у сумі 1212835,79грн.;

-документів виконавчого провадження № 51766610 про стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу у сумі 1 106320,91 грн.;

-документів виконавчого провадження № 51882700 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «Банк Форум» боргу у сумі 524611,77грн.

Мотивуючи клопотання, заступник начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області Рождественський М.В. вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальне провадження № 42017230000000061, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками УДВС Головного територіального управління юстиції у Херсонській області та Корабельного районного ВДВС міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.

Розслідуванням встановлено, що т.в.о. начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником Корабельного районного відділу державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_6 та старшим державним виконавцем Корабельного районного відділу державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_7, діючи умисно використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки засновникам ТОВ «АВС Інтер-Інвест», а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у вигляді незаконного відчуження корпоративних прав зазначеного підприємства та об'єкту незавершеного будівництва загальною вартістю близько 27 млн. грн.

Так, т.в.о. начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_5 в порушення вимог ч. 3 ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження» та р. 5 п. 6 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 безпідставно виніс постанову від 09.11.2016 про передачу виконавчих проваджень № 51766610 та № 51882700 з Дніпровського та Суворовського районних ВДВС міста Херсон ГТУЮ у Херсонській області, щодо боржників ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які володіли корпоративними правами ТОВ «АВС Інтер-Інвест» до Корабельного районного ВДВС міста Херсон ГТУЮ у Херсонській області, де вже було відкрите виконавче провадження № 49398644 щодо боржника ОСОБА_2, яка також є власником корпоративних прав зазначеного Товариства.

У подальшому старшим державним виконавцем Корабельного районного відділу державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_7 прийняті наступні рішення:

-постановою від 14.П.2016 здійснено опис та арешт майна (коштів) боржника ОСОБА_8, а саме: статутний фонд ТОВ «АВС Інтер-Інвест» у розмірі 33,27%, співвідношення якого складає 199 600 грн.;

-постановою від 09.11.2016 здійснено опис та арешт майна (коштів) боржника ОСОБА_2, а саме: статутний фонд ТОВ «АВС Інтер-Інвест» у розмірі 33,16%, співвідношення якого складає 199 000 грн.

Однак, відповідно до ст. 149 Цивільного кодексу України та ст. 57 ЗУ «Про господарські товариства», звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори учасника мають право вимагати від товариства виплати вартості частини майна товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для, звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

Згідно фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ТОВ «АВС Інтер-Інвест» наданого до Херсонської ОДШ ГУ ДФС у Херсонській області, баланс Товариства станом на 31.12.2016 складав 27 098 900 грн.

Крім того, згідно рядку 1005 Форми № 1-м вказаного звіту на балансі ТОВ «АВС Інтер-Інвест» перебувають необоротні активи, а саме незавершені капітальні інвестиції (об'єкт незавершеного будівництва) вартість яких складає 17922200грн.

Однак, ОСОБА_7 постановами від 14.11.2016 та від 09.11.2016 призначила суб'єкта оціночної діяльності для участі у виконавчих провадженнях ОСОБА_9, який оцінив корпоративні права, що належать ОСОБА_3 у статутному капіталі ТОВ «АВС Інтер-Інвест» у розмірі 1 197, 72 грн., корпоративні права, що належать ОСОБА_2 у статутному капіталі ТОВ «АВС Інтер-Інвест» у розмірі 1 197, 72 грн., корпоративні права, що належать ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «АВС Інтер-Інвест» у розмірі 1 197, 72 грн.

У подальшому начальником Корабельного районного відділу державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_6 подано заявки на реалізацію арештованого майна, а саме корпоративних прав ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ігноруючи вимоги ст. 149 Цивільного кодексу України та ст. 57 ЗУ «Про господарські товариства» щодо необхідності виділу частин майна або встановлення обсягу коштів, що становлять їх вартість згідно з балансом ТОВ «АВС Інтер-Інвест».

Таким чином, вказані дії співробітників УДВС Головного територіального управління юстиції у Херсонській області та Корабельного районного ВДВС міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області спричинили незаконну реалізацію корпоративних прав учасників ТОВ «АВС Інтер-Інвест» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 (майно придбане ОСОБА_10 за ціною 1 247,48 грн.) на користь третіх осіб, а саме: ОСОБА_10 (корпоративні права придбані за ціною 1 247,48 грн.), ОСОБА_11 (корпоративні права придбані за ціною 1 251,62 грн.), ОСОБА_12 (корпоративні права придбані за ціною 1 251,62грн.).

У подальшому, рішенням учасників загальних зборів ТОВ «АВС Інтер-Інвест» від 03.01.2017 виключено зі складу учасників Товариства ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

У зв'язку з викладеним у сторони обвинувачення, з метою виконання обов'язку, передбаченого ч. 2 ст. 9 КПК України, щодо всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні:

-документів виконавчого провадження № 49398644 про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу у сумі 1212835,79грн.;

-документів виконавчого провадження № 51766610 про стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу у сумі 1 106320,91 грн.;

-документів виконавчого провадження № 51882700 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «Банк Форум» боргу у сумі 524611,77грн.

Крім того, враховуючи, що вказані документи зберігаються в Корабельному районному відділі державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, а вчинення кримінального правопорушення стало можливе внаслідок зловживання службовим становищем співробітниками виконавчої служби, які мають сталі зв'язки з іншими співробітниками ДВС та доступ до вказаних матеріалів, існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В подальшому вказане може унеможливити проведення дій спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, проведення почеркознавчої, або технічної експертизи документів та інших слідчих (розшукових) дій.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Корабельного районного відділу державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, за адресою: вул. Стрітенська, 7, м. Херсон.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, документи є процесуальними джерелами доказів, тобто можуть бути використані як докази.

Представник Корабельного районного відділу державної виконавчої служби м. Херсона в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Корабельного районного відділу державної виконавчої служби м. Херсона, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Корабельного районного відділу державної виконавчої служби м. Херсона, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42017230000000061 від 15.03.2017 року заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області юристу 2 класу Рождественському М.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Корабельного районного відділу державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області (м. Херсон, вул. Стрітенська, 7), та можливість їх вилучення в оригіналах, а саме:

-документів виконавчого провадження № 49398644 про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу у сумі 1212835,79 грн.;

-документів виконавчого провадження № 51766610 про стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» боргу у сумі 1 106320,91 грн.;

-документів виконавчого провадження № 51882700 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ «Банк Форум» боргу у сумі 524611,77грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар