Ухвала суду № 65715270, 03.04.2017, Рівненський районний суд Рівненської області

Справа № 570/1147/17

Номер провадження 1-кс/570/237/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2017 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Гладишева Х.В.

за участю секретаря Кмін В.В.

слідчого Мельника Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне вул.П.Могили 24) клопотання слідчого відділення Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Мельника Ю.В., погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури Кухтою І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженнні, внесеному в ЄРДР за № 12016180180001528 від 14 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

в с т а н о в и в :

В обґрунтування зазначеного клопотання вказується про здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР та встановлено, що директор ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» - ОСОБА_3, умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ «Торговий Дім «Украгропром» та ТОВ «Торгова аграрна компанія», що виражається у систематичному відкритті нових розрахункових рахунків у різних банківських установах після накладення державним виконавцем арешту на кошти, які містяться на встановлених рахунках боржника.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Мельнику Юрію Вікторовичу, прокурору Рівненської місцевої прокуратури Кухті Іванні Петрівні або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпропетровськ, та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відомості про реєстрацію і авторизацію від імені їх власників у Інтернет-банку "Приват24", а також інформацію про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника, включно.

В клопотанні слідчий вказує, що відповідно до подання головного державного виконавця Рівненського РВ ДВС ОСОБА_4, у якого в провадженні на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 51388114 про стягнення з Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» (ЄДРПОУ 00729574, с. Біла Криниця вул. Рівненська, 96 Рівненського району) боргів відповідно до судових наказів, станом на 09.12.2015 у боржника були наявні шість відкритих рахунків у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Укрексімбанк». Однак, станом на 18.05.2016 у ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся наявний відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 у Рівненській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 38396695), якого станом на 16.12.2015 у підприємства відкрито не було.

Слідчий зазначає, що вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695 (вул. Перемоги, 50, в м. Дніпро), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і наявність події злочину (часу та місця його вчинення), осіб причетних до його вчинення, їх форми вини та умислу, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання як доказів вини або невинуватості службових осіб ДП ДГ «Білокриницьке» у вчиненні даного злочину.

Слідчий зазначає, що інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення. Вилучення вказаних документів необхідне для проведення слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, якими ці документи подавались до банківської установи з метою відкриття нового рахунку, у той момент, коли державним виконавцем на інших рахунках боржника були арештовані грошові кошти. Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, клопотання є обґрунтованим.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав визначених ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Мельнику Юрію Вікторовичу, прокурору Рівненської місцевої прокуратури Кухті Іванні Петрівні або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпропетровськ, та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_1, відомості про реєстрацію і авторизацію від імені їх власників у Інтернет-банку "Приват24", а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК зметою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладишева Х.В.