Ухвала суду № 65714309, 31.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/4942/17 Провадження№1-кс/522/4669/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Кібкало О.В., розглянувши клопотання слідчогоСУ ГУНП в Одеській області Кібкало О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Нейковим Л.О., про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

СлідчийСУ ГУНП в Одеській області Кібкало О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Нейковим Л.О., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити в оригіналах реєстраційні справи наступних підприємств: ТОВ «ЕЙР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34251575), ТОВ «ЛЕММА» (ЄДРПОУ 25050105), ТОВ «НІКАРТ» (ЄДРПОУ 32782401), ТОВ «ВЕЛЛІАНА» (ЄДРПОУ 33085746), ТОВ «Я КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 37420353), ТОВ «ІТІС ГАЛЕРЕЯ» (ЄДРПОУ 35242074); ТОВ «ІТІС ФЛАУЕРС КАФЕ» (ЄДРПОУ 36849197); ТОВ «ІТІС ФЛАУЕРС КАФЕ.КІ» (ЄДРПОУ 37269868); ТОВ «ІТІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38970788); ТОВ «ІТІС ХОУМ» (ЄДРПОУ 38970840); ТОВ «ІТІС КАФЕ» (ЄДРПОУ 38722327); ТОВ «ІТІС КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 38722353), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснюючи сумісну господарську діяльність з ОСОБА_5 маючи в рівних частках долю сумісного капіталу на підприємствах ТОВ «Ітіс Галерея», ТОВ «Я-Контракт», ТОВ «Ітіс Флауерс кафе», ТОВ «Велліана», ТОВ «Ітіс Флаурес Кафе.Кі», ТОВ «Нікарт», в період часу з березня 2013 року по теперішній час ОСОБА_4, знаходячись у місті Одеса, маючи намір на заволодіння майном та грошовими коштами ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів майном та грошовими коштами на загальну суму 12 000 000 доларів США, чим спричинив шкоду останьому в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості потерпілого ОСОБА_5, який в ході допиту показав, що з 1997 році, він та його рідний брат ОСОБА_4, почали спільно здійснювати господарську діяльність та мали частки у статутних капіталах в рівних долях 50/50 в сумісно заснованих підприємствах.

З того часу ними спільно були створені декілька підприємств, які займалися продажем імпортного товару, будівництвом, торгівлею, проектуванням, здачею в оренду власного нежитлового нерухомого майна, надання послуг громадського харчування.

На теперішній час, ОСОБА_5 є засновником наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «ЛЕММА», ЄДРПОУ 25050105, частка в статутному капіталі - 14%, що відповідає 805 000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері імпорту будівельних матеріалів.

2. ТОВ «ІТІС ГАЛЕРЕЯ», ЄДРПОУ 35242074, частка в статутному капіталі - 50%, що відповідає 171 000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері проектування, будівництва, імпорту та продажу меблів.

3. ТОВ « Я-КОНТРАКТ», ЄДРПОУ 37420353, частка в статутному капіталі - 50%, що відповідає 50 000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері постачання продуктів харчування та дистрибуцію в мережі ТОВ «ІТІС Флауерс КАФЕ».

4. ТОВ «ІТІС Флауерс КАФЕ», частка в статутному капіталі - 50%, що відповідає 1 500 000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері продажу кондитерських виробів через мережу японських міні-ресторанів.

6. ТОВ «ВЕЛЛІАНА», ЄДРПОУ 33085746, частка в статутному капіталі - 50%, що відповідає 27 000 грн.

7. ТОВ « ІТІС Флаурес КАФЕ.КІ», частка в статутному капіталі - 50%, що відповідає 150 0000 грн.

Також, засновником ТОВ «НІКАРТ», ЄДРПОУ 32782401, частка в статутному капіталі - 50%, що відповідає 345 9000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері набуття права власності на об'єкти нерухомості з їх подальшим ремонтом чи реконструкцією з метою продажу в м. Одесі та в м. Києві.

В березні 2016 року на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «НІКАРТ» ОСОБА_5 було незаконно виключено зі складу учасників ТОВ «НІКАРТ».

Починаючи з 2008 року по 2013 рік ОСОБА_5 особисто були інвестовані в вищевикладені підприємства (бізнес) грошові кошти у розмірі близько 10 000 000 (десяти мільйонів) доларів США.

У березні 2013 року йому стало відомо, що його рідний брат ОСОБА_4, виключно за своїм особистим рішенням та без узгодження з ним почав вилучати з обігу вищезазначених підприємств грошові кошти, які були інвестовані ОСОБА_5 у бізнес, а також розпочав відчужувати майно, належне на праві власності зазначеним вище підприємствам, зокрема ТОВ «ЛЕММА».

Також у грудні 2013 р. він дізнався, що ОСОБА_4 разом із своєю цивільною дружиною ОСОБА_7, за попередньою змовою, спільно зі своїми директорами: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, на умовах дольової участі кожного директора - 5-20 %, на базі основних фондів спільних підприємств (приміщень, меблів, оргтехніки), почали створювати нові підприємства - близнюки, на які переводить всі активи спільних підприємств в наступному порядку:

Активи, контракти, клієнти з: ТОВ «ІТІС ГАЛЕРЕЯ» ( має 50% частки; ОСОБА_4 - 50%) перейшли до ТОВ «ІТІС ХОУМ» (ОСОБА_7 - 80%, ОСОБА_10 - 20%), директор в обох підприємствах є ОСОБА_10 (зареєстрована у АДРЕСА_1, та до ТОВ «ІТІС КОНТРАКТ» (ОСОБА_7- 80 %, ОСОБА_8. - 20%), директором на підприємстві ТОВ «ІТІС КОНТРАКТ» є ОСОБА_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_2); ТОВ « Я-КОНТРАКТ» ( має 50% частки; ОСОБА_4 - 50%) перейшли до ТОВ «ІТІС ТРЕЙД» (ОСОБА_7 - 95%, ОСОБА_9 - 5%), директором ТОВ «ІТІС ТРЕЙД» є ОСОБА_9 (проживає за адресою: АДРЕСА_3); ТОВ «ІТІС Флауерс КАФЕ» (я маю 50%; ОСОБА_4 - 50%) перейшли до ТОВ «ІТІС КАФЕ» (ОСОБА_7 - 40%, ОСОБА_4 - 60%). При цьому директором ТОВ «ІТІС КАФЕ» призначений ОСОБА_4.

Таким чином, ОСОБА_4 та його цивільна дружина ОСОБА_7 на умовах передачі частки (5-20%) у статутному капіталі нових підприємств своїм старим директорам, стали переводити всі активи і контракти, постачальників, контрагентів, партнерів на нові підприємства, використовуючи при цьому майно, активи старих підприємств, частки яких в солідарному порядку належали потерпілому.

Протягом останніх п'яти років ОСОБА_5 не отримував жодних дивідендів, тому весь чистий дохід від господарської діяльності прямував в розвиток бізнесу, впродовж останнього року будь-якого іншого доходу від господарської діяльності своїх підприємств не отримував. Таким чином, ОСОБА_5 був позбавлений джерел до існування, тому як його брат ОСОБА_4 та цивільна дружина ОСОБА_7 і директора в їх підприємствах-близнюках ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 фактично закрили доступ до спільного бізнесу, чим шахрайським шляхом завдали йому матеріальну шкоду у розмірі близько 12 000 000,00 доларів США.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційних документів наступних підприємств:ТОВ «ЕЙР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34251575), ТОВ «ЛЕММА» (ЄДРПОУ 25050105), ТОВ «НІКАРТ» (ЄДРПОУ 32782401), ТОВ «ВЕЛЛІАНА» (ЄДРПОУ 33085746), ТОВ «Я КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 37420353), ТОВ «ІТІС ГАЛЕРЕЯ» (ЄДРПОУ 35242074); ТОВ «ІТІС ФЛАУЕРС КАФЕ» (ЄДРПОУ 36849197); ТОВ «ІТІС ФЛАУЕРС КАФЕ.КІ» (ЄДРПОУ 37269868); ТОВ «ІТІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38970788); ТОВ «ІТІС ХОУМ» (ЄДРПОУ 38970840); ТОВ «ІТІС КАФЕ» (ЄДРПОУ 38722327); ТОВ «ІТІС КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 38722353), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: наступних документів: реєстраційних документів (а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи); документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період діяльності вказаного підприємства; кореспонденції, в якій зазначене підприємство фігурує за будь - яких обставин тощо, а також інших документів, наявних у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, мають значення для кримінального провадження. Разом з цим, слідчий та прокурор не довели наявність підстав для вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоСУ ГУНП в Одеській області Кібкало О.В., про надання тимчасового доступу - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Кібкало Оксані Вікторівні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до реєстраційних справ наступних підприємств: ТОВ «ЕЙР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34251575), ТОВ «ЛЕММА» (ЄДРПОУ 25050105), ТОВ «НІКАРТ» (ЄДРПОУ 32782401), ТОВ «ВЕЛЛІАНА» (ЄДРПОУ 33085746), ТОВ «Я КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 37420353), ТОВ «ІТІС ГАЛЕРЕЯ» (ЄДРПОУ 35242074); ТОВ «ІТІС ФЛАУЕРС КАФЕ» (ЄДРПОУ 36849197); ТОВ «ІТІС ФЛАУЕРС КАФЕ.КІ» (ЄДРПОУ 37269868); ТОВ «ІТІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38970788); ТОВ «ІТІС ХОУМ» (ЄДРПОУ 38970840); ТОВ «ІТІС КАФЕ» (ЄДРПОУ 38722327); ТОВ «ІТІС КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 38722353), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, з можливістю оглянути оригінали, та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

31.03.2017