Ухвала суду № 65714015, 03.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5578/17

Провадження по справі № 1-кс/522/5141/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Притули Є.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області Притули Є.С., про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури області Притула Є.С., звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до реєстраційних справ, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, розпочатому СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області за зверненням директора ТОВ «НІСА-АГРО» ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099, Черкаська область, м. Черкаси) у вересні 2016 року коштами у розмірі 832000 грн., під приводом попередньої оплати мінеральних добрив за договором поставки, шляхом їх зарахування на р/р НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Вказане кримінальне провадження 17.02.2017 об'єднано в одне провадження з провадженням № 12016160470004254, яке розпочато 27.09.2016 СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за аналогічним зверненням представника ФГ «Колос-2» ОСОБА_5 та матеріалами перевірки Департаменту кіберполіції НПУ щодо заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099) коштами фермерського господарства у розмірі 134000 грн. під приводом попередньої оплати поставки мінеральних добрив, а саме шляхом зарахування коштів на р/р НОМЕР_4, відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня - вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ «УкрСпец-Транс», що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.

Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ «УкрСпец-Транс» засобами електронного зв'язку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ «УкрСпец-Транс», проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.

Службовими особами ТОВ «НІСА-АГРО» 09.09.2016 та ФГ «Колос-2», 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.

Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв'язок до цього часу не вийшли, використані ними для з'єдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ «УкрСпец-Транс» товару на адресу ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» не здійснено.

Разом з цим, керівник ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_6 спростовує, як укладання договорів з ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО», так і відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». Зокрема, останньою до СУ ГУ НП в Черкаській області подано заяву про злочин, за результатами розгляду якої 28.09.2016 розпочато кримінальне провадження № 12016251010007665. Під час досудового розслідування у вказаному провадженні отримано тимчасовий доступ до відомостей та документів про рух коштів за р/р НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» від імені юридичної особи ТОВ «УкрСпец-Транс».

З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкрито ТОВ «УкрСпец-Транс» 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. Валюта рахунку гривня.

Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_7, копії паспортів громадян України, виданих на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7, нотаріально завірені 30.08.2016 підписи вказаних осіб та відбитки печатки вказаного підприємства, наказ № 2 про призначення ОСОБА_7 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на ім'я останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ «УкрСпец-Транс», а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_7 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_8

Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером - касиром ОСОБА_9

Крім того, між ТОВ «УкрСпец-Транс», від імені якого діяв ОСОБА_7 та ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» 30.08.2016 укладено договір про банківське обслуговування клієнтів № 12016251010007665-1 з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк», згідно з п. 1.1 якого, вказаний договір укладено для можливості віддаленого управління рахунком клієнта за допомогою комп'ютерної системи.

Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої територіальними відділами Управління ДМС України в Кіровоградській області вбачається, що паспорт виданий на ім'я ОСОБА_7 серії НОМЕР_5, виданий 02.10.1998 Кіровським РВ в УМВС України в Кіровоградській області втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії НОМЕР_6), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії НОМЕР_5 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.

З виписки за р/р НОМЕР_4, який відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ «НІСО - АГРО» перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ «Колос-2» перераховано кошти у сумі 134000 грн.

Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ «УкрСпец-Транс» перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7, код НОМЕР_1, на ім'я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_7, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10, код НОМЕР_2, на ім'я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_8) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1, код НОМЕР_3, на ім'я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_9), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» та становить 965900 грн.

За результати опрацювання інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_7 також зареєстрований як фізична особа-підприємець та є поміж іншого учасником (засновником) та керівником, ще низки юридичних осіб, а саме у ТОВ «РІЕЛЛО А.Т.» код ЄДРПОУ 31958319, (04050, м. Київ, вул. Пимоненко, 13; Код КВЕД 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього (основний); засновником якого є ОСОБА_7, місце постійного проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, а також з 14.06.2016 року є його керівником.

Вказані юридичні особи та їх реєстраційні документи можуть використовуватись у протиправній діяльності шахраїв. Документи, надані для реєстрації вказаної юридичної особи містять відомості про засоби зв'язку з засновниками, керівниками та особами, уповноваженими на підписання офіційних документів, їх паспорти та фотокартки, зразки почерку та підписів, які стороні досудового розслідування та прокурору необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо причетності до зазначених та інших кримінальних правопорушень, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз та порівняння із документами складеними та використаними для заволодіння коштами ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО».

У зв'язку з цим, необхідним є надання тимчасового доступу до вказаних реєстраційних документів ТОВ «РІЕЛЛО А.Т.» код ЄДРПОУ 31958319, а також документів які стали підставою для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи, змін до установчих документів та інших реєстраційних дій, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки).

Враховуючи викладене, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, прокурор вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ до них.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачаться, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури області юриста 1 класу Притули Є.С.- задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу Притулі Євгену Сергійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Маржановському Роману Віталійовичу або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Топчій Анатолію Юрійовичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «РІЕЛЛО А.Т.» код ЄДРПОУ 31958319, у разі вилучення реєстраційної справи іншими правоохоронними органами, а саме: документів, які перебувають у володінні та зберігаються у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: доступ до усіх документів реєстраційної справи ТОВ «РІЕЛЛО А.Т.» код ЄДРПОУ 31958319, місце знаходження якої зареєстровано за адресою: 04050, м. Київ, вул. Пимоненко, 13, з можливістю оглянути оригінали, та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

03.04.2017