Вирок № 65711571, 03.04.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"03" квітня 2017 р. Справа № 363/1173/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Купрієнко С.І., при секретарі судового засідання -Рибка І., за участю прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Грущака Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції Фепчук М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12017110150000058,

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2017 року в провадження Вишгородського районного суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, у встановленому законом порядку погоджене із процесуальним керівником.

Зазначене клопотання обґрунтовано наступним.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Контіненталь» (Код ЄДРПОУ 31991712), (далі - Товариство), крім нього є ще один учасник - ОСОБА_4

Статутний капітал Товариства розділено наступним чином: ОСОБА_4 - 300 тис. грн (60%), ОСОБА_3 - 200 тис. грн (40%), що підтверджується Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань про ТОВ «Контіненталь».

У власності Товариства наявне нерухоме майно, а саме: виробнича база, яка знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вулиця Шевченка, буд. 91. Орієнтовна загальна площа якої складає - 3 586,1 кв.м., магазин «УНІВЕРСАМ», який знаходиться за адресою: смт. Димер, Вишгородського р-ну, Київської області, вул. Бударіна 1, загальною площею: 1167,7 кв.м. та земельна ділянка площею 3,3800 га, яка розташована в Київській області, Вишгородський район, смт. Димер. Орієнтовна загальна вартість нерухомості складає 3 000 000,00 дол. США.

Також, зазначене Товариство користується земельними ділянками на підставі укладених договорів оренди:

1.площею 0, 1744 га між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 01.11.2005 року,

2.площею 25,2001 га між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 07.03.2006 року.

Крім того, ТОВ «Контіненталь» являється єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБРІК» (34767233), місце знаходження якого є: 09232, Київська обл., Кагарлицький район, село Кузьминці, вул. Червоноармійська, будинок 55. Розмір статутного капіталу, якого складає: 248000.00 грн. (двісті сорок вісім тисяч гривень 00 коп.).

Як стало пізніше відомо, 03.10.2016 року на вимогу ОСОБА_5, який є представником за довіреністю учасника ОСОБА_4, були проведені позачергові загальні збори учасників Товариства.

Приймали участь та були присутніми на вказаних Зборах ОСОБА_5 - представник учасника Товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (новий директор Товариства).

За результатами проведення Зборів було прийнято ряд шахрайських рішень з питань управління Товариством, які оформлені шляхом складання трьох протоколів: № 03/10-16/1, № 03/10-16/2, № 03/10-16/3.

ОСОБА_3 про призначення на 03.10.2016 позачергових загальних зборів учасників Товариства не був повідомлений та участі в них не брав.

На підставі протоколу № 03/10-16/1 було прийнято рішення про виключення ОСОБА_3 зі складу учасників Товариства.

На підставі протоколу № 03/10-16/2, ОСОБА_4 став єдиним учасником Товариства, привласнив собі частку на 200 тис. грн, яка належала ОСОБА_3, за рахунок якої збільшив свій вклад до 500 тис. грн., що дорівнює розміру 100 % статутного капіталу Товариства та заволодів часткою нерухомого майна, яке було придбане на набуте, за рахунок частки статутного капіталу ОСОБА_3 та прибутку (дивідендів), які належали ОСОБА_3

В даному випадку, відбувся саме факт заволодіння чужим майном (шахрайство), оскільки ОСОБА_4 не має наміру повертати дану частку, яка належала ОСОБА_3 Даний факт підтверджується тим, що вказані рішення, оформленні протоколами були внесені неправдиві дані про те, що:

1)Загальні збори Товариства є правомочними;

2)ОСОБА_3 про проведення загальних зборів повідомлявся у спосіб передбачений Статутом та чинним законодавством України.

Проведення загальних зборів учасників Товариства 03.10.2016 відбулося за відсутності ОСОБА_3, а отже за відсутності кворуму для повноважності загальних зборів, передбаченого Законом України «Про господарські товариства», а також установчими документами Товариства.

Відповідно до п. 13.3 Статуту Товариства (зі змінами згідно протоколу загальних зборів від № 7 від 26.04.2005) визначають кворум для проведення загальних зборів - наявність учасників, які володіють більш як 60% голосів (тобто 60%+1%).

Зважаючи на те, що розмір частки ОСОБА_3 становить 40 відсотків у статутному капіталі Товариства, відсутність ОСОБА_3 на зборах виключає наявність на них кворуму та прийняття ними будь-яких рішень. А отже , виключення ОСОБА_3 із складу учасників Товариства та привласнення його частки ОСОБА_4 відбулось незаконно.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених спільних злочинних намірів ОСОБА_4 з його представником ОСОБА_5 (громадянином Російської Федерації) та новим директором ОСОБА_6, останні поставили підписи на протоколі № 03/10-16/1 від 03.10.2016, який містив завідомо неправдиві відомості.

В подальшому ОСОБА_6 як уповноважена особа на проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з метою приховування факту перереєстрації у м. Києві передавав їх (документи) до Сахновецької сільської ради Староконстянтинівського р-ну Хмельницької області.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в ТОВ «Контіненталь» відкриті банківські рахунки, а саме:

- Банківські рахунки у ПАТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- Банківські рахунки у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5;

- Банківські рахунки у АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_6, № НОМЕР_7;

- Банківський рахунок у АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_8;

- Банківські рахунки у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11;

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання і попросили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Також, відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного слідчим суддею зазначається, що слідчим доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які можуть знаходитись у Відділі державної реєстрації Вишгородської міської ради Київської області, за адресою: м. Вишгород, площа Щевченка, 1, а саме: документи, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»: нова редакція установчих документів, рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу), договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, копії квитанції виданої банком, копія документу, який засвідчував повноваження уповноваженої особи, яка зверталася для проведення реєстраційної дії 06.09.2016, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 183-184, 193-194, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції Фепчук М.С. у кримінальному провадженні № 12017110150000058 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітану поліцїі Фепчук М.С. тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю, яка може знаходитись у ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, а саме: рух коштів по рахункам ТОВ «Контіненталь» НОМЕР_1, НОМЕР_2; у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8, а саме: рух коштів по рахунках ТОВ «Контіненталь» № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5; у АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, а саме: рух коштів по рахункам ТОВ «Контіненталь» № НОМЕР_6, № НОМЕР_7; у АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: рух коштів по рахунку ТОВ «Контіненталь» № НОМЕР_8; у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: рух коштів по рахунках ТОВ «Контіненталь» № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11; з можливістю її вилучення.

Термін дії ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, тобто до 03 травня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає відповідно до частини 3 статті 309 КПК України.

Слідчий суддя Купрієнко С.І.