Ухвала суду № 65701775, 27.03.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2480/17

Провадження № 1-кс/185/495/17

У Х В А Л А

27 березня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської областіГаврилов В.А.

при секретарі Чичман І.В.,

за участю слідчого Шуть Т.М., прокурора Андруш Я.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Павлоградського відділу поліції головного управління національної поліції в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012040370000868 від 28.12.2012, за фактом службового підроблення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», зареєстрованого за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_1 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1, а саме:

-статут товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ» , зареєстрованого за адресою: місто Люблін, ОСОБА_1 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1),

-107 рахунків-фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів;

-106 посвідчень видачі товарів (WZ);

-42 посвідчення прийому готівкової оплати (КР);

-106 посвідчень виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ОСОБА_2 (місто Устронь, вулиця Скочовська, 34) та «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (місто Бельско-Бяла, вулиця Югасув, 4).

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

15.12.2009 до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області до слідчого відділу Павлоградського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області для організації досудового слідства направлено кримінальну справу № V DS 57/09, порушену прокуратурою Бельсько-Бялої ОСОБА_5, відносно громадянки України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

05 липня 2012 року на підставі копій матеріалів, отриманих від Прокуратури Польської ОСОБА_5, прокурором міста Павлограда Дніпропетровської області порушено кримінальну справу № 35122208 відносно громадянки України ОСОБА_6, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України, за фактом того, що остання в жовтні 2003 року, більш точна дата слідством не встановлена, придбала і зареєструвала на своє ім'я на території ОСОБА_5 в місті Люблін підприємство ТОВ «УКЕРСТАЛЬ» для фіктивного підприємництва, з метою приховування незаконної діяльності, що не відповідає заявленій статутної діяльності підприємства. В результаті чого за період часу з липня 2003 року по березень 2004 року, з використанням зазначеного підприємства між фірмами «Торгово-виробнича фірма ОСОБА_2 КЕЦОНЬ» і «ОСОБА_3 ОСОБА_4» було проведено ряд господарських операцій, кінцевим результатом яких була виплата готівкових грошей з рахунку фірми ОСОБА_2 у відділенні банку «ІНК ОСОБА_7» в Устронь в загальній сумі 15 000 євро.

01 вересня 2012 року відповідно до ст. 132 Кримінального Процесуального кодекса України (в редакції 1960 року) винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченої ОСОБА_6 за частиною 1 статті 205 Кримінального кодекса України та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Постановою слідчого від 16.10.2012 кримінальну справу № 35122208 зупинено у звязку з оголошенням обвинуваченої у розшук.

28 грудня 2012 року слідчим слідчого відділу Павлоградського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області відновлено досудове розслідування у вказаній кримінальній справі та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером № 12012040370000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України.

10 серпня 2006 року ОСОБА_6 під час допиту дала покази, згідно яких вона дійсно здійснювала реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», власноруч підписувала усі первинні документи, особисто подавала документи до Казначейської служби міста Любліна. Однак на час проведення реєстрації товариства ніяких протиправних ознак у своїх діях не вбачала, ніякої мети на прикриття незаконної діяльності не мала, щодо будь-яких заборон діяльності, визначеної у статуті їй відомі не були.

Перша реєстрація господарчої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», здійснена в Казначейському управлінні в Замосці, з вказаним розташуванням за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_1 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1.

03 лютого 2017 року прокуратурою Дніпропетровської області у вищевказаному кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію з частини 1 статті 205 КК України (фіктивне підприємництво) на частину 1 статті 366 Кримінального кодекса України (службове підроблення).

По кримінальній справі V Ds 79/08/S прокурором Районної Прокуратури в ОСОБА_8 Ковальським 23.12.2008 року винесено постанову про предявлення обвинувачення ОСОБА_6 в тому, що в період з 01.07.2003року по 28.05.2004 року ОСОБА_6, виконуючи функції голови правління товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», зареєстрованого за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_1 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1), підписала 107 фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів; 106 посвідчень (видаткових накладних) видачі товарів (WZ); 42 посвідчення внесення коштів готівкою (КР); 43 посвідчення виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ОСОБА_2 (міста Устронь, вулиця Скочовська, 34) та «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (місто Бельско-Бяла, вулиця Югасув, 4), які підтверджують уявний товарний оборот товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12012040370000868 від 28.12.2012 року для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», зареєстрованого за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_1 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1, а саме:

-статуту товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ» , зареєстрованого за адресою: місто Люблін, ОСОБА_1 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1),

-107 рахунків-фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів;

-106 посвідчень видачі товарів (WZ);

-42 посвідчення прийому готівкової оплати (КР);

-106 посвідчень виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ОСОБА_2 (місто Устронь, вулиця Скочовська, 34) та «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (місто Бельско-Бяла, вулиця Югасув, 4).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінального Процесуального кодекса України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 Кримінального Процесуального кодекса України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», зареєстрованого за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_1 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1, а саме:

-статуту товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ» , зареєстрованого за адресою: місто Люблін, ОСОБА_1 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1),

-107 рахунків-фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів;

-106 посвідчень видачі товарів (WZ);

-42 посвідчення прийому готівкової оплати (КР);

-106 посвідчень виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ОСОБА_2 (місто Устронь, вулиця Скочовська, 34) та «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (місто Бельско-Бяла, вулиця Югасув, 4).

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального Процесуального кодекса України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов