Ухвала суду № 65696567, 20.03.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/204/17

Провадження № 1-кс/324/186/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Пилипенко Я.М., за участю: прокурора Маншиліна О.В., слідчого Тимошенко Д.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000915 22 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000915 22 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №5167 4900 2768 3979, з якої було здійснено транзакцію 21 липня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що 21 липня 2016 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в черговій частині Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за №3866 зареєстровано заяву ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: ЗапорЬька область, місто Пологи, вулиця Сагайдачного, будинок №85, про те, що 21 липня 2016 року, приблизно об 11.30 годині невідома особа шахрайським шляхом з пластикової банківської картки AT «ОЩАДБАНК» №5167 4900 2768 3979, яка належить ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 17180 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2016080320000915 22 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_3, який пояснив, що на даний час його донька ОСОБА_4 захоплюється рукоділлям, вишиває картини з бісеру. Інколи свої роботи вона виставляє на продаж в інформаційній мережі «INTERNЕT» на сайті «ОЛХ». 21 липня 2016 року приблизно о 10 годині 50 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що він є представником фірми, яка займається продажем картин, і вони бажають придбати роботу ОСОБА_4 Остання запропонувала перевести грошові кошти на її рахунок у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Невідомий повідомив, що для них це буде незручно і спитав, чи не має у користуванні ОСОБА_4 картки іншого банку. ОСОБА_4 відразу ж продиктувала невідомому номер банківської картки ОСОБА_3 AT «ОЩАДБАНК» та номер його мобільного телефону для підтвердження банківських операцій. Приблизно об 11.21 годині 21 липня 2016 року потерпілому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3 і попросив продиктувати йому сім цифр, які розташовані на звороті банківської картки. ОСОБА_3 поцікавився, для чого вони їм, і ОСОБА_3 пояснив, що покупець є юридичною особою і для проведення успішного переведення грошових коштів їм необхідно знати сім цифр на звороті картки. Потерпілий продиктував ОСОБА_3 вищевказані цифри. ОСОБА_5 повідомив, що через деякий час потерпілому зателефонує фінансовий директор їх компанії та перерахує на рахунок картки 2000 гривень. Приблизно об 11.34 годині ОСОБА_3 зателефонував ще один невідомий з мобільного номеру +38-095-40-71-164 і представився ОСОБА_6. Останній повідомив, що на рахунок ОСОБА_3 було перераховано 2000 гривень. Потерпілий відповів, що гроші йому не надходили. ОСОБА_6 сказав, що на мобільний телефон ОСОБА_3 прийде смс-повідомлення з кодом і останній повинен буде його продиктувати для закінчення операції. Через декілька хвилин потерпілий продиктував невідомому код, але гроші все одно не поступали на рахунок, а навпаки, було знято з нього 14 650 гривень. Невідомий чоловік повідомив, що вийшов збій системи і потрібно ще раз продиктувати код. На другий раз ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшов інший код. Після цього з банківського рахунку ОСОБА_3 було знято 2530 гривень. В подальшому потерпілий намагався дзвонити на вказаний номер, проте спроби були марними, так як абонент знаходився поза зоною досяжності. Своїми протиправними діями невідомою особою потерпілому була завдана матеріальна шкода в розмірі 17 180 гривень.

Враховуючи те, що для повного, об`активного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «Ощадбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному проваджені, і враховуючи про не можливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення їх копій.

Судом виконані вимоги частини 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у звязку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухав у судовому засіданні прокурора Маншиліна О.В. і слідчого Тимошенко Д.Г., які підтримали клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З доданих до клопотання матеріалів, а саме витягу з кримінального провадження №12016080320000915 від 22 липня 2016 року, постанови про створення слідчої групи (а.с.6), протоколу допиту потерпілого (а.с.7-8), вбачається, що з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно тимчасово отримати доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «Ощадбанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні; враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 09302607, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №5167 4900 2768 3979, з якої було здійснено транзакцію 21 липня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними, можливістю зняття і вилучення їх копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: