Ухвала суду № 65694266, 20.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4011/17

Провадження № 1-кс/234/1467/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

20 березня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., прокурора Бурназова В.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2016 року до ЄРДР за №32016050000000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 року старший слідчий першого ВРКП СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Коліков М.М. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в провадженні СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 22.06.2016 року за №32016050000000046 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Так, 10.06.2016 року до ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області звернувся ОСОБА_2, який повідомив, що 08.06.2016 року він придбав у торгівельному кіоску, розташованому на ринку «Тиара» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Олімпійська, 0,5 літра горілки в скляній пляшці на розлив. 09.06.2016 ОСОБА_2 випив приблизно 150 грам горілки,через годину його самопочуття погіршилось та він звернувся до Дружківського наркологічного диспансеру, де вказаній особі поставили діагноз - гостра алкогольна інтоксикація. Враховуючи вищевикладене невстановлені особи здійснили збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв,що призвело до отруєння людей.

Вище описані дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, санкція якої передбачає позбавлення волі від п'яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення.

17.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області в приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Колонтаївська, 50, було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

1)Накладні б/н, без дати, без постачальника у кількості 3 шт;

2)Сім картка оператора зв'язку «Лайфцел» у кількості 1 шт;

3)Сім картка оператора зв'язку «Сім Сім» у кількості 2 шт;

4)Флеш накопичувач «Кінгстон» 128 МБ;

5)Флеш накопичувач «Apacer»;

6)Флеш накопичувач «Good Ram»;

7)Флеш накопичувач №0631150 1.2;

8)Грошові кошти у сумі 177800 грн;

9)Накладні б/н, без дати, без постачальника у кількості 7 шт;

10)Зошит із чорновими записами на 96 арк;

11)Поліетиленовий пакет із чорновими записами у кількості 12 арк;

12)Горілка «Пшенична» об'ємом 0,5л у кількості 920 пл;

13)Горілка «Хлібний дар» об'ємом 1л у кількості 72 пл;

14)Горілка «Медоф» об'ємом 0,7л у кількості 15 пл;

15)Горілка «Медоф» об'ємом 1л у кількості 12 пл;

16)Горілка «Неміроф» об'ємом 0,7л у кількості 75 пл;

17)Горілка «Графська» об'ємом 0,5л у кількості 180 пл;

18)Горілка «Хлібний дар» об'ємом 0,7л у кількості 18 пл;

19)Горілка «Хлібний дар» об'ємом 1л у кількості 12 пл;

20)Горілка «Хлібна криниця» об'ємом 0,7л у кількості 204 пл;

21)Горілка «Істина» об'ємом 0,5л у кількості 580 пл;

22)Горілка «Істина» об'ємом 0,7л у кількості 24 пл;

23)Горілка «Істина» об'ємом 0,25л у кількості 24 пл;

24)Горілка «Неміроф» об'ємом 0,5л у кількості 105 пл;

25)Горілка «Неміроф» об'ємом 0,37л у кількості 42 пл;

26)Горілка «Малинівка» об'ємом 0,5л у кількості 105 пл;

27)Горілка «Неміроф» об'ємом 0,25л у кількості 24 пл;

28)Горілка «Малинівка» об'ємом 0,7л у кількості 24 пл;

29)Горілка «Малинівка» об'ємом 0,25л у кількості 144 пл;

30)Горілка «Ідеальна» об'ємом 0,5л у кількості 32 пл;

31)Горілка «Хортиця» об'ємом 0,5л у кількості 132 пл;

32)Горілка «Прайм» об'ємом 0,7л у кількості 30 пл;

33)Горілка «Прайм» об'ємом 0,5л у кількості 39 пл;

34)Горілка «Воздух» об'ємом 0,5л у кількості 255 пл;

35)Горілка «Воздух» об'ємом 0,25л у кількості 149 пл;

36)Горілка «Воздух» об'ємом 0,7л у кількості 15 пл;

37)Горілка «Медоф» об'ємом 0,7л у кількості 60 пл;

38)Горілка «Медоф» об'ємом 1л у кількості 24 пл;

39)Горілка «Медоф» об'ємом 0,5л у кількості 153 пл;

40)Горілка «Приватна колекція» об'ємом 1л у кількості 216 пл;

41)Горілка «Приватна колекція» об'ємом 0,7л у кількості 182 пл;

42)Горілка «Приватна колекція» об'ємом 0,5л у кількості 136 пл;

43)Горілка «Приватна колекція» об'ємом 0,25л у кількості 168 пл;

44)Горілка «Хлібна криниця» об'ємом 0,5л у кількості 180 пл;

45)Горілка «Спиртпром» об'ємом 0,5л у кількості 188 пл;

46)Горілка «Улюблена пшенична» об'ємом 0,25л у кількості 384 пл;

47)Горілка «Графська» об'ємом 0,5л у кількості 200 пл;

48)Горілка «Олександрія» об'ємом 0,5л у кількості 252 пл;

49)Горілка «Улюблена» об'ємом 0,5л у кількості 540 пл;

50)Горілка «Графська» об'ємом 0,25л у кількості 90 пл;

51)Горілка «Краля» об'ємом 0,25л у кількості 450 пл;

52)Горілка «Гріндей» об'ємом 0,5л у кількості 300 пл;

53)Горілка «Гріндей» об'ємом 0,37л у кількості 40 пл;

54)Горілка «Гріндей» об'ємом 0,2л у кількості 80 пл;

55)Горілка «Гріндей» об'ємом 0,7л у кількості 156 пл;

56)Коньяк «Болград» об'ємом 0,5л у кількості 240 пл;

57)Баклажки об'ємом 5л із прозорою рідиною всередині з характерним запахом спирту у кількості 32 шт;

58)Баклажки об'ємом 5л із коричневою рідиною всередині із характерним запахом спирту у кількості 23 шт;

59)Горілка «Холодов» об'ємом 0,5л у кількості 191 пл;

60)Горілка «Неміроф» об'ємом 0,5л у кількості 40 пл;

61)Горілка «Артемівська» об'ємом 0,5л у кількості 285 пл;

62)Горілка «Хлібний дар» об'ємом 0,5л у кількості 160 пл;

63)Горілка «Первак» об'ємом 0,5л у кількості 67 пл;

64)Горілка «5 капель» об'ємом 0,5л у кількості 115 пл;

65)Горілка «Плакучаяива» 0,7л у кількості 132 пл;

66)Горілка «Плакучаяива» 0,5л у кількості 270;

67)Горілка «Плакучаяива» 0,25л у кількості 264;

68)Горілка «Сяброука» об'ємом 0,1л у кількості 40 пл;

69)Горілка «Журавли» об'ємом 0,5л у кількості 96 пл;

70)Горілка «Мякуш» об'ємом 0,5л у кількості 45 пл.,

тобто на даних незаконно виготовлених алкогольних напоях, речах та документах, чорнових записах містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої, речі, документи та чорнові записи мають значення речового доказу, керуючись п. 8, ч.2 ст. 40, ст. 94, ч. 1 ст. 98, ст. 99, ч. 2 ст. 100, ч. 3 ст. 110 КПК України, вказані документи та майно визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 32016050000000046 в якості речових доказів на підставі постанови від 18.03.2017 року.

Слідчий також вказує, що відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України підставами, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна є можливе зникнення вилучених предметів, що може перешкодити кримінальному провадженню, оскільки в подальшому зазначені речі можуть бути залучені в якості речових доказів.

Крім того, слідчий зазначив, що згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку встановлено 48 годин з моменту закінчення процесуальної дії. Враховуючи те, що вказаний термін спливав у вихідні дні, підготовити та подати до суду вказане клопотання у встановлені строки не вдалося можливим, у зв'язку з чим просить поновити строки звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, бо вказане майно є необхідним для повного, об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення як обставин які встановлюють вину або виправдовують осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та запобігання зникненню майна, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використанні у якості доказів по даному кримінальному провадженню, слідчий просить: поновити строки про накладення арешту на вилучене майно, задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучені в ході обшуку:

1)Накладні б/н, без дати, без постачальника у кількості 3 шт;

2)Сім картка оператора зв'язку «Лайфцел» у кількості 1 шт;

3)Сім картка оператора зв'язку «Сім Сім» у кількості 2 шт;

4)Флеш накопичувач «Кінгстон» 128 МБ;

5)Флеш накопичувач «Apacer»;

6)Флеш накопичувач «Good Ram»;

7)Флеш накопичувач №0631150 1.2;

8)Грошові кошти у сумі 177800 грн;

9)Накладні б/н, без дати, без постачальника у кількості 7 шт;

10)Зошит із чорновими записами на 96 арк;

11)Поліетиленовий пакет із чорновими записами у кількості 12 арк.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено під час обшуку у п'ятницю 17.03.2017 року. З клопотанням про арешт вилученого майна слідчий звернувся до суду у понеділок 20.03.2017 року, тобто з пропуском строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

Однак, слідчий суддя, на підставі ч.1 ст.117 КПК України, вважає можливим поновити слідчому строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки вважає, що він був пропущений з поважних причин, у зв'язку з припаданням строку звернення на вихідні дні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевказане, те, що існує сукупність підстав вважати, що вилучені речі є доказом злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження цих речових доказів, слідчий суддя вважає доцільним накласти на них арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Поновити старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М. строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 17.03.2017 року в ході проведення обшуку приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Колонтаївська, 50:

1)Накладні б/н, без дати, без постачальника у кількості 3 шт;

2)Сім картка оператора зв'язку «Лайфцел» у кількості 1 шт;

3)Сім картка оператора зв'язку «Сім Сім» у кількості 2 шт;

4)Флеш накопичувач «Кінгстон» 128 МБ;

5)Флеш накопичувач «Apacer»;

6)Флеш накопичувач «Good Ram»;

7)Флеш накопичувач №0631150 1.2;

8)Грошові кошти у сумі 177800 грн.;

9)Накладні б/н, без дати, без постачальника у кількості 7 шт;

10)Зошит із чорновими записами на 96 арк;

11)Поліетиленовий пакет із чорновими записами у кількості 12 арк.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л. М. Марченко